Código de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) número de anuncio: 2022 – 017 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.30 horas del 28 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la Sede de la empresa mediante votación in situ y votación en línea. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Tras deliberar y aprobar en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 6 de abril de 2022, se adoptó la decisión de convocar la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas será el quinto Consejo de Administración.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y a los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de La Junta de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 28 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de abril de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de abril de 2022 (jueves)
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
En esta junta general de accionistas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre el proyecto de Ley 9 y el proyecto de ley 10, los accionistas afiliados no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de marea el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la prórroga del plazo de validez y autorización de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 016).
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Las personas pertinentes a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 13 (1302), edificio a, base de la industria del software de Shenzhen, calle Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas se presentarán después de su examen y aprobación en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y El contenido de las propuestas será claro y se anunciará dentro del plazo legal.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
(incluidas todas las propuestas examinadas en la reunión)
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual 2021 y Resumen
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 confirmación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021
Remuneración anual y propuesta de plan de remuneración para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la elección de directores
Sobre la prórroga de la emisión de acciones por la sociedad y el pago de efectivo para la compra de activos
9.00 la resolución de la Junta General de accionistas sobre la recaudación de fondos complementarios y las transacciones conexas es válida √
Proyecto de ley
Sobre la prórroga de la autorización del Consejo de Administración para gestionar plenamente la emisión de acciones y
10.00 pago en efectivo para la compra de activos y recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Proyecto de ley sobre el período de validez de las cuestiones
Nota: el director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las propuestas 9 y 10 examinadas en la Junta General de accionistas deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes; De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas, las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas deben contabilizarse y revelarse por separado.
Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de marea el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Cuando un accionista de una person a jurídica esté representado por un representante legal, deberá presentar una copia de la licencia comercial, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado de calificación del representante legal; Si el agente autorizado está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de la copia de la licencia comercial, el certificado de participación en el capital, el poder notarial autorizado del representante legal, el certificado de calificación del representante legal, la copia de la tarjeta de identificación del representante legal y la tarjeta de identificación personal.
Los accionistas individuales se registrarán con sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, tarjetas de cuenta de acciones y certificados de participación; El agente autorizado tiene su documento de identidad válido, poder notarial y autorización
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta escrita o fax. El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 26 de abril de 2022. Por favor, confirme por teléfono, pero no acepte el registro telefónico. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, código postal: 518052 (el sobre dice “Junta General de accionistas”).
2. Tiempo de registro: del 25 de abril de 2022 al 26 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas todos los días laborables.
3. Lugar de registro: 1302, piso 13, bloque A, Shenzhen Software Industry base, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, P.R. China. Código postal: 518052.
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Hu Jiucheng, Liu zhiran
Contact Department: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Board Office
Tel.: 0755 – 86028112
Fax de contacto: 0755 – 86028498
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. Precauciones:
La Junta General de accionistas no aceptará la inscripción in situ el mismo día.
Los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes en media hora antes de la reunión, presentar los documentos enumerados en los procedimientos de registro en el lugar de reunión y tramitar los procedimientos de participación.
La reunión durará medio día y los accionistas participantes se ocuparán de la comida, el alojamiento y el transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
8 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362289” y la votación se abrevia como “votación yushun”.
2. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de votación de la Junta General de accionistas no es acumulativa, por favor, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstención;
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las propuestas examinadas en la reunión en curso. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) :
I / Unit (principal) is now Holding Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (hereinafter referred to as “The Company”)
Acciones (acciones comunes), que representan el porcentaje del capital social total de la sociedad. Plenipotenciario
Mr. (Ms.) Delegate representation of our Unit (individual) to Shenzhen City Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) shares
The Trustee shall have the right to review the meeting in 2021 under the instructions of this mandate
El proyecto de ley se someterá a votación y se firmarán en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
Observaciones voto
Código de la propuesta
