Código de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) número de anuncio: 2022 – 012 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se entregó por correo electrónico a todos los supervisores el 25 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la Sede de la empresa el 6 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, entre ellos la Sra. Zhu gujia, Presidenta de la Junta de supervisores, por medios de comunicación. La reunión fue presidida por la Sra. Zhu gujia, Presidenta de la Junta de supervisores, y se convocó de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
En la presente sesión se han aprobado por votación registrada las siguientes propuestas:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Después de la auditoría, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 183859.700 Yuan, lo que representa un aumento del 31,87% con respecto al mismo per íodo del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 26.006700 Yuan, lo que representa un aumento del 17,53% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 26.632900 Yuan, un aumento del 20,26% con respecto al mismo período del año anterior.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de 2021 de la empresa de manera veraz, exacta y completa, y que no hay declaraciones falsas. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre las grandes mareas. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 013), véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Lianda Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “lianda Certified Public Accountants”) has issued the Audit Report of Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) \ http://www.cn.info.com.cn. )). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de la empresa al final del período 2021 son negativos y no cumplen las condiciones para la aplicación de los dividendos en efectivo en los estatutos, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 8 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Nota especial sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021 (Boletín No. 2022 – 014).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la propuesta de la empresa de no realizar la distribución de beneficios en 2021 se basa en la situación real de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, los próximos tres años (2021 – 2023) del plan de rendimiento de los accionistas y los requisitos, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de autoevaluación para la aplicación de las normas de control interno;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se ajusta a las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno reflejan la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El informe anual de autoevaluación del control interno para 2021 y el formulario de autoevaluación para la aplicación de las normas de control interno se publicaron en la red de información sobre la marea el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Lianda Certified Public Accountants ha publicado un informe de auditoría sobre el control interno de la empresa en 2021, que se detalla en el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de auditoría del control interno (Luanda szz [2022] No. 2100). Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad lianda como organismo de auditoría de 2022, responsable de la auditoría de los informes financieros de la empresa, la auditoría del control interno y otras actividades de auditoría conexas.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 8 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública (número de anuncio: 2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Reunión examinó la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y la elaboración de un plan de remuneración anual en 2022, con 0 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas y todos los supervisores se abstienen de votar.
Tras el examen y la determinación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 será la siguiente:
Obtenido de la empresa durante el período que abarca el informe
Nombre y cargo
Remuneración total antes de impuestos (10.000 yuan)
Presidente Zhou Lu y Director General 112.04
Director Lin Meng
Wu yupu Independent Director 10.00
Shen Bazhong Independent Director 10.00
Rao yanchao Independent Director 10.00
Presidente de la Junta de supervisores de Zhu gujia
Supervisor Wu Xiaoli 72.19
Liu zhiran supervisor representativo del personal
Hu Jiucheng Deputy General Manager, Board Secretary 72.90
Xu Jian Deputy General Manager and Finance director 55.76
Yang caiqin Deputy General Manager 49.50
Wang yungui ex Director
Wang Liyuan Deputy General Manager and Financial Director 18.96
Nota: El Sr. Wang Li, Director General Adjunto y Director Financiero, renunció el 6 de abril de 2021 por razones personales; El Director, Sr. Wang yungui, renunció el 14 de marzo de 2022 por razones personales.
De conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos revisado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración formula el siguiente plan de remuneración anual para 2022 para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa:
1. Director independiente: el subsidio de servicio es de 100000 yuan al a ño, excepto que ya no recibe remuneración de la empresa en otras formas;
2. El plan de remuneración de otros directores y altos directivos, excepto los directores independientes, se determinará mediante el examen del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa en El año en curso.
3. Supervisores: los supervisores que ocupen otros puestos en la empresa y sus filiales recibirán, además de las prestaciones de los supervisores, los sueldos y bonificaciones correspondientes por sus puestos; El subsidio de supervisión es de 60.000 yuan al a ño.
Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas”.
La Sra. Zhu gujia, supervisora asociada, se abstuvo de votar.
La empresa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Shenzhen qianhai shouke Science and Technology Holding Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, y recaudar fondos de apoyo para la oferta no pública de zhongzhi rongyun (Beijing) Enterprise Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “La transacción”). El 18 de junio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, para examinar y aprobar las propuestas relacionadas con esta transacción. De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas antes mencionada, la validez de la resolución de transacción de la empresa es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado la propuesta relativa a la transacción.
El 3 de noviembre de 2021, el Comité de examen de las fusiones y adquisiciones de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Dado que la labor conexa sobre esta transacción sigue en marcha, y a fin de garantizar que las cuestiones relacionadas con esta transacción se lleven a cabo sin tropiezos, la empresa tiene la intención de ampliar el período de validez de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la resolución sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración. Además de prorrogar el período de validez mencionado anteriormente, esta emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
