Código de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) número de anuncio: 2022 – 013 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de abril de 2022, tanto in situ como por videoconferencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 26 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión y la Sra. Tong Xiaolin, Presidenta de la Junta de supervisores, participará y votará por videoconferencia. La reunión, presidida por la Sra. Tong Xiaolin, Presidenta de la Junta de supervisores, se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos y la votación fue válida. Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, publicado el mismo día en la red de información de la gran marea. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
2. Examen y aprobación del informe financiero de la empresa correspondiente a 2021
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021, publicado el mismo día en la red de información sobre la marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
3. Examen y aprobación del texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Después de conocer y examinar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, la Junta de supervisores de la empresa considera que: 1) el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase el texto completo y el resumen del informe anual 2021, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social total desembolsado
Para más detalles, véase el anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del capital social desembolsado publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de – 54.807,3 millones de yuan después de la auditoría de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership). Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz era de – 5859973 millones de yuan. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y los “estatutos” y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta el futuro plan de arreglos de capital y el plan de desarrollo de la empresa, en 2021 la empresa No distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas, no transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios coincide con el plan de desarrollo de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
6. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Después de un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable de conformidad con las normas de control interno de las empresas del Ministerio de Finanzas y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y la situación real de la empresa, y se ha aplicado eficazmente. El establecimiento y la aplicación efectiva del sistema de control interno garantizan el desarrollo ordenado y eficiente de las actividades comerciales de la empresa, desempeñan un mejor papel en la prevención y el control de riesgos, garantizan la seguridad e integridad de los activos de la empresa y salvaguardan los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja objetiva, verdaderamente y exactamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La empresa tiene un control interno efectivo en todos los aspectos importantes en 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información de la gran marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el volumen diario previsto de las transacciones conexas para 2022
A fin de satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, los departamentos pertinentes de la empresa calculan y calculan que: Se prevé que el importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales y el accionista mayoritario jiawo Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “jiawo Group”) y sus filiales no supere los 116 millones de yuan en 2022. Según las estadísticas, el importe acumulado de las transacciones diarias con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas anteriores en 2021 es de 1.980400 Yuan, dentro de los límites del importe de las transacciones diarias con partes vinculadas que la empresa ha examinado y aprobado en 2021.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales son el ámbito normal de actividad de la producción y las operaciones comerciales y que se han cumplido los procedimientos de examen previstos en las leyes y reglamentos pertinentes, que se ajustan a los principios de voluntariedad, igualdad, beneficio mutuo, equidad y equidad, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el volumen diario de transacciones conexas previsto para 2022, publicado el mismo día en la red de información dachao.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
9. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía del crédito consolidado de la empresa 2022”
Con el fin de mejorar la eficiencia de la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y garantizar la finalización sin tropiezos de la financiación diaria del crédito de la empresa, se prevé que la empresa proporcione una garantía no superior a 1.600 millones de yuan (excluidas las garantías aplicadas) a las filiales y a las filiales Holding.
La garantía incluye, entre otras cosas, la garantía de responsabilidad solidaria, la garantía de crédito, la hipoteca de activos, la prenda, etc. el período de validez es desde la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que las cuestiones de garantía de la empresa y sus filiales tienen por objeto satisfacer las necesidades de la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial, garantizar el buen funcionamiento de la financiación diaria de la empresa, ha cumplido los procedimientos de examen establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes y Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
10. A fin de mejorar la eficiencia de la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y garantizar la conclusión sin tropiezos de la financiación diaria del crédito de la empresa, el Grupo jiawo, accionista mayoritario de la empresa, ha decidido proporcionar una garantía no superior a 1.600 millones de yuan para la financiación del crédito de La empresa en 2022. La garantía incluye, entre otras cosas, la garantía de responsabilidad solidaria, la garantía de crédito y la promesa, y el período de validez es el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. El importe y la duración de la garantía específica están sujetos a los contratos o acuerdos pertinentes firmados por la empresa, el garante y las instituciones financieras.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la aceptación por la empresa y sus filiales de las garantías proporcionadas por las partes vinculadas es beneficiosa para promover el desarrollo sostenible y estable de la actividad principal de la empresa, mejorar su eficiencia y rentabilidad, y ha cumplido los procedimientos de examen previstos en las leyes y reglamentos pertinentes, y sigue los principios de voluntariedad, igualdad, equidad y equidad, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aceptación de garantías y transacciones conexas por las partes vinculadas en 2022, publicado el mismo día en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el accionista mayoritario garantiza gratuitamente a la sociedad y a sus filiales la concesión de créditos de financiación, la sociedad está exenta del pago de los gastos de garantía. De conformidad con el apartado ii) del artículo 7.2.17 de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las transacciones en las que las empresas que cotizan en bolsa obtienen beneficios unilaterales, incluidos los activos en efectivo donados, el alivio de la deuda, la aceptación de garantías y la financiación, pueden quedar exentas de la presentación a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo actividades financieras
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el uso de fondos propios ociosos por la empresa para llevar a cabo operaciones financieras a corto plazo puede aumentar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar los ingresos de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo actividades financieras publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
8 de abril de 2022
