Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, los Estatutos de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) \ \ \ \ Habiendo examinado detenidamente las cuestiones examinadas en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021
A través de la auditoría de los planes de remuneración de los directores y supervisores de la empresa, creemos que se ajusta a la situación real de la gestión empresarial de la empresa, lo que ayuda a fortalecer la diligencia debida de los directores y supervisores de la empresa y a garantizar la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021 y el proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
A través de la auditoría del plan de remuneración de los altos directivos de la empresa, creemos que está de acuerdo con la situación real de la gestión empresarial de la empresa, es propicio para movilizar el entusiasmo de los altos directivos de la empresa y mejorar la competitividad de la empresa.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021.
3. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan anual de distribución de beneficios 2021, elaborado por la empresa de acuerdo con la situación real, tiene en cuenta factores como el desarrollo sostenible de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, cumple con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la Empresa, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
A través del examen de la calificación profesional de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), creemos que tiene suficiente independencia y competencia profesional para satisfacer las necesidades de auditoría de la empresa en 2022. El procedimiento de toma de decisiones de empleo se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no daña los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
En conclusión, acordamos nombrar a zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y control interno de la empresa en 2022, y acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras deliberar, la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión financiera de la empresa, y los procedimientos de deliberación pertinentes se ajustan a la legalidad. Una vez deducidas las pérdidas por deterioro del valor, los estados financieros de la empresa pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, y no perjudicar a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los propietarios de acciones pequeñas y medianas, de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
6. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, etc., y los fondos recaudados se almacenaron en cuentas especiales y se utilizaron para fines especiales, y no se produjeron casos de uso ilegal de los fondos recaudados. Por lo tanto, está de acuerdo con la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”, y está de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 7. Informe sobre la evaluación continua de los riesgos del Grupo Zhenhua / China Electronic Finance Co., Ltd.
Después de revisar el informe de evaluación continua de riesgos de Zhenhua Group Finance Co., Ltd. Y el informe de evaluación continua de riesgos de China Electronic Finance Co., Ltd., creemos que Zhenhua Group Finance y China Electronic Finance como institución financiera no bancaria, su ámbito de negocio, contenido y proceso de negocio, sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente supervisadas por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China. Zhenhua Group Finance and China Electronic Finance are normal business services to the financial services business carried out by the company, the related Loan between the company and Zhenhua Group Finance and China Electronic Finance is fair and reasonable, and there is no Situation that Damages the Rights and Interests of the company and the Small and medium Shareholders. En las condiciones de control de riesgos, se compromete a prestar a la empresa servicios financieros conexos. 8. Proyecto de ley sobre nuevas previsiones diarias de transacciones conexas para 2022
Tras deliberar, las cuestiones relacionadas con el aumento de la cantidad estimada de transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa se ajustan a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y se llevan a cabo de conformidad con el principio de comercialización, y las transacciones conexas siguen los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración, y Los precios son razonables y justos. Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la ciencia de la bolsa de Shanghai y a otras disposiciones pertinentes, y no hay ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Los directores afiliados se abstuvieron de votar al examinar la propuesta de transacción conexa; Los procedimientos de examen adoptados por esta bolsa asociada se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
En conclusión, el director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con la nueva adición de la empresa y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para el año 2022 de redstar Electronics, y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
No hay texto a continuación, seguido de la página de firma del director independiente)
