Código de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) número de anuncio: 2022 – 020 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022, y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el jueves 28 de abril de 2022. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: jueves 28 de abril de 2022, 10.30 horas
Fecha y hora de la votación en línea: 28 de abril de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de abril de 2022. La votación en línea a través de Internet en la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa votará a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen e Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán uno de los métodos de votación in situ y en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la tarde del 21 de abril de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del Hotel Beiyuan, patio 6, shuangying Road, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe financiero final de la empresa 2021
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
6.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo actividades financieras
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
11.00 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
13.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
14.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
15.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas
16.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la votación en línea en la Junta General de accionistas de la empresa
17.00 proyecto de ley sobre el ajuste de la composición de los comités especiales de la Junta
Propuesta de votación acumulativa 18
18.00 número de personas que deben ser elegidas en la propuesta sobre la elección de supervisores no representativos del personal
18.01 propuesta de elección parcial del Sr. Wang weiyong como supervisor representativo no asalariado
Las propuestas anteriores 1, 3 – 9 han sido examinadas y aprobadas en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Las propuestas 2 – 9 se han examinado y aprobado en la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; Las propuestas 10 a 12 y 14 a 16 se han examinado y aprobado en la 14ª reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Las propuestas 13 y 18 se han examinado y aprobado en la 12ª reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; La propuesta 17 ha sido examinada y aprobada en la décima reunión del cuarto período de sesiones de la Junta.
Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados por la empresa el 7 de septiembre de 2021, el 25 de marzo de 2022 y el 8 de abril de 2022, respectivamente. El director independiente de la empresa informará sobre su labor en 2021 en esta junta general de accionistas.
La propuesta 7 debe ser rechazada por los accionistas afiliados; Las propuestas 10 a 13 supra se aprobarán con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
La propuesta 18 se someterá a votación punto por punto; La propuesta 18 se votará mediante votación acumulativa, multiplicando el número de votos de los accionistas por el número de votos que posean por el número de candidatos, y los accionistas podrán distribuir arbitrariamente entre los candidatos el número de votos electorales que posean (podrán emitir 0 votos), siempre que el número total de votos electorales no supere el Número de votos electorales que posean.
Las propuestas anteriores deben contabilizarse por separado para los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas pueden registrarse in situ, por carta o por fax (en caso de inscripción por carta o fax, por favor confirme por teléfono).
Los accionistas de una person a física se registrarán con su tarjeta de identidad válida y la tarjeta de cuenta de los accionistas, y el agente encargado deberá llevar un poder notarial, una tarjeta de identidad del cliente, una tarjeta de identidad del agente y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el poder notarial autorizado de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del agente.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, 25 de abril de 2022
3. Lugar de registro: piso 10, Torre Norte, edificio de Ciencia y tecnología aeronáutica, 58 Beiyuan Road, distrito de Chaoyang, Beijing
4. Información de contacto de la reunión
Contactos: Wu Shuang, Yang Yang
Tel.: 010 – 57058362
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 10 / F, North Tower, Aviation Science and Technology Building, no. 58, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100020 (Sírvase indicar en la Carta las palabras “Junta General de accionistas”).
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
5. Consideraciones
De conformidad con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre el pleno apoyo a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que opten por participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea a fin de cooperar con la labor actual de prevención y control de la epidemia y proteger la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes;
Los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ deben prestar atención y cumplir con los requisitos de prevención y control de la epidemia de covid – 19 en Beijing. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos pertinentes de prevención y control de epidemias, registrará y gestionará estrictamente a los accionistas participantes en la reunión in situ, los accionistas participantes en la reunión in situ y los agentes de los accionistas deberán llevar máscaras faciales, someterse a pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, tarjetas electrónicas de viaje e Información personal veraz y completa sobre el registro. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
En el anexo I se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes anexo III: poder notarial
Junta Directiva
8 de abril de 2022, anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350268” y la abreviatura de votación es “votación jiawo”. 2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de un supervisor (por ejemplo, propuesta 18, con un número igual de candidatos)
