Código de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) número de anuncio: 2022 – 027 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 7 de abril de 2022, la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante una reunión in situ, y la notificación de la reunión se notificó a todos los supervisores por correo el 28 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Du Yixian, y la reunión debe incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores, de conformidad con el quórum estipulado en el derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación, la resolución de la reunión de la Junta de supervisores es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 de la empresa es verdadero, exacto y completo.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha mejorado continuamente el sistema de gestión del control interno en 2021 y se ha aplicado eficazmente, y el informe anual de evaluación del control interno preparado por la empresa en 2021 refleja objetivamente el funcionamiento del sistema de control interno.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos y otros factores, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 017).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes del Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas, que no tendrá un impacto significativo en los ingresos de explotación, los beneficios netos, los activos netos y otros indicadores financieros importantes de la empresa, ni tendrá un impacto significativo En los informes financieros de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (número de anuncio: 2022 – 018). Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa refleja verdadera, exacta y completamente la situación del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante; El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y a los requisitos reglamentarios anteriores, y Los fondos recaudados se depositan en cuentas especiales y se utilizan especialmente, sin cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y sin el uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 019).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021
En 2021 no habrá ocupación de fondos no operativos ni otras transacciones de fondos conexas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen de la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
Como partes vinculadas, tres supervisores de la Junta de supervisores se abstuvieron de votar y la propuesta se presentó directamente a la Junta de accionistas para su examen.
Votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
La Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) tiene la calificación de auditoría de la lista, tiene una mejor conciencia del servicio, la ética profesional y la capacidad de desempeñar sus funciones, y los informes de auditoría anteriores emitidos por la empresa reflejan objetivamente la situación financiera, los resultados de las Operaciones y el flujo de caja de la empresa en cada período. A fin de garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa, se acordó renovar su nombramiento como entidad de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 021 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos propios de la empresa para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que la cuota de utilización prevista de la empresa no excederá de 300 millones de yuan para comprar temporalmente fondos propios ociosos productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los fondos de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas. Esta cuestión no afectará a las necesidades diarias de capital de la empresa y al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, y no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de la empresa de utilizar parte de sus fondos propios para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 022).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la previsión de garantías para las empresas y filiales en 2022
La Junta de supervisores considera que la solicitud de la empresa y sus filiales de una línea de crédito global y de garantías se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y sus filiales y no tendrá un efecto negativo en el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, y que la garantía está dirigida a las filiales de propiedad total de la empresa, que gozan de una buena situación crediticia. El comportamiento de garantía es necesario para el desarrollo normal de la empresa y sus filiales, el riesgo es controlable, no hay daño a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la previsión de garantías para las empresas y filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la propuesta de realizar operaciones de negociación de derivados financieros
La Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo operaciones de derivados financieros principalmente para reducir los efectos negativos de las fluctuaciones cambiarias y satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. La empresa ha establecido procedimientos de examen y aprobación sólidos y eficaces y un sistema de control de riesgos, que se aplican estrictamente de conformidad con los requisitos. El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa para llevar a cabo el comercio de derivados financieros se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los Estatutos de la empresa, y no afectará negativamente a Las actividades comerciales de la empresa, ni perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa ni de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 024 sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de derivados financieros.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021
De acuerdo con el funcionamiento real en 2021, la empresa ha preparado el informe anual de responsabilidad social de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual sobre la responsabilidad social.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de pérdidas por deterioro del valor de los activos y pérdidas por deterioro del valor del crédito para 2021 por la empresa
De conformidad con las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas, a fin de reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 de manera veraz y precisa, y de conformidad con el principio de precaución, la Empresa llevó a cabo una prueba de deterioro del valor de los activos de la empresa y sus filiales hasta el 31 de diciembre de 2021, y se comunicó plenamente con el contable de auditoría anual, y preparó una reserva de deterioro del valor de los activos pertinentes para posibles pérdidas por deterioro del valor de los activos. Las pérdidas por deterioro del valor de los activos y las pérdidas por deterioro del crédito reconocidas en 2021 ascendieron a 38.408400 Yuan. La pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito se ajustan a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, y no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión pública para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 026).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de abril de 2022
