Código de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura de valores: Joyvio Food Co.Ltd(300268) número de anuncio: 2022 – 012 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 6 de abril de 2022, tanto in situ como por videoconferencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 26 de marzo de 2022. Siete directores asistirán a la reunión, siete directores asistirán a la reunión, y el Sr. Wang QUANXI, la Sra. Shi Hui y la Sra. Guo Xiangyun, directores independientes, participarán y votarán por videoconferencia. La reunión fue presidida por el Sr. Chen shaopeng, Presidente del Consejo de Administración, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y la votación fue válida. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas
1. Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
En 2021, debido a la situación epidémica, la economía mundial se vio afectada en diversos grados y el mercado exterior de China se enfrentó a un entorno macroeconómico complejo. El negocio de la empresa también se ve afectado negativamente por el aumento de los costos logísticos transfronterizos, los costos de eliminación portuaria y el almacenamiento estancado, etc. bajo la dirección correcta del Consejo de Administración de la empresa, todos los miembros de la empresa trabajan juntos, realizan esfuerzos concertados, cumplen con sus responsabilidades y se atreven a asumir responsabilidades, se esfuerzan por promover el plan de trabajo anual de gestión y las diversas medidas de gestión de manera constante en torno a la idea de desarrollo de “integrar los recursos turísticos y desarrollar el mercado chino”. Lograr un buen crecimiento del rendimiento. Las principales tareas de la empresa y la dirección en 2021 son: 1) desarrollar continuamente productos de valor añadido y crear un nuevo motor de crecimiento empresarial. Desarrollar continuamente el canal aguas abajo y aumentar la exposición de la marca. Fortalecer la integración y coordinación de los recursos y mejorar la eficiencia de la gestión y las operaciones. Al mismo tiempo, tomar el mercado chino como la dirección de desarrollo clave, es decir, fortalecer la expansión del canal del mercado chino mientras se consolidan aún más los mercados extranjeros, como los Estados Unidos, Europa y Asia y el Pacífico, y luego realizar la configuración diversificada del mercado mundial de Negocios de la empresa, y hacer frente a la influencia que la fluctuación del mercado regional puede traer a la empresa con flexibilidad dinámica en tiempo real, a fin de proporcionar a la futura empresa toda la cadena industrial, la globalización, la empresa especializada de plataforma de mariscos de clase mundial, Establecer una base sólida. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe sobre la labor de la Junta de directores en 2021, publicado el mismo día en la red de información sobre la marea. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
3. Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021, publicado el mismo día en la red de información sobre la marea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 en su conjunto y Resumen
Para más detalles, véase el texto completo y el resumen del informe anual 2021, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social total desembolsado
Según el informe anual de auditoría de la empresa no. Xyzh / 2022bjaa10116, publicado por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, la pérdida no compensada de la empresa (estado consolidado) era de – 142457481446 Yuan, el capital social desembolsado era de 17420000000 Yuan, y la pérdida no compensada de la empresa superaba un tercio del capital social desembolsado.
Para más detalles, véase el anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del capital social desembolsado publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios para 2021
El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de – 54.807,3 millones de yuan después de la auditoría de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership). Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz era de – 5859973 millones de yuan. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y los “estatutos” y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta el futuro plan de arreglos de capital y el plan de desarrollo de la empresa, en 2021 la empresa No distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas, no transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
7. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información de la gran marea. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el programa de remuneración del personal directivo superior para 2022
Objeto aplicable del programa
Personal directivo superior de la empresa.
Plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
El personal directivo superior recibirá la remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional de la empresa. Autorizar al Presidente del Consejo de Administración a determinar las normas básicas anuales de remuneración del personal directivo superior sobre la base de las responsabilidades del personal directivo superior y el nivel de remuneración del mercado.
Otras disposiciones
La empresa retendrá y pagará el impuesto sobre la renta de las personas físicas en relación con la remuneración mencionada anteriormente. La empresa puede realizar ajustes de acuerdo con la situación de la industria y el funcionamiento real de la empresa, y el plan de ajuste salarial del personal directivo superior sólo puede llevarse a cabo después de que el Consejo de Administración lo examine y apruebe. Los gastos relacionados con la participación de los altos directivos en las reuniones del Consejo de Administración, el Comité Especial, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas correrán a cargo de la empresa.
