Código de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura de valores: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) número de anuncio: 2022 – 028 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 29 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias 1103, fase I, Parque Industrial, no. 4, Xinpeng Road, Ma ‘an Town, Huicheng District, Huizhou, Guangdong
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de abril de 2022
Hasta el 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación de las cuentas comerciales de financiación de márgenes, financiación de transferencias, recompra acordada y los inversores de acciones de Shanghai que participen en operaciones de financiación de márgenes, financiación de transferencias, recompra acordada y votación de los inversores de acciones de Shanghai se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 “propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022”
7 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables”
Sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales en 2022
8 y la propuesta de garantía prevista para las filiales
Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de derivados financieros
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
Proyecto de ley sobre el registro de empresas
11 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
12 “propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa”
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas fue examinado y aprobado en la novena reunión del segundo Consejo de Administración y en la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 7 de abril de 2022. El anuncio y los documentos pertinentes se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publique el material de la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 10
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5 a proyecto de Ley 9
4. Propuestas relativas a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: propuestas 6, 12
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Huizhou Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Investment Co., Ltd., hongbang Investment Management Partnership (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade Port Zone, yirong Investment Management Partnership (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade Port Zone, lujiahong, Gao Xuesong and du Yixian.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Respuesta a la asistencia: los accionistas que deseen asistir a la reunión deben enviar copias escaneadas de los documentos de registro (copia de la tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, poder notarial) a la dirección de correo electrónico a más tardar el 26 de abril de 2022 a las 18.00 horas. [email protected]. Respuesta a la asistencia (compruebe el original del material de registro cuando asista a la reunión sobre el terreno).
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deberán llevar los siguientes documentos para su registro:
1. Si el representante legal del accionista corporativo asiste a la Junta General de accionistas, deberá presentar su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal y copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial); Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (sellado con el sello oficial; el formato del poder notarial se detalla en el anexo 1) y una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellado con el sello oficial).
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de una copia de la tarjeta de identidad del principal, la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y la tarjeta de cuenta de valores del principal. 3. Los accionistas o agentes de la sociedad pueden registrarse directamente en la sociedad; También puede registrarse por fax o carta, el registro de la Carta está sujeto a la recepción del matasellos, el registro de fax está sujeto a la confirmación de la recepción de la llamada de los accionistas.
Dirección registrada: 1108 Board Office, Xinpeng Road, Ma ‘an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province.
Otros asuntos
1. Los accionistas o agentes que asistan a la reunión sobre el terreno organizarán gastos de transporte, alojamiento, etc.
2. Información de contacto:
Dirección de la empresa: No. 4, Xinpeng Road, Ma ‘an Town, Huicheng District, Huizhou City tel.: 0752 – 2819237 Fax: 0752 – 2819163 e – mail: [email protected]. Persona de contacto: Chen zhenrong, Chen LIFAN 3, los representantes deben llevar un documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de valores original para la verificación de abogados. Se anuncia por la presente.
7 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 “propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022”
7 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
Sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales en 2022
8.
Proyecto de ley sobre la previsión de garantías para las filiales
Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de derivados financieros
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
10.
Proyecto de ley sobre el registro de empresas
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
12 “propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa”
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
