Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, debido a la situación epidémica, bajo la influencia desfavorable del aumento de los costos logísticos transfronterizos, los costos de eliminación portuaria y el almacenamiento estancado, todos los miembros de la empresa trabajaron juntos, cumplieron con su deber y se atrevieron a asumir la responsabilidad, se adhirieron a la Misión de “encontrar alimentos de alta calidad En todo el mundo y proporcionar alimentos de alta nutrición para los consumidores chinos”, y se centraron en la idea de desarrollo de “integrar los recursos aguas arriba y desarrollar el mercado chino”. Nos esforzamos por avanzar en el plan de trabajo anual, bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa ha mantenido una tendencia de desarrollo constante.
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió escrupulosamente las responsabilidades del Consejo de Administración, llevó a cabo diversos trabajos con diligencia y diligencia, estandarizó continuamente la gobernanza empresarial y promovió el desarrollo continuo y estable de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las Normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones del sistema de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Operaciones generales de la empresa en 2021 y trabajos clave del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 4.597 millones de yuan, un aumento del 1,6% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 289 millones de yuan, una disminución significativa de 424 millones de yuan en comparación con el mismo período del a ño pasado. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa tras la eliminación de los factores de deterioro del Fondo de comercio de las filiales fue de 155 millones de yuan, lo que representa una disminución significativa de 558 millones de yuan en comparación con el mismo período del a ño anterior.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa promoverá la mejora de la gobernanza empresarial y la gestión empresarial en los cuatro aspectos siguientes:
1. Promover la optimización general del modo de organización y gestión de la empresa
Gestión de la División de Negocios de la filial. En 2021, con el fin de llevar a cabo mejor la idea de gestión de la industrialización, la empresa llevó a cabo la gestión de la División de servicios generales de las filiales y formó el marco de gestión de las dos divisiones de servicios principales en el extranjero y China y las seis divisiones de servicios generales en China. Las seis divisiones principales incluyen la División de productos a granel, la División de frescura jiawo, la División de estudiantes Glory Bear, la División de Negocios meiyan de Chengdu, la División de negocios Fuhua de guoxing y la División de negocios frescos wozhi.
Mejorar la estructura de gestión de siete funciones y la gestión integrada vertical de la Oficina Central. La Oficina Central establecerá siete departamentos funcionales, a saber, fondos financieros, administración de recursos humanos, control interno de Asuntos Jurídicos, Asuntos de valores, marcas y asuntos públicos, tecnología de la información y auditoría; El sistema de gestión de las empresas que cotizan en bolsa se perfeccionará aún más para promover el desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa.
Perfeccionar el sistema de reuniones periódicas de funcionamiento. Sobre la base de la reunión semanal original de la dirección y la reunión semanal de la División de servicios generales, la empresa puede mejorar la granularidad del análisis de la gestión y la profundidad del resumen de la reanudación de la negociación mediante el perfeccionamiento de la reunión mensual de análisis de la gestión a fin de mejorar aún más la eficiencia de la gestión de las operaciones de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Aumentar la fuerza de la Organización de gestión de la Oficina Central en el extranjero y fortalecer la gestión y el control de los activos en el extranjero
Ampliar el equipo de gestión de activos en el extranjero. El personal del equipo de gestión en el extranjero ha aumentado en un 80%, lo que ha dado lugar a la formación de ECHELON de nivel superior, Medio y básico. Con el alivio de la situación epidémica, el equipo de gestión de la parte china de la empresa se trasladó rápidamente a Chile para trabajar en el extranjero, para llevar a cabo operaciones y gestión detalladas en el extranjero.
Mejorar el sistema de reuniones periódicas de funcionamiento y aprobación de procesos. Durante el período que abarca el informe, la empresa mejoró en gran medida el mecanismo de reunión ordinaria de las operaciones en el extranjero y mantuvo una comunicación y cooperación fluidas en tiempo real. Al mismo tiempo, se ha mejorado el proceso de aprobación de la gobernanza y el control para garantizar que la empresa controle eficazmente los activos en el extranjero.
Perfeccionar el sistema de evaluación de la actuación profesional del equipo de gestión en el extranjero. Con el fin de estimular aún más la iniciativa subjetiva del equipo de gestión en el extranjero y mejorar los beneficios de la gestión de las operaciones en el extranjero, la empresa ajustó el plan de evaluación de la actuación profesional del equipo de gestión en el extranjero.
