Código de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) número de anuncio: 2022 – 025 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sobre el cambio
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la novena reunión del segundo Consejo de Administración el 7 de abril de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa y el registro de la industria y el comercio, que aún No se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
A fin de aplicar a fondo las disposiciones administrativas del reglamento de la República Popular China sobre la administración del registro de los sujetos del mercado y el reglamento de la República Popular China sobre la optimización del entorno empresarial, aplicar los requisitos del Departamento de supervisión del mercado sobre la normalización del registro del ámbito de actividad y, en combinación con Las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, ajustar el ámbito de actividad de la empresa, como se indica a continuación:
Ámbito de actividad Original:
Diseño, producción y venta: equipo de automatización de precisión, industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Ventas: máscara de materias primas y accesorios; Alquiler de viviendas; Alquiler de equipo; Administración de bienes; Servicio de aparcamiento; Servicios de recursos humanos (excluidos los servicios de intermediación profesional y envío de mano de obra); Formación Profesional (excluida la formación educativa, la formación profesional y la formación con licencia); Actividades de inspección y evaluación de la educación y la enseñanza; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Ámbito de actividad ajustado:
Industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricación; Industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) instalación y mantenimiento; Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) sales; Servicios de diseño industrial; Servicios profesionales de diseño; Fabricación de equipos de fabricación de infraestructura inteligente; Ventas de equipos de fabricación de infraestructura inteligente; Fabricación de moldes; Ventas de moldes; Procesamiento de piezas y componentes mecánicos; Venta de piezas y componentes mecánicos; Integración del sistema de control inteligente; Ventas de maquinaria y equipo; Fabricación de piezas de uso general; Alquiler de viviendas; Alquiler de equipo; Administración de bienes; Servicio de aparcamiento; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Servicios de recursos humanos (excluidos los servicios de intermediación profesional y envío de mano de obra); Formación Profesional (excluida la formación educativa, la formación profesional y la formación con licencia); Actividades de inspección y evaluación de la educación y la enseñanza; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
El ámbito de actividad de la empresa tras este cambio estará sujeto en última instancia al contenido aprobado por la autoridad de registro industrial y comercial.
Información pertinente sobre la revisión de algunas disposiciones de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de valores de Shanghai y el ajuste del ámbito de actividad de la empresa, se propone modificar los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) como sigue:
Número de serie de los artículos originales de los Estatutos
Artículo 12 la sociedad se regirá por los estatutos del Partido Comunista de China
1. Establecer organizaciones comunistas y llevar a cabo las actividades del partido.
La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 13 registro de conformidad con la ley y modelo de funcionamiento de la sociedad artículo 14 registro de conformidad con la ley y ámbito de actividad de la sociedad
Wai: “design, Production, Sales: precise Automation is:” Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Manufacturing; industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) installation, Chemical Equipment, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) die (not Electricity Maintenance; industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \
Proceso de galvanoplastia y fundición; Importación y exportación de mercancías; Servicios Técnicos de diseño profesional; Fabricación de equipos de fabricación de infraestructura inteligente;
Importación y exportación; Ventas: máscara de materias primas y accesorios; Ventas de equipos de fabricación de infraestructura inteligente; Fabricación de moldes; Molde
Alquiler de viviendas; Alquiler de equipo; Administración de bienes; Ventas de estacionamiento; Procesamiento de piezas y componentes mecánicos; Piezas de maquinaria, Servicio de campo; Servicios de recursos humanos (excluidas las ventas de piezas de repuesto de intermediarios profesionales; integración de sistemas de control inteligentes; equipo mecánico)
Actividades, servicios de envío de mano de obra; Capacitación empresarial (no disponible para la venta; fabricación de piezas de uso general; alquiler de viviendas; instalaciones)
2 incluye la formación educativa, la formación profesional, etc. debe obtener el arrendamiento de equipo; Administración de bienes; Servicio de aparcamiento; Entrada de mercancías
Capacitación disponible); Actividades de inspección y evaluación de la educación y la enseñanza; Exportación; Importación y exportación de tecnología; Servicios de recursos humanos (exc.
Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, actividades técnicas de intermediación profesional, servicios de envío de mano de obra; Capacitación empresarial
Intercambio, transferencia de tecnología, difusión de tecnología. (capacitación requerida por la ley (excluida la educación, la formación profesional, etc.)
Los proyectos aprobados pueden recibir capacitación previa aprobación de los departamentos pertinentes; Examen y evaluación de la enseñanza
Llevar a cabo actividades comerciales); Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, tecnología
Intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología. (requerido por la ley
Los proyectos aprobados no se abrirán hasta que sean aprobados por los departamentos pertinentes.
