Código de valores: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) abreviatura de valores: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) número de anuncio: 2022 – 014
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La segunda reunión del segundo Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del 22 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa mediante la combinación de la Reunión sobre el terreno y la votación en línea (en adelante denominada “la Junta”), que se anunciará como sigue: Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 6 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, como la Ley de valores, el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en crecimiento, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: 22 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 22 de abril de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de abril de 2022.
5. Modo de celebración: esta reunión se celebra mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn./ Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación sobre el terreno y la votación en línea, si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la reunión y a votar en ella al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por alguna razón pueden confiar a un agente en papel para asistir a la reunión y votar en ella. El agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa. Formulario de autorización para participar en el anexo 2 de la presente notificación;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, Torch Industrial Zone, Licheng District, Quanzhou, Fujian.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas
2.00 sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales de propiedad total para 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de la cuantía de la garantía
3.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
4.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y las cuestiones examinadas anteriormente son competencia de la Junta General de accionistas de la empresa y no violan las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las cuestiones examinadas son lícitas y conformes. El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en el mismo día que la divulgación de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta 2 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Otros proyectos de ley son resoluciones ordinarias y deben ser aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes. El primer proyecto de ley no requiere un sistema de votación acumulativo, y las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia deben registrarse en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación sin objeciones antes de que la Junta General de accionistas pueda votar.
La propuesta anterior contabiliza y divulga por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas se registrarán con los siguientes documentos:
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad original y la tarjeta de cuenta de acciones; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, se registrará con el original de la tarjeta de identidad del agente encargado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente y el sello de la mano, la tarjeta de la cuenta de acciones del cliente y el original del poder notarial (Véase el anexo 2 de la presente circular).
2. Los accionistas de una person a jurídica (u otra organización o unidad económica de una persona jurídica, en lo sucesivo la misma) estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica (o el certificado de registro de la empresa, el certificado de registro de la persona jurídica de la organización social y otros certificados válidos, en lo sucesivo el mismo) y con el sello oficial, el Documento de identificación del representante legal y el sello oficial, el original de la tarjeta de identificación del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista de la persona jurídica. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica y colocará el sello oficial, el original del poder notarial emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y colocará el sello oficial (véase el anexo 2 de la presente circular), y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica se registrará. Cuando los accionistas sean inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar copias de los certificados QFII y sellar el sello oficial, además de los materiales mencionados.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo electrónico, carta o fax, en el que los accionistas registrados por fax deberán llevar consigo el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa para su inspección en el momento de asistir a la reunión sobre el terreno. La Carta debe llegar a la empresa antes de las 17: 00 del 18 de abril de 2022 (en el sobre, por favor, indique las palabras “primera junta general provisional 2022”) y el correo electrónico debe llegar a la dirección de correo electrónico de la empresa antes de las 17: 00 del 18 de abril de 2022 [email protected]. No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el obligado principal (o el representante legal del obligado principal), el poder notarial u otro documento autorizado se notará y se presentará a la empresa junto con los documentos necesarios para llevar a cabo las formalidades de registro antes mencionadas.
5. La tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. El personal designado por el Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el abogado testigo contratado por la empresa llevarán a cabo una auditoría formal de los certificados y documentos presentados y proporcionados por los accionistas de la persona física, los fideicomisarios de los accionistas de la persona física y los representantes legales o agentes de los accionistas de la persona jurídica que asistan a la reunión in situ. Después del examen formal, si los certificados y documentos presentados y proporcionados por los participantes cumplen las disposiciones anteriores, pueden asistir a la reunión sobre el terreno y votar; Los participantes que presenten y presenten documentos o documentos que no se ajusten a las disposiciones anteriores no podrán participar en la votación sobre el terreno.
Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 y 13: 00 – 17: 00 del 18 de abril de 2022, si los accionistas de otros lugares se registran por correo electrónico, carta o fax, se entregarán a la empresa antes de las 17: 00 del 18 de abril de 2022 (en el sobre se indicarán las palabras “primera junta general provisional de accionistas 2022”).
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa.
Información de contacto de la reunión:
1. Persona de contacto: Xu Yong, Fu Binghong
2. Tel.: 0595 – 22463333
3. Número de fax: 0595 – 22411203
4. Código postal: 36, 2005
5. Buzón de correo: [email protected].
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión sobre el terreno. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o los agentes de los accionistas se sufragarán por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta reunión, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn./ Para la votación en línea, véase el anexo 1 de la presente circular.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la segunda reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Anexo 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2. Poder notarial
Se anuncia
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350955; Voto abreviado: voto jiaheng.
2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la reunión son propuestas de votación no acumulativas, que se presentan con las siguientes opiniones: consentimiento, oposición y abstención. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 22 de abril de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. (en adelante, el fideicomisario) a representarse a sí mismo / a la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y el fideicomisario tiene derecho a deliberar sobre la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial.
