Código de valores: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) abreviatura de valores: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) número de anuncio: 2022 – 009
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ, y el aviso y los materiales de la reunión se entregaron a todos los directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico, teléfono y Wechat el 1 de abril de 2022. The meeting was chaired by Mr. Zeng bensheng, Chairman of the company, and the meeting should include Seven Directors and seven Directors (including Mr. Zeng huanbin, Mr. Xu Yong, Independent Director Ms. Wu Jinfeng, Mr. Nie xuemin and Mr. Li lei attended by Communication). Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del director independiente de la empresa
Considerando que el Sr. Nie xuemin ha presentado su dimisión como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa al Consejo de Administración de la empresa y, en consecuencia, ha dimitido de los puestos pertinentes del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, y que, con el fin de llevar a cabo sin tropiezos los trabajos del segundo Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar con los directores participantes, ha convenido en nombrar al Sr. Wang Qingmu candidato a director independiente de la empresa y en presentarlo a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen, El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración de la sociedad. El Consejo de Administración acordó que el Sr. Wang Qingmu, a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa aprobara la elección del director independiente de la empresa, elegiría al Sr. Wang Qingmu como miembro del Comité de auditoría de la segunda Junta Directiva de la empresa, coordinador y miembro del Comité de Nombramientos de la segunda Junta Directiva, por un período que comenzaría en la fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa aprobara la deliberación y terminaría en la fecha de expiración de la segunda Junta Directiva.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the second meeting of the Second Board of Directors and the announcement on the election of Independent Directors of the Company (announcement No. 2022 – 011). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, el Consejo de Administración de la empresa ha convenido en que la empresa utilice fondos recaudados temporalmente ociosos no superiores a 53 millones de yuan (incluidos 53 millones de yuan) para la gestión del efectivo, sin perjuicio del funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, a fin de garantizar una alta seguridad de compra; Los productos financieros con buena liquidez (incluidos, entre otros, los certificados de depósito negociables a gran escala, los depósitos estructurados, los depósitos contractuales, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo fijo, los tipos de financiación de capital garantizado y los tipos de recompra inversa de bonos del Tesoro) serán válidos durante 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente, los fondos recaudados pueden reciclarse y utilizarse continuamente, y la gestión del efectivo debe devolverse a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de su vencimiento. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en autorizar al Presidente o al Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión, firmar los contratos y documentos pertinentes y organizar la ejecución específica del Departamento de Finanzas de la empresa dentro del límite de capital y el período de validez mencionados anteriormente.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on this Bill, and the recommendation Agency issued the agreed Verification Opinion, detailed in the company on the same day in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 012). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral y la previsión de la cantidad de garantía de la empresa y sus filiales de propiedad total para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las cuestiones previstas relativas a la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales de propiedad total en 2022 ayudarán a satisfacer las necesidades financieras de la empresa y sus filiales de propiedad total para la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial, as í Como el desarrollo sostenible y estable de la empresa, de conformidad con el Acuerdo General de desarrollo de la empresa, y no perjudicarán los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Shanghai jiaheng Daily Chemicals Co., Ltd. Y Huzhou jiaheng Industry Co., Ltd. Son subsidiarias de propiedad total de la empresa. Tienen una buena situación financiera, suficiente capacidad de pago de la deuda, la empresa tiene el control absoluto sobre ellos, el riesgo financiero está en el rango de control efectivo, no hay necesidad de proporcionar contragarantía, la empresa no dañará los intereses de la empresa y otros accionistas. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa acordó que en 2022 la empresa y sus filiales de propiedad total solicitarían a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 720 millones de yuan, incluida una línea de garantía no superior a 450 millones de yuan para la línea de crédito de las filiales de propiedad total. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente o al Director General de la empresa o a su representante autorizado a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el crédito y la garantía antes mencionados, a firmar los contratos comerciales pertinentes y otros documentos jurídicos pertinentes y a tramitar las formalidades pertinentes. La financiación única dentro de los límites de la línea de crédito y las condiciones de garantía mencionadas no se presentará al Consejo de Administración para su examen y votación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las “opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del segundo Consejo de Administración” y “anuncio sobre la solicitud de crédito global y la previsión de la cantidad de garantía para 2022 de la empresa y sus filiales de propiedad total” (anuncio no. 2022 – 013).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
Tras deliberar, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de empresas de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de valores de Shenzhen, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el Consejo de Administración acordó elaborar un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información,
Tras deliberar, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La Junta convino en establecer un sistema de gestión de la suspensión de la divulgación de información y las exenciones. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información de los informes anuales, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y la referencia no. 2 a la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, De conformidad con las normas y reglamentos pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de la divulgación de información de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el Consejo de Administración acordó establecer el sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el establecimiento de un sistema de prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas,
Tras deliberar, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de La Comisión Reguladora de valores [2022] No. 26), las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el Consejo de Administración está de acuerdo en formular el sistema de prevención de la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y las partes vinculadas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Sistema de prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Tras deliberar y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó modificar las normas de trabajo del Director General.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Normas de trabajo del Director General.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
Tras deliberar y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó modificar el sistema de gestión de la divulgación de información.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la divulgación de información.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores,
Tras deliberar, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la relación entre las empresas que cotizan en bolsa y los inversores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La Junta acordó revisar el sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de presentación de informes internos sobre información importante
Tras deliberar, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La Junta acordó revisar el sistema de presentación de informes internos sobre información importante.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Sistema interno de presentación de informes sobre información importante.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de auditoría interna
Tras deliberar, de conformidad con la Ley de auditoría de la República Popular China, las disposiciones de la Oficina de auditoría relativas a la auditoría interna, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de las empresas, La Junta acordó revisar el sistema de auditoría interna.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “sistema de auditoría interna”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 22 de abril de 2022 mediante una combinación de reuniones in situ y votación en línea.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 014).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del segundo Consejo de Administración;
3. Las opiniones de verificación de Anxin Securities Co., Ltd. Sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos por la empresa para la gestión del efectivo.
Se anuncia por la presente.
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
