Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó activamente las funciones de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, as í como con la actitud de ser responsable ante la sociedad, todos los accionistas y el personal, y supervisó el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, la situación financiera, las decisiones importantes y los procedimientos para convocar la Junta de accionistas y la Junta de directores en 2021, as í como el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 12 reuniones de la Junta de supervisores, que se celebraron de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos. Los detalles son los siguientes:
El 13 de enero de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la sustitución anticipada de la Junta de supervisores y la elección de supervisores no representativos del personal de la cuarta Junta de supervisores, y el proyecto de Ley sobre la remuneración (indemnización) de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores.
El 29 de enero de 2021, la empresa celebró la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores.
El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar 12 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual en 2020 y El proyecto de ley sobre el texto completo del informe del primer trimestre en 2021.
El 21 de mayo de 2021, la empresa celebró la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar ocho proyectos de ley, a saber, la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos y la propuesta de que la empresa emita acciones a determinados objetos en 2021.
El 31 de mayo de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
El 25 de junio de 2021, la empresa convocó la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa para 2021 y su resumen, y
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El proyecto de ley de la División sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021 y el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021 son tres proyectos de ley.
El 28 de junio de 2021, la empresa convocó la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de supervisores representativos no empleados.
El 16 de julio de 2021, la empresa convocó la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores.
El 27 de agosto de 2021, la empresa convocó la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen de 2021 y el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El 7 de septiembre de 2021, la empresa convocó la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la décima reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar el tercer informe trimestral de la empresa 2021.
El 3 de diciembre de 2021, la empresa convocó la undécima reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, la propuesta de poner fin a la emisión de acciones a determinados objetos y retirar los documentos de solicitud, y la propuesta de firmar un acuerdo de suscripción de acciones para poner fin a las transacciones conexas.
Supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021 y opiniones de verificación
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, desempeñará seriamente sus funciones de supervisión a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas en general, y emitirá las siguientes opiniones sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa supervisó e inspeccionó los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, las cuestiones resueltas, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y el cumplimiento de las obligaciones de los directores y altos directivos de la empresa mediante la participación sin derecho a voto en las reuniones del Consejo de Administración, la participación en la Junta General de accionistas, la investigación o el acceso a los documentos pertinentes, etc. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el contenido de las resoluciones pertinentes es legal y eficaz, y no se ha descubierto que la sociedad haya cometido actos de explotación ilegales. Los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Durante el período que abarca el informe no se encontraron
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En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus funciones y facultades, los directores y altos directivos han violado las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la sociedad y los actos perjudiciales para los intereses de la sociedad y los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó eficazmente la situación financiera de la empresa y consideró que el sistema financiero de la empresa era perfecto y el sistema era perfecto. La situación financiera es buena, la calidad de los activos es excelente, el reconocimiento y la medición de los ingresos, los gastos y los beneficios son verdaderos y precisos; El informe anual 2021 de la empresa refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no contiene ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Utilización y gestión de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó el uso y la gestión de los fondos recaudados por las empresas, y llegó a la conclusión de que la empresa debía atenerse estrictamente a las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan Los documentos normativos y las disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa utilizarán y gestionarán los fondos recaudados, y llevarán a cabo la divulgación de información pertinente de manera oportuna, verdadera, exacta y completa, y no se producirán cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021 de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021 se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin violar los principios de apertura, equidad e imparcialidad, con precios justos de las transacciones conexas, de conformidad con las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa y sin ninguna transacción interna. No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Ocupación no comercial de fondos y garantías externas
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro; La empresa ha cumplido los procedimientos prescritos para la adopción de decisiones sobre la aprobación de las cuestiones relativas a las obligaciones externas, y los procedimientos de aprobación son legales y eficaces, y no hay casos de violación de la garantía externa ni de garantía tardía.
Situación del sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada para las personas con información privilegiada de la empresa, y la Junta de supervisores consideró que la empresa había establecido el sistema de gestión de la información privilegiada y el sistema de presentación previa de informes sobre las transacciones con partes vinculadas de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos durante el período que abarca el informe. Durante el período que abarca el informe, la empresa fue estricta
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Aplicar el sistema de gestión de la información privilegiada y normalizar estrictamente el proceso de transmisión de la información. Durante el período que abarca el informe no se encontraron casos en que las personas con información privilegiada revelaran información privilegiada, realizaran operaciones con información privilegiada o sugirieran a otras personas que utilizaran información privilegiada para realizar transacciones.
Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente en combinación con sus propias necesidades de gestión y desarrollo empresarial. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la sociedad, desempeñará seriamente las funciones de la Junta de supervisores, mantendrá los derechos e intereses legítimos de Las empresas y los accionistas y desempeñará eficazmente sus funciones para normalizar el funcionamiento, mejorar y mejorar el nivel de gobernanza de la empresa.
En 2022, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo su propio aprendizaje, mejorando sus aptitudes profesionales, innovando sus métodos de trabajo y mejorando la capacidad profesional de los supervisores para desempeñar sus funciones. Seguir fortaleciendo la supervisión del desempeño de los directores y ejecutivos de la empresa, establecer canales y medios de comunicación eficaces y promover el funcionamiento eficiente de las empresas; A través de la inspección periódica y el examen de los informes financieros de la empresa para comprender la situación financiera de la empresa y supervisar la situación financiera de la empresa, garantizar la divulgación oportuna de los informes financieros de la empresa y reflejar la situación financiera de la empresa de manera veraz, exacta y completa; Llevar a cabo concienzudamente la supervisión del sistema de control interno de la empresa, las responsabilidades razonables, con la ayuda de la mejora del sistema de gestión interna, fortalecer la inversión extranjera de la empresa, la gestión financiera, las transacciones de activos y otras cuestiones importantes de supervisión. En 2022, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la función de supervisión, cumpliendo fielmente las responsabilidades de los supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las normas y políticas pertinentes del Estado, promoviendo aún más el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardando mejor los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
Este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Junta de supervisores
8 de abril de 2022
