Código de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) abreviatura de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) número de anuncio: 2022 – 009 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) notificó por escrito la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración el 27 de marzo de 2022, que se celebró en la tarde del 7 de abril de 2022 mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Hou qiokun, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de Los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las resoluciones de la reunión serán lícitas y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron cuidadosamente las propuestas pertinentes de la reunión y votaron por votación registrada por escrito para formar las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Al mismo tiempo, el director independiente ha presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente para 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021;
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
6 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
El proyecto de ley se refiere a la cuestión de la remuneración de Cheng Hu, Mei Yi y Yu chuanli, por lo que se procede a una votación de evitación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021, en respuesta al proyecto de ley, los directores participantes votaron lo siguiente:
6 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
El proyecto de ley se refiere a la cuestión de la remuneración de los directores a qianxin, Wang Jing y Dong Xia, por lo que se procede a una votación de evitación.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022”
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social en 2021
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de responsabilidad social de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe de garantía del informe especial sobre el depósito anual y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 se divulgan.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación del informe de evaluación continua del riesgo para Zhenhua Group Finance Co., Ltd.
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe de evaluación continua del riesgo para China Electronic Finance Co., Ltd.
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del plan de gestión de riesgos para las operaciones financieras de Zhenhua Group Finance Co., Ltd.
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del plan de gestión de riesgos para las operaciones financieras de China Electronic Finance Co., Ltd.
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
7 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Los directores de la empresa Wang Jing, Wu Jie y las empresas involucradas en la propuesta tienen una relación de asociación, por lo que la propuesta fue rechazada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) La publicación del “anuncio de previsión de nuevas transacciones cotidianas relacionadas en 2022” de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) .
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen las cuestiones pertinentes antes mencionadas, y la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el 28 de abril de 2022.
En respuesta a la propuesta, los directores participantes votaron lo siguiente:
9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
