Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como directores independientes de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 seremos honestos, diligentes, honestos, honestos, diligentes, honestos, honestos, honestos, honestos, diligentes, honestos, honestos, honestos, honestos, honestos, honestos, diligentes, honestos, honestos, honestos y honestos, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de directores independientes Desempeñar sus funciones de manera independiente, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas públicos, promover el funcionamiento normal de la empresa y desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
Información sobre el personal de los directores independientes
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, de los cuales tres son independientes, lo que representa más de un tercio del número de directores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del sistema de la empresa. El 11 de agosto de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y la elección de los directores independientes del segundo Consejo de Administración”, utilizando el método de votación acumulativa para elegir a los tres directores independientes del Segundo Consejo de Administración Lu Deming, Liu dongjin y Yan qingdong. No se han introducido cambios en los directores independientes.
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Lu Deming: nacido en 1965, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Licenciado en teoría contable, doctorado. Mr. Lu Deming had served as the accounting hosted by Zhejiang Forestry Science Institute, Lecturer of the accounting Department of Zhejiang University of Finance and Economics, Head of the Technical Research Department of Accounting Standards Committee of the Ministry of Finance, Director of Accounting System Department of the Ministry of Accounting of c
Liu dongjin: nacido en 1963, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, graduado, Profesor asociado. Desde julio de 1987 hasta la fecha, ha trabajado en la facultad de derecho de la Universidad de Beijing y ha sido profesor asistente, profesor y profesor asociado. Miembro del Comité de propiedad intelectual de la Asociación de Abogados de Beijing de 1994 a 2005; De 2006 a 2013 fue Secretario General de la sociedad de derecho internacional de Beijing; De 2017 a 2019 fue director independiente de Huatai United Securities Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente de la sociedad de derecho de Beijing, director independiente Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) director independiente Hitevision Co.Ltd(002955) director independiente Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) (Beijing) Science and Technology Co., Ltd., director independiente de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd., Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) director independiente de Intelligent Equipment CO., Ltd.
Yan qingdong: nacido en 1964, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Doctorado en ingeniería, Profesor de segundo nivel, tutor de doctorado. Actualmente es Director Adjunto del Departamento de ingeniería de vehículos del Instituto de maquinaria y vehículos de la Universidad Politécnica de Beijing, Profesor de responsabilidad profesional de la ingeniería de vehículos blindados, miembro superior de la sociedad china de ingeniería mecánica, Director del Comité de ingeniería hidráulica de la sociedad china de transmisión y control de fluidos, Vicepresidente de la rama de energía hidráulica de la Asociación China de la industria de sellos hidráulicos y neumáticos, miembro del Comité Editorial de la revista hidráulica y neumática, hidráulica y sello. Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) director independiente de Smart Equipment CO., Ltd.
Iii) Indicación de la existencia de circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo en los principales accionistas de la empresa. No hay relación con la empresa y los principales accionistas de la empresa que impida nuestro juicio independiente y objetivo, y no hay circunstancia que afecte a la independencia del director independiente.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 16 reuniones del Consejo de Administración y 7 reuniones generales de accionistas, que se vieron afectadas por la epidemia, participaron en la reunión en línea media y 16 reuniones de votación de comunicaciones. Como director independiente, mantenemos una estrecha comunicación con la empresa y las partes interesadas, estudiamos cuidadosamente la información pertinente, examinamos cuidadosamente cada proyecto de ley, hacemos pleno uso de nuestros conocimientos especializados y, en combinación con la práctica operativa de la empresa, ejercemos el poder del director independiente de manera objetiva, independiente y prudente para garantizar la Adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa. Durante el período que se examina no hubo ausencias injustificadas ni dos ausencias consecutivas. Durante el período que abarca el informe, los directores independientes asistieron a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa de la siguiente manera:
Participación en la Junta General de accionistas en las reuniones del Consejo de Administración
Situación de la reunión
El director independiente estará presente en persona para comunicar si la ausencia es consecutiva
Número de asistencia
Número de sesiones
Ludmin 16 16 16 0 0 no 7
Liu dongjin 16 16 16 0 0 no 7
Yan qingdong 16 16 16 0 0 no 7
Para responder a las necesidades de gestión y control de la epidemia, todos participamos en reuniones en línea durante el período que abarca el informe; Entender el funcionamiento real de la empresa a través de la comunicación telefónica, el correo electrónico, la entrega de documentos, etc.
Ii) Participación en comités especiales
En 2021, todos los directores independientes desempeñaron concienzudamente sus funciones y participaron activamente en 18 reuniones del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia, incluidas 8 reuniones del Comité de auditoría, 3 reuniones del Comité de remuneración y evaluación, 2 reuniones del Comité de nombramientos y 5 Reuniones del Comité de estrategia.
Ha desempeñado un papel importante en el examen y la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes relacionadas con el Consejo de Administración y ha mejorado efectivamente la eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Creemos que todas las reuniones de los comités especiales se convocan y celebran de conformidad con los procedimientos legales y que la adopción de decisiones sobre cuestiones conexas ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y las obligaciones de divulgación, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los estatutos.