Realizar diversos estudios y análisis temáticos. Con el fin de mejorar la comprensión de la industria, mejorar la comprensión de la industria, apoyar la estrategia y la toma de decisiones operativas, la empresa organiza equipos nacionales y extranjeros para llevar a cabo una variedad de análisis temáticos de acuerdo con las necesidades reales de la gestión diaria y el cambio en tiempo real del entorno empresarial del mercado mundial.
Revisar los materiales de introducción de los activos de la empresa en el extranjero. La empresa ha organizado un equipo de operaciones en el extranjero para ordenar el negocio principal del salmón, compilar diversas presentaciones de la industria, ha completado una nueva versión de la Guía de la industria del salmón, el negocio de la cría de salmón todo el proceso de vídeo, el sistema de supervisión de la industria del salmón, etc. En el futuro, la empresa será capaz de introducir el negocio de la empresa y su industria a diferentes audiencias a través de una variedad de formas diferentes, con el fin de mejorar la comprensión y la confianza de las partes interesadas de la empresa y el mercado de capitales en el negocio de la empresa.
3. Promover la construcción de sistemas digitales y mejorar la eficiencia de la gestión
Establecer un sistema integrado de oficina cooperativa de clavos. La empresa abraza activamente la digitalización, mediante el establecimiento de la integración de la Sede y las filiales del sistema de oficinas de coordinación de clavos, de manera que la capacidad de gestión de proyectos de la Organización y la eficiencia diaria de la Oficina se hayan mejorado considerablemente.
Reconstruir el proceso de aprobación electrónica. La empresa sigue mejorando el proceso de aprobación electrónica para garantizar que las cuestiones de aprobación electrónica satisfagan plenamente las necesidades reales de la gestión diaria. A finales de 2021, la empresa había completado la reconstrucción de 52 procesos de aprobación y 37 nuevos procesos de aprobación.
Sistema de gestión de sellos inteligentes en línea. A finales de 2021, la empresa puso en marcha una nueva generación de sistemas inteligentes de gestión de sellos, utilizando tecnología inteligente para reducir el riesgo de uso de sellos, fortaleciendo aún más la aprobación y gestión de sellos de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Mejorar el sistema institucional de las empresas que cotizan en bolsa, fortalecer la capacitación en materia de cumplimiento y mejorar la calidad de la divulgación de información
Mejora general del sistema. En el marco de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración, llevar a cabo un examen físico general y mejorar el sistema institucional existente de la empresa, completar 21 revisiones del sistema existente y 6 nuevos sistemas. Incluye el sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los principales accionistas y otras partes vinculadas, el sistema de gestión del control interno, el sistema de investigación de la responsabilidad por errores graves en la divulgación de información del informe anual de la empresa, el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, el sistema de gestión de la inversión en valores de la empresa y el sistema de información previa sobre la compra y venta de acciones de la empresa por las partes vinculadas de la empresa.
Organizar la capacitación y el aprendizaje en materia de cumplimiento. La empresa lleva a cabo una amplia capacitación interna en materia de cumplimiento y organiza al personal pertinente para que participe en la capacitación de la Asociación China de empresas que cotizan en bolsa sobre el tema de la gobernanza empresarial de los Presidentes de las empresas que cotizan en bolsa y los directores generales, as í como en la capacitación de la Junta de supervisores, a fin de mejorar la conciencia de los directores y supervisores de la empresa sobre el cumplimiento y la gestión básica, ayudar a los directores y supervisores a cumplir sus funciones y mejorar continuamente el nivel de gobernanza empresarial.
Reforzar la gestión de la información privilegiada. La empresa revisó el sistema de gestión de la información privilegiada en general, de conformidad con el sistema pertinente para controlar estrictamente la información privilegiada de las personas informadas, al mismo tiempo, de conformidad con el principio de “una cosa, una cosa”, la información privilegiada de las personas informadas para la gestión del registro, y por La información privilegiada de las personas informadas, caso por caso firmado “formulario de registro de las personas informadas de la información privilegiada”.
Mejorar la divulgación de información y promover la transparencia de la información. De conformidad con los requisitos de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y de conformidad con las normas mundiales de divulgación de información de las empresas destacadas de salmón, la empresa ha mejorado continuamente la divulgación de información para los informes semestrales de 2021 y los informes anuales de 2021, respectivamente, a fin de aumentar la granularidad de la divulgación de información, a fin de que todos los sectores de la vida puedan comprender mejor el funcionamiento de la empresa y el desarrollo de la industria.
