Código de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) abreviatura de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) número de anuncio: 2022 – 013 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en la Sala de conferencias (V) del primer piso de la empresa no. 1 gaokuai Road, distrito de Baiyun, Guiyang, Provincia de Guizhou.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de abril de 2022
Hasta el 28 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
Debate sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021
Caso
4 Informe financiero final 2021 √
Informe anual 2021 y Resumen
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants
Proyecto de ley sobre la Organización de auditoría de la empresa 2022
8 Proyecto de ley sobre nuevas previsiones diarias de transacciones conexas para 2022
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el Diario de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily News el 8 de abril de 2022. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la junta general anual de accionistas de 2021. http://www.sse.com.cn. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno. 3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 3, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 84, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas asociados: proyecto de ley 8
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar son: Zhoushan xintianyu Growth Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen xintianyu Sixth Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Wang Jing, etc., que están relacionados con el proyecto de ley 8. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, presentará el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará el original de la tarjeta de cuenta de acciones del fideicomitente, la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para los procedimientos de Registro.
2. Si el representante legal / socio Ejecutivo asiste personalmente a la reunión, el accionista corporativo presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica y el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que el representante legal de los accionistas de la persona jurídica / socio Ejecutivo confíe a un agente la asistencia a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica y colocará el sello oficial, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y El poder notarial (con el sello oficial).
3. Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original. 4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico. La Carta estará sujeta a la hora de llegada a la empresa. En la Carta o correo electrónico se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, y se adjuntarán copias de los materiales de prueba enumerados en los párrafos 1, 2 y 3 supra. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta. La empresa no aceptará el método telefónico para registrarse.
5. El poder notarial mencionado se presentará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa al menos el 25 de abril de 2022. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, se notará el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la persona autorizada. El poder notarial u otro documento de autorización se entregará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa junto con el poder notarial.
Tiempo y lugar de registro in situ
Fecha de registro: 25 de abril de 2022 9: 00 – 17: 00
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa No.1 gaokuai Road, distrito de Baiyun, Guiyang, Provincia de Guizhou
Afectados por la epidemia de neumonía covid – 19, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai.
De conformidad con los requisitos de prevención de epidemias, la Junta de accionistas aplicará medidas de control de epidemias a los participantes en la reunión de conformidad con los requisitos pertinentes del gobierno local. El itinerario personal y el Estado de salud de los participantes en la reunión sobre el terreno deben ajustarse a las normas pertinentes de prevención de epidemias, por favor, los accionistas o agentes que participen en la reunión sobre el Terreno presten especial atención a las políticas pertinentes de prevención y control de epidemias en la provincia de Guizhou y la ciudad de Guiyang. Para proteger la salud de los participantes, las personas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Mientras tanto, por favor, los accionistas o agentes que cumplan con los requisitos de prevención de epidemias deben proporcionar sus propias máscaras, tomar medidas de prevención de epidemias durante todo el proceso y cooperar con la inspección del lugar de reunión, incluyendo la presentación del Código de salud de Guizhou, el Código de viaje, el informe negativo de La prueba de ácido nucleico, etc. Los accionistas o agentes presentes en la reunión se encargarán del transporte, la alimentación y el alojamiento.
Los accionistas o agentes participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Información de contacto
Dirección de contacto: No.1 gaokuang Road, distrito de Baiyun, Guiyang, Provincia de Guizhou
Contacto: Yu si
Tel: 0851 – 84284089
Correo electrónico: yusisi@zh EChem. Com.
Código postal: 550014
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Informe anual 2021 y Resumen
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
7 sobre la renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants
Proyecto de ley de la sociedad de auditoría 2022
8 sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
