Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes de Joyvio Food Co.Ltd(300268) (en adelante, “la empresa”), como directores independientes de la empresa, Las cuestiones pertinentes que se presentarán a la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen se examinan cuidadosamente y se comunican plena y eficazmente con el personal pertinente de la empresa.
Opiniones sobre la aprobación previa del volumen diario de transacciones conexas previsto para 2022
La cuota diaria de transacciones conexas prevista para 2022 pertenece al ámbito normal de actividad de la empresa en la producción y el funcionamiento, se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa y es beneficiosa para mantener el desarrollo sostenible y el crecimiento estable de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen los principios de apertura, equidad e imparcialidad, el precio de transacción se basa en el precio justo de mercado y se determina mediante consultas entre las dos partes. El precio de transacción y los arreglos de recepción y pago son justos y razonables, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no afecten a la independencia de la empresa. Por lo tanto, damos la aprobación previa a la propuesta anterior, acordamos remitir las cuestiones mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen, los directores afiliados deben abstenerse de votar y presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen después de que el Consejo de Administración las examine y apruebe.
En segundo lugar, sobre la aceptación de la garantía de las partes vinculadas y la aprobación previa de las transacciones conexas en 2022, los accionistas controladores de la empresa proporcionaron garantías para la financiación del crédito de la empresa en 2022, lo que contribuyó a mejorar la eficiencia de la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y a garantizar la conclusión sin tropiezos de la financiación diaria del crédito de la empresa, reflejando plenamente el apoyo de los accionistas controladores al desarrollo de la empresa y ejerciendo una influencia positiva en la empresa. Las transacciones con partes vinculadas se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa que cotiza en bolsa y no infringen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Por lo tanto, aprobamos la propuesta anterior y acordamos presentarla al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
(no hay texto)
(esta página, sin texto, es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Wang QUANXI Shi Hui Guo Xiangyun
6 de abril de 2022
