Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la segunda Junta de Síndicos
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos, las normas de trabajo de los directores independientes, etc., como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa, hemos examinado las propuestas pertinentes de la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa con el fin de salvaguardar eficazmente Los intereses de la empresa y los accionistas, y por la presente expresamos nuestras opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Opinión independiente sobre la propuesta de informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Hemos consultado cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021, y creemos que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos pertinentes de los departamentos de supervisión, y no hay desviación significativa en la Aplicación práctica. Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros, ni ninguna circunstancia que afectara a la conclusión de la evaluación de la eficacia del control interno. Al final del período sobre el que se informa, la situación real de la gobernanza empresarial se ajustaba a los requisitos de los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa publicados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,70 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones. Al 7 de abril de 2022, el capital social total de la empresa ascendía a 88 millones de acciones, lo que representaba el 11,19% de los beneficios netos de la empresa atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en 2021. Este año no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, no se entregarán acciones rojas. Si el capital social total de la sociedad y el número de acciones distribuidas cambian antes de la fecha de registro de la distribución del capital social, el importe total de la distribución propuesta no cambiará y la proporción de distribución por acción se ajustará en consecuencia.
En 2021, la empresa llevó a cabo un plan de dividendos semestrales en efectivo, con un total de 88 millones de acciones como base, distribuyó dividendos en efectivo de 3,20 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, y distribuyó un total de 28,16 millones de yuan (impuestos incluidos) de dividendos en efectivo, que se expidieron En octubre de 2021. El total de dividendos en efectivo que se distribuirán en 2021 asciende a 51,92 millones de yuan (incluidos impuestos), lo que representa el 24,45% de los beneficios netos de la empresa matriz en 2021.
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y a los requisitos de dividendos en efectivo de los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación actual del desarrollo de la empresa y a las necesidades de capital, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y los fondos recaudados se almacenan y utilizan en una cuenta especial. El cumplimiento oportuno de la obligación de divulgación de información no entraña ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan salarial anual 2022 de los directores de la empresa y la propuesta de plan salarial anual 2022 de los altos directivos de la empresa
Hemos examinado el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022, y creemos que la empresa determina el nivel de remuneración de los directores y altos directivos de acuerdo con el alcance, las responsabilidades, la importancia de los puestos de los directores y altos directivos y el nivel de remuneración de los puestos de otras empresas pertinentes, lo que es beneficioso para el desarrollo saludable y estable de la empresa, se ajusta a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022 y la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los altos directivos de la empresa 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022 a la Junta General anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación de la empresa contable
Creemos que la renovación del nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como órgano de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de la empresa contable se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y no menoscabará los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de utilizar parte de sus fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos, la empresa utilizará sus propios fondos para comprar productos de gestión de la riqueza sobre la base de la producción y el funcionamiento normales y la seguridad de los fondos. El Departamento de auditoría de la empresa, el director independiente y la Junta de supervisores supervisan las operaciones financieras de la empresa y pueden controlar eficazmente los riesgos correspondientes, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de utilizar parte de sus propios fondos para la gestión del efectivo. Opiniones independientes sobre la propuesta de ley de 2022 relativa a la aplicación por la empresa y sus filiales de una línea de crédito integrada y a la previsión de la garantía para sus filiales
La línea de crédito integrada y la línea de garantía de la empresa y sus filiales se prevén para satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo empresarial, fortalecer la capacidad de desarrollo empresarial conexa de las filiales y promover el desarrollo estable de las filiales pertinentes, de conformidad con la situación operacional real de la empresa y la estrategia general de desarrollo. El objeto de la garantía es la filial de propiedad total de la empresa, que puede controlar y prevenir eficazmente el riesgo de garantía. Los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudican a la sociedad ni a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la previsión de garantías para las empresas y filiales en 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de derivados financieros
Es necesario que la empresa lleve a cabo operaciones comerciales de derivados financieros con el fin de reducir y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y proteger los beneficios comerciales normales de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones de derivados financieros se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de la bolsa de Shanghai, como las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los Estatutos de la sociedad, y no afectará negativamente a las actividades comerciales de la sociedad, ni perjudicará a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de llevar a cabo operaciones de derivados financieros, y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de acumular pérdidas por deterioro del valor de los activos y pérdidas por deterioro del valor del crédito para 2021
La pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito se ajustan a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas. Una vez deducidas las pérdidas por deterioro del valor, los estados financieros de la empresa pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito para 2021. (no hay texto)