La remuneración del personal directivo superior mencionada entrará en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el volumen diario previsto de las transacciones conexas para 2022
A fin de satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, los departamentos pertinentes de la empresa calculan y calculan que: Se prevé que el importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales y el accionista mayoritario jiawo Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “jiawo Group”) y sus filiales no supere los 116 millones de yuan en 2022. Según las estadísticas, el importe acumulado de las transacciones diarias con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas anteriores en 2021 es de 1.980400 Yuan, dentro de los límites del importe de las transacciones diarias con partes vinculadas que la empresa ha examinado y aprobado en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el volumen diario de transacciones conexas previsto para 2022, publicado el mismo día en la red de información dachao.
The Independent Director issued an independent Opinion on the proposal.
El Sr. Chen shaopeng, el Sr. Zhou qingtong, el Sr. Wu xuanli y la Sra. Wan xiaoji, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía para 2022
En 2022, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la empresa, reducir los costos de financiación y mejorar la eficiencia de las operaciones de capital, la empresa y sus filiales solicitaron a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global con un total acumulativo no superior a 1.600 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera). Se utiliza principalmente en préstamos bancarios, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, cartas de garantía, arrendamiento financiero, préstamos para equipo, préstamos para fusiones y adquisiciones, liquidación a largo plazo y venta de divisas, promesas de contribuciones, préstamos para proyectos de construcción en curso, Factoring y otras operaciones de crédito. La autorización será válida desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022, y autorizará al Presidente o a su representante autorizado a firmar los documentos jurídicos pertinentes dentro de los límites mencionados.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y garantizar la finalización sin tropiezos de la financiación diaria del crédito de la empresa, se prevé que la empresa proporcione una garantía no superior a 1.600 millones de yuan (excluidas las garantías aplicadas) a las filiales y a las filiales Holding. La garantía incluye, entre otras cosas, la garantía de responsabilidad solidaria, la garantía de crédito, la hipoteca de activos, la prenda, etc. el período de validez es desde la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía en 2022, publicado en la red de información de marea el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aceptación de garantías y transacciones conexas por partes vinculadas en 2022
Con el fin de mejorar la eficiencia de la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y garantizar la finalización sin tropiezos de la financiación diaria del crédito, el Grupo jiawo, accionista mayoritario de la empresa, decidió proporcionar una garantía no superior a 1.600 millones de yuan para la financiación del crédito de la empresa en 2022. La garantía incluye, entre otras cosas, la garantía de responsabilidad solidaria, la garantía de crédito y la promesa, y el período de validez es el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. El importe y la duración de la garantía específica están sujetos a los contratos o acuerdos pertinentes firmados por la empresa, el garante y las instituciones financieras.
El Grupo jiawo posee el 46,08% de las acciones de la empresa y es el accionista mayoritario de la empresa. De acuerdo con las normas de cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, el Grupo jiawo proporciona garantías para la financiación del crédito de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aceptación de garantías y transacciones conexas por las partes vinculadas en 2022, publicado el mismo día en la red de información de la marea.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
El Sr. Chen shaopeng, el Sr. Zhou qingtong, el Sr. Wu xuanli y la Sra. Wan xiaoji, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el accionista mayoritario garantiza gratuitamente a la sociedad y a sus filiales la concesión de créditos de financiación, la sociedad está exenta del pago de los gastos de garantía. De conformidad con el apartado ii) del artículo 7.2.17 de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las transacciones en las que las empresas que cotizan en bolsa obtienen beneficios unilaterales, incluidos los activos en efectivo donados, el alivio de la deuda, la aceptación de garantías y la financiación, pueden quedar exentas de la presentación a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo actividades financieras
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo actividades financieras publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
14. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el jueves 28 de abril de 2022 a las 10.30 horas en la Sala de juntas del Hotel Beiyuan, No.6, shuangying Road, distrito de Chaoyang, Beijing, mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En ese momento, el director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021” sobre la situación del trabajo en 2021, respectivamente, y presentará sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El contenido del informe se detalla en el mismo día que la empresa publicó el anuncio en la red de información de marea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de abril de 2022
