Código de valores: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) abreviatura de valores: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) número de anuncio: 2022 – 010 Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ, y la notificación y los materiales de la reunión se entregaron a todos los supervisores por correo electrónico, teléfono y Wechat el 1 de abril de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Wu Liping, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, y la reunión debería incluir tres supervisores, de los cuales tres (la Sra. Fan Yangyang, supervisora, asistió a la reunión por medios de comunicación). El Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, la Junta de supervisores de la empresa ha convenido en que la empresa utilice fondos recaudados temporalmente ociosos no superiores a 53 millones de yuan (incluidos 53 millones de yuan) para la gestión del efectivo, sin perjuicio del funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, para la compra de alta seguridad; Productos financieros con buena liquidez (incluidos, entre otros, certificados de depósito negociables de gran valor, depósitos estructurados, depósitos contractuales, depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo, financiación de capital garantizado y tipos de recompra inversa de bonos del Tesoro, etc.). La Junta de supervisores de la empresa considera que las cuestiones mencionadas no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de inversión financiados por la empresa, son beneficiosas para la protección de los intereses de la empresa y de sus accionistas y se ajustan a las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 012).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la solicitud de crédito global y la previsión de la cantidad de garantía de la empresa y sus filiales de propiedad total para 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que: en 2022, la empresa y sus filiales de propiedad total solicitarán a los bancos y a otras instituciones financieras una línea de crédito integral y proporcionarán una línea de garantía que promueva el desarrollo de las actividades de producción y explotación de la empresa, y que el riesgo de la garantía es controlable y está en consonancia con los intereses generales de la empresa, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas, y que no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total solicitarían créditos globales y proporcionarían garantías para 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de crédito global y la previsión de la cantidad de garantía de la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022 (número de anuncio: 2022 – 013).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
6 de abril de 2022