Actividades de exposición y explotación) “
Artículo 29 directores, supervisores y altos directivos de una sociedad artículo 30 directores, supervisores y altos directivos de una sociedad
Los directores, las personas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad serán:
Las acciones de la sociedad u otras acciones de propiedad de la sociedad que posea después de la compra
Los valores que se vendan en un plazo de seis meses, o que se comprometan en un plazo de seis meses a partir de la venta, se vendan en un plazo de seis meses a partir de la compra o se vendan en un plazo de seis meses a partir de la venta.
Compra, los ingresos son propiedad de la empresa, la empresa compra dentro de los 6 meses siguientes a la publicación, los ingresos son propiedad de la empresa
El Consejo de Administración recuperará los ingresos obtenidos.
Sin embargo, en todos los casos, el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Las empresas de valores compran las acciones restantes después de la venta de paquetes, pero las empresas de valores compran las acciones restantes después de la venta de paquetes.
Las personas que posean más del 5% de las acciones y las personas que posean más del 5% de las acciones en valores del Consejo de Estado, y la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado
Salvo en las demás circunstancias prescritas por la autoridad reguladora. Salvo en las demás circunstancias prescritas por la autoridad supervisora.
Los directores, supervisores y personal directivo superior mencionados en el párrafo anterior, los directores, supervisores y personal directivo superior mencionados en el párrafo anterior, y
Las acciones en poder de los accionistas de personas físicas u otras acciones en poder de los accionistas de personas físicas u otros valores de naturaleza accionarial, incluidos sus cónyuges, padres y valores pignorados, incluidas las acciones en poder de sus cónyuges, padres e hijos y las acciones en poder de otras cuentas u otros valores de naturaleza accionarial. Valores de carácter accionario.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo de Administración de la sociedad no lo hará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.
Los accionistas tienen derecho a solicitar la ejecución del Consejo de Administración en un plazo de 30 días. Los accionistas tienen derecho a solicitar la ejecución del Consejo de Administración en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad de accionistas no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar una demanda directamente ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad. El Tribunal Popular presentó una demanda.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no lleva a cabo la ejecución de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el director responsable será solidario y solidario de conformidad con la ley, y el director responsable será solidario y solidario de conformidad con la ley. Responsabilidad.
Artículo 41 la Junta General de accionistas es el poder de la sociedad artículo 42 la Junta General de accionistas es el mecanismo de poder de la sociedad
Las instituciones ejercerán las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa (ⅰ) decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa; Remar; Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre la remuneración de los directores y supervisores pertinentes; y decidir sobre los informes de los directores y supervisores pertinentes;
Cuestiones relativas a la remuneración; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan contable final del presupuesto financiero anual de la empresa;
Plan de casos y cuentas definitivas; Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
4 Plan de recuperación de pérdidas; Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad;
Aprobar resoluciones; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o (Ⅸ) sobre la fusión, escisión, disolución o modificación de la forma de sociedad por el liquidador;
O cambiar la forma de la empresa para tomar una decisión; X) modificar los presentes estatutos;
X) modificar los presentes estatutos; Tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable (11) sobre la contratación y el despido de una empresa contable;
Resoluciones adoptadas; Examinar y aprobar las garantías previstas en el apartado 12 del artículo 45 de los presentes estatutos;
Los elementos de garantía establecidos; Examen de la compra y venta de grandes activos por la empresa en el plazo de un año
Los activos materiales superan el 30% del total auditado en el último período de la empresa;
El 30% de los activos; Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados (15) examinar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados; Remar;
Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o cualquier otra cuestión que se determine mediante acciones de conformidad con las disposiciones de los estatutos y los capítulos de la Junta General de accionistas o los documentos normativos.
Otros asuntos decididos por la Asamblea General. Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas a través de la autorización.
Artículo 44 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen después de que el Consejo de Administración haya examinado y aprobado los siguientes actos de garantía externa de la sociedad: i) El importe de la garantía única supere el último período de prueba de la sociedad; i) El importe de la garantía única supere el 10% de los activos netos de la sociedad en el último período de prueba;
Garantía del 10% de los activos netos auditados; Garantía externa total de la sociedad y de sus filiales controladoras (ⅱ) la garantía externa de la sociedad y de sus filiales controladoras supera los activos netos auditados de la sociedad en el último período
Cualquier garantía que supere el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
Cualquier garantía posterior al 50%; Iii) la garantía de que la relación activo – pasivo supere el 70% (ⅲ) la garantía de que la relación activo – pasivo supere el 70%;
5 garantías proporcionadas; Iv) El importe de la garantía se calculará acumulativamente durante 12 meses consecutivos (IV) de conformidad con el principio de acumulación del importe de la garantía durante 12 meses consecutivos, más allá del principio de cálculo del activo total auditado más reciente de la empresa y más del 30% del capital total auditado más reciente de la empresa;
Garantía del 30% de los bienes; El importe total de la garantía externa de la empresa, que supera el último (V) de los accionistas y el control efectivo