Funcionamiento normalizado de la Junta en 2021
1. Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 13 reuniones, de las cuales 12 se combinaron con la votación de la comunicación sobre el terreno y una votación de la comunicación, y se examinaron y aprobaron 60 proyectos de ley. Todos los directores de la empresa cumplen escrupulosamente su deber, son diligentes y concienzudamente responsables, prestan atención activa a la información de gestión de la empresa, la situación financiera y las cuestiones importantes, etc., pueden discutir a fondo cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen, expresar sus propias opiniones, hacer sugerencias para El desarrollo de la empresa, tomar decisiones teniendo plenamente en cuenta los intereses y las demandas de los accionistas minoritarios, mejorar efectivamente el carácter científico de la toma de decisiones del Consejo de Administración y promover la continuidad y estabilidad de la producción y el funcionamiento de la empresa. Desarrollo saludable. El Consejo de administración funciona estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las resoluciones de la reunión son legales y eficaces y todas las resoluciones se aplican.
2. Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó una junta general anual de accionistas y dos juntas generales provisionales de accionistas para examinar y aprobar 35 propuestas. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración, en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicará escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas para garantizar la aplicación efectiva de Las resoluciones.
3. Desempeño de las funciones de los comités profesionales establecidos en el Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene un Comité de estrategia, un Comité de auditoría y un Comité de nombramientos, remuneración y evaluación. Durante el período que se examina, la Junta de Auditores celebró tres sesiones y el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación celebró siete sesiones. Todos los comités llevan a cabo su labor concienzudamente, desempeñan plenamente su función profesional, funcionan de conformidad con las normas de trabajo pertinentes, cumplen sus obligaciones de manera fiel y diligente, proporcionan asesoramiento profesional y asesoramiento para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y desempeñan plenamente su función profesional en la gestión de la empresa.
4. Desempeño de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa asistieron activamente a las reuniones pertinentes, cumplieron escrupulosamente sus funciones y actuaron diligentemente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre el sistema de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., y examinaron cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, expresando plenamente sus opiniones sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa. En cuanto a las cuestiones relativas a la necesidad de que los directores independientes expresen opiniones de aprobación previa o opiniones independientes, se han expresado opiniones pertinentes de conformidad con los requisitos, se ha dado pleno juego a la función de los directores independientes y se ha proporcionado una garantía eficaz para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
2022 es un a ño clave para que la empresa reanude y amplíe su negocio. En el nivel de gestión, la empresa fortalecerá la gestión fina de los activos en el extranjero y reducirá los costos estructurales y aumentará los beneficios. A nivel de capital, la empresa optimizará la estructura de capital mediante diversos medios de operación de capital; Seguir mejorando la gobernanza de la Junta y normalizar el funcionamiento eficaz. 1. Promover la gestión detallada de los activos en el extranjero
En la fase de recuperación después de que la industria del salmón sufra el impacto de la epidemia, la Junta promoverá la gestión para llevar a cabo una gestión general y detallada de las operaciones, reducir los costos y aumentar la eficiencia, al tiempo que aprovecha la buena oportunidad histórica de que el precio del pescado se encuentre en un alto Nivel, luchar contra el aumento de los costos debido al aumento de los precios de los productos básicos y la prevención y el control de las epidemias, ampliar las ventas de productos de valor a ñadido, aumentar la cobertura de los canales de mercado y alcanzar plenamente los objetivos anuales de funcionamiento.
2. Promover vigorosamente el desarrollo profundo del mercado chino
La estrategia general de la empresa es “Global Resources + china consumption”. En los últimos dos años, la empresa ha hecho una exploración y acumulación beneficiosas en cada segmento de mercado y Canal en China. Con la mitigación gradual del impacto de la epidemia, el Consejo de Administración promoverá a la dirección a dar pleno juego a las ventajas de los recursos mundiales, traer más alimentos proteicos de alta calidad con alta nutrición para los consumidores chinos, esforzarse por romper el mercado chino y liberar plenamente el potencial del modelo estratégico de la empresa.
3. Fortalecer la financiación y la gestión de los fondos y optimizar la estructura del capital
En el nivel de capital, promover la emisión de acciones, la conversión de bonos en acciones, la introducción de inversores estratégicos y otros medios de capital, reducir la relación de deuda y los gastos financieros de la empresa, optimizar la estructura del capital de la empresa.
4. Mejorar la gobernanza y el funcionamiento normativo de la Junta
En 2022, la empresa se centrará en mejorar el funcionamiento eficaz de los comités especiales, a fin de que los comités especiales comprendan mejor el progreso empresarial de la empresa, fortalezcan la investigación y el análisis, desempeñen sus respectivas funciones y promuevan aún más la gobernanza empresarial y la mejora del nivel de gestión.
Este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Junta Directiva
8 de abril de 2022
