Director independiente
Sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de La Bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento de las normas de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (en adelante, “la empresa”), El Consejo de Administración de la empresa proporcionó al director independiente los materiales pertinentes de la Junta antes de la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración. Como director independiente de la empresa, hemos llevado a cabo una demostración completa y una verificación cuidadosa de las cuestiones relacionadas con esas propuestas, y hemos mantenido una comunicación completa con la dirección de la empresa, la empresa contable y otras partes interesadas, y ahora emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa:
Opiniones sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de una empresa contable
Después de la verificación, la empresa de contabilidad Leanda (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “la empresa de contabilidad Leanda”) tiene las calificaciones profesionales relacionadas con los valores y los futuros, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores, tiene un buen nivel de integridad y ética profesional, puede mantener La independencia en el trabajo de auditoría. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, lianda Certified Public Accountants cumplió escrupulosamente su deber y siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad. Por lo tanto, acordamos renovar el nombramiento de Leanda como auditor de la empresa para 2022, responsable de la auditoría de los estados financieros de la empresa, la auditoría de control interno y otros trabajos de auditoría conexos, y acordamos presentar el proyecto de ley a la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y formulación de la remuneración en 2022
Dictamen sobre la aprobación previa del plan anual de remuneración
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y el mecanismo de evaluación de la actuación profesional de la empresa, lo que contribuye a estimular el entusiasmo y la creatividad de los directores, supervisores y altos directivos que reciben remuneración en la empresa, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de la Junta General de accionistas de prorrogar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas, as í como el período de autorización para que La Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con esta transacción
La prórroga por la sociedad de la validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y las transacciones conexas (en adelante, la “transacción”) y el período de autorización de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la transacción se ajustan a las condiciones reales de la transacción, facilitan el progreso y la aplicación sin tropiezos de las cuestiones relacionadas con la transacción y redunden en interés de la sociedad y de todos los accionistas. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Acordamos presentar a la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, para su examen, la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas” y La “propuesta de prórroga de la autorización de la Junta General de accionistas para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas”.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Wu yupu Shen Bazhong Rao yanchao
6 de abril de 2002
