Código de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) número de anuncio: 2022 – 016 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 18ª Reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 2 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión estará presidida por el Sr. Wu Lin, Presidente de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. Los supervisores presentes en la reunión examinaron las siguientes propuestas y adoptaron las siguientes decisiones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, los supervisores que participaron en la votación de la reunión examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, acordaron el contenido del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y lo presentaron a la Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Los supervisores que participaron en la votación de la reunión aprobaron el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la gestión y el desarrollo de la empresa y al plan de desarrollo futuro, as í como a las disposiciones pertinentes de la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos En efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los supervisores que participaron en la votación examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y los procedimientos de examen preparados por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai; El contenido del informe anual 2021 de la empresa puede reflejar la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante; Durante la preparación y el examen del informe anual, no se observó ninguna violación de la confidencialidad por parte de los participantes.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la nueva línea de crédito global prevista y la línea de garantía externa para la empresa y sus filiales
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los supervisores que participaron en la votación examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la nueva línea de crédito global prevista y la línea de garantía externa para la empresa y sus filiales.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los elementos previstos y autorizados del nuevo crédito global y la garantía externa de la empresa se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. De acuerdo con las necesidades diarias de la empresa y sus filiales, es propicio para garantizar el desarrollo estable de la empresa, mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, controlar los riesgos y no perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de las empresas
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los supervisores que participaron en la votación de la reunión examinaron y aprobaron la “propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa”.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que tianjian CPA (Special general Partnership) tiene las cualificaciones profesionales y la competencia correspondientes, tiene la rica experiencia y los logros profesionales de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, ha actuado con diligencia y diligencia durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones acordadas por ambas partes, ha emitido opiniones de auditoría independientes de manera justa y razonable, y ha emitido opiniones de auditoría objetivas e imparciales para la empresa. Reflejar realmente la situación financiera de la empresa, los resultados de las operaciones y la eficacia del control interno. El procedimiento de nombramiento de esta institución de auditoría se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la empresa está de acuerdo en que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) siga siendo la institución de auditoría de la empresa para 2022, responsable del informe financiero anual de la empresa 2022 y de la auditoría del control interno.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los supervisores que participaron en la votación examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, la empresa ha perfeccionado continuamente la estructura de gobernanza de las personas jurídicas, ha perfeccionado continuamente el sistema de control interno y ha garantizado el funcionamiento y la gestión normales de la empresa mediante normas de control interno para las filiales de control, las transacciones conexas, la prevención de la ocupación de fondos, la garantía externa, las inversiones importantes y la divulgación de información. Por lo tanto, creemos que el informe de evaluación de la eficacia del control interno de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, los supervisores que participaron en la votación de la reunión examinaron y aprobaron la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores, acordaron modificar el reglamento de la Junta de supervisores y la presentaron a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas
Los supervisores que participaron en la votación de la reunión aprobaron la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, aprobaron el plan de remuneración de los supervisores de la empresa y lo presentaron a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de abril de 2022