Investigación de la empresa y cooperación de la empresa con el director independiente
Durante el período que abarca el informe, a través de la comunicación con el personal directivo superior de la empresa y la reunión de comunicación con la CPA durante la auditoría del informe anual de la empresa, tenemos una comprensión completa y profunda de la situación de desarrollo empresarial de la empresa, utilizamos los conocimientos especializados y la experiencia de gestión de la empresa, hacemos sugerencias constructivas a las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa, y damos pleno juego a la función de supervisión y orientación. Nuestros directores independientes en el ejercicio de sus funciones, la dirección de la empresa coopera activamente para garantizar que disfrutamos de los mismos derechos de información que otros directores, y nos comunicamos activamente, podemos prestar atención a la aplicación y mejora adecuadas de las cuestiones, para que desempeñemos nuestras funciones con las condiciones necesarias y el apoyo adecuado.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de la empresa relativos a las responsabilidades de los directores independientes, prestamos especial atención a las cuestiones multifacéticas de la empresa y las examinamos, y Asesoramos activamente al Consejo de Administración y a los comités profesionales, lo que ha desempeñado un papel positivo en la mejora de La normalización del funcionamiento del Consejo de Administración y la eficacia de la adopción de decisiones. Los detalles son los siguientes:
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la empresa no realizó transacciones con partes vinculadas.
Ii) utilización de los fondos recaudados
El 13 de julio de 2021, la 34ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ajuste de la cantidad de fondos recaudados para algunos proyectos de inversión de fondos recaudados” y la “propuesta de gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos”; El 11 de agosto de 2021, la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y el proyecto de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos recaudados y sustituirlos por los fondos recaudados por igual. El 26 de agosto de 2021, la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el segundo semestre de 2021”, y hemos examinado cuidadosamente la propuesta mencionada y emitido una opinión claramente acordada.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
El 24 de julio de 2021, en la 35ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y la designación de los candidatos a directores no independientes del segundo Consejo de Administración, la propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y la designación de los candidatos a directores independientes del segundo Consejo de Administración y la propuesta sobre el plan de remuneración del segundo Consejo de Administración de la empresa. El 11 de agosto de 2021, la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y examinamos cuidadosamente y expresamos opiniones independientes claramente acordadas.
Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de nombramiento de los directores y altos directivos de la empresa se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones de los empleados se ajustaron a los requisitos del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Al mismo tiempo, hemos examinado la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en el período que abarca el informe, y creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 es científico y razonable, y que los procedimientos de pago y examen de la remuneración se ajustan a las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
Iv) incentivos de capital
El 19 de noviembre de 2021, la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (proyecto) y su resumen” y la “propuesta sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021”; El 13 de diciembre de 2021, la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre la concesión de acciones restringidas a los objetos incentivadores”. Creemos que la implementación de este plan de incentivos es beneficiosa para mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión de la empresa, la columna vertebral tecnológica y la columna vertebral empresarial para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La empresa determina que los objetivos de incentivos para la concesión de acciones restringidas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa relativas a la calificación profesional del plan de incentivos de capital, a las condiciones de los objetivos de incentivos establecidas en las medidas de gestión de los incentivos de capital de Las empresas que cotizan en bolsa y al alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de incentivos de capital restringidos (proyecto) de la empresa para 2021. Como objeto principal del plan de incentivos, la calificación es legal y eficaz.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
Durante el período que abarca el informe, la empresa no reveló la previsión del desempeño ni el informe de rendimiento.
Contratación de empresas de contabilidad
El 19 de marzo de 2021, en la 29ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021. Después de la verificación, la empresa de contabilidad de anyong huaming (Asociación General Especial) tiene la calificación de auditoría de la lista, tiene una mejor conciencia de servicio, ética profesional y capacidad de desempeño de funciones, y tiene una relación de cooperación estable con la empresa. El informe de auditoría anterior emitido por la empresa puede reflejar objetivamente la situación financiera, los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de auditoría de la empresa. Hemos emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Vii) dividendos en efectivo
El 26 de agosto de 2021, la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”, y el director independiente de la empresa examinó cuidadosamente y emitió una opinión independiente claramente acordada.
Durante el período sobre el que se informa, la empresa distribuyó beneficios por un total de 28,16 millones de yuan, con un dividendo en efectivo de 3,20 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, sobre la base de 88 millones de acciones de capital social el 12 de octubre de 2021.
Garantía externa y ocupación de fondos
El 9 de febrero de 2021, en la 27ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de la solicitud de crédito integral a los bancos para las filiales de propiedad total en 2021”; El 13 de mayo de 2021, en la 31ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para solicitar préstamos globales a los bancos en 2021”. La empresa tiene el control absoluto sobre las filiales de propiedad total, el riesgo financiero es efectivamente controlable, la garantía de la empresa no dañará los intereses de la empresa y de los accionistas, es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa, y el procedimiento de deliberación y el resultado de la votación son legales y válidos, todos expresamos la opinión independiente de acuerdo claro. Después de la verificación, durante el período de que se informa, la empresa no tiene ninguna garantía externa ni ocupación de fondos para la empresa fuera del ámbito de aplicación de los estados consolidados.
Políticas contables y tratamiento contable
El 13 de mayo de 2021, la 31ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa” y la “propuesta sobre el tratamiento de las pérdidas por deudas incobrables en el primer trimestre de 2021”. El cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes, que es propicio para que la empresa refleje objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa; El tratamiento de las pérdidas netas de cuentas por cobrar en el primer trimestre de 2021 se ajustará a las normas contables para las empresas, etc.
