Informe anual de los directores independientes 2021 (Guo Xiangyun)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Joyvio Food Co.Ltd(300268) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. Las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones, la dedicación y la diligencia, la asistencia activa a las reuniones pertinentes, la deliberación cuidadosa de las propuestas del Consejo de Administración, el desempeño fiel de las responsabilidades de los directores independientes, el pleno ejercicio del papel independiente de los directores independientes, la protección efectiva de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Si el período de que se informa debe comunicarse por medios de comunicación durante dos períodos consecutivos
Asistencia in situ a la Junta de Síndicos asistencia autorizada a la Junta de Síndicos asistencia en ausencia de la Junta de Síndicos
Debate
12 1 11 0 0 no 1
En 2021, participé activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta General de accionistas, sin ausencias ni encomendar a otros que asistieran a Las reuniones, y desempeñé diligentemente las funciones de director independiente. Antes de cada reunión, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión proporcionados por la empresa y expresé mi opinión de aprobación previa sobre cuestiones importantes como las transacciones conexas. En la reunión, se escucharon y examinaron cuidadosamente cada proyecto de ley, se debatió activamente y se formularon propuestas de racionalización, y todos los proyectos de ley se sometieron a un examen objetivo y cuidadoso, se votaron a favor con cautela y no se votaron en contra ni se abstuvieron. He actuado de buena fe y diligentemente como director independiente y he defendido los intereses generales de la empresa y los intereses de todos los accionistas.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expreso mi opinión independiente sobre la propuesta del Consejo de Administración de la empresa y otros asuntos de la empresa de la siguiente manera: 1. El 29 de enero de 2021, la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó el nombramiento de altos directivos
Se emitió una opinión independiente sobre cuestiones de personal.
2. El 27 de abril de 2021, la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó la distribución de los beneficios en 2020, la Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos no operativos y otras transacciones de fondos conexos en 2020, el informe de evaluación del control interno en 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el plan de remuneración del personal directivo superior en 2021, la línea diaria de transacciones conexas prevista para 2021, Se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas, como la aplicación de la línea de crédito integral en 2021, la garantía de la línea de crédito integral en 2021 para las filiales, la realización de operaciones financieras de capital garantizado, el nombramiento de la empresa contable en 2021, la Declaración Especial sobre la acumulación de La empresa y la garantía actual, etc.
3. El 29 de abril de 2021 se emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Director General de la empresa, que se examinó en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
4. El 21 de mayo de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios y cuestiones relacionadas con las transacciones conexas en 2021, que se examinó en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; En el presente documento se formulan observaciones especiales sobre la demostración y el análisis del plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos.
5. El 31 de mayo de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores de la Junta de supervisores de la Junta de directores en la sexta reunión de la cuarta Junta de directores.
6. El 18 de junio de 2021 se emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior, que se examinó en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
7. El 25 de junio de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el cambio propuesto del nombre de la empresa, la abreviatura de los valores y el alcance de las operaciones, el plan de incentivos restrictivos de acciones de jiawo Agricultural Development Co., Ltd. En 2021 (proyecto) y su resumen, la Ciencia y la racionalidad de los indicadores establecidos en el plan de incentivos, etc., que se examinaron en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
El 27 de agosto de 2021, se emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2020.
9. El 7 de septiembre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la cuestión de la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos, que se examinó en la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
10. El 3 de diciembre de 2021, en la 12ª reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó la cuestión de la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios y se retiraron los documentos de solicitud, y se firmó el artículo adjunto entre la empresa y los destinatarios de la suscripción.
El Acuerdo de rescisión del Acuerdo de suscripción de acciones y las transacciones conexas que entraron en vigor en virtud del Acuerdo de suscripción de acciones emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Con el fin de promover activamente la labor del Comité Especial del Consejo de Administración, como miembro del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, participé activamente en las reuniones del Comité de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité, y Revisé la nominación interna, la remuneración y la Evaluación de la empresa. Llevar a cabo la labor pertinente de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad, y desempeñar concienzudamente las funciones y responsabilidades encomendadas por el Consejo de Administración.
Como miembro del Comité de estrategia de la empresa, he participado activamente en las cuestiones pertinentes de conformidad con las normas de trabajo del Comité, de conformidad con la situación real de la empresa y la situación del mercado para llevar a cabo oportunamente la planificación estratégica y explorar activamente la dirección de desarrollo de la empresa de diseño estratégico.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, la situación epidémica tuvo un cierto impacto en mi participación en la reunión in situ y en la investigación in situ. La empresa organizó la reunión de la Junta Directiva y el Comité Especial mediante la combinación de la videoconferencia in situ para que yo pudiera participar convenientemente. Mantengo un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y departamentos de auditoría interna de la empresa a través de videoconferencias, llamadas telefónicas e Internet. Al mismo tiempo, comprender profundamente la producción y el funcionamiento de la empresa, el control interno, la gestión financiera, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, etc., y conocer oportunamente los acontecimientos importantes de la empresa. Además, siempre presta atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, as í como al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y formula recomendaciones de referencia para la gestión de la empresa, y desempeña eficazmente las funciones de director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención activa a la divulgación de información de la empresa y velar por que la empresa complete la divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM.
2. Desempeñar las funciones de director independiente, mediante visitas sobre el terreno y consultas y debates, comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción y gestión, gestión financiera y control interno de la empresa, sobre cuya base ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promover la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Joyvio Food Co.Ltd(300268)
3. Fortalecer su propio estudio, profundizar la comprensión de las leyes, reglamentos y reglamentos, mejorar su capacidad de desempeño de funciones, promover el funcionamiento de la empresa, fortalecer la capacidad de proteger los intereses de la empresa y los inversores, proporcionar mejores ideas y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de La empresa y proteger mejor los derechos e intereses de los inversores. Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, seguiré actuando como director independiente en un espíritu de seriedad, diligencia y prudencia, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad, etc., y desempeñaré el papel de director independiente para garantizar el funcionamiento objetivo, imparcial e independiente del Consejo de Administración de la empresa y salvaguardar Los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Guo Xiangyun
6 de abril de 2022
