Código de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) abreviatura de valores: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) número de anuncio: 2022 – 010 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 27 de marzo de 2022, Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (en adelante, “la empresa”) envió por escrito la notificación de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, que se celebró en la tarde del 7 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Hu guangwen. La reunión estará compuesta por tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de Los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las resoluciones de la reunión serán lícitas y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar con los supervisores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, cumplirá escrupulosamente todas las funciones y obligaciones y protegerá eficazmente los intereses de la sociedad y los accionistas mediante la supervisión de la protección de los intereses de la sociedad, los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la mejora de la estructura de Gobierno de las personas jurídicas y el desempeño de las funciones de los altos directivos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de responsabilidad social de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe de garantía del informe especial sobre el depósito anual y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 se divulgan.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
