Código de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) número de anuncio: 2022 – 021 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2022, 14.00 horas
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, Unidad 1, Edificio 2, loft49 Creative Industry Park, no. 88, jiru Road, Gongshu District, Hangzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de abril de 2022
Hasta el 28 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Sobre la nueva línea de crédito global prevista y la carga externa de la empresa y sus filiales
Un proyecto de ley sobre la cobertura
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de las empresas
Propuesta de modificación de los estatutos y sistemas conexos
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de las empresas
10 “proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a la Junta Directiva”
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 33ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la 18ª reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 7 de abril de 2022. Y los anuncios de Shanghai Securities News y China Securities News. La empresa también publicará los materiales de la reunión en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la reunión de accionistas.
2. Proyectos de resolución especiales: 6, 8
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 7, 8, 9, 10,
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Los accionistas de una person a jurídica que cumplan los requisitos para asistir a la reunión deberán registrarse con una copia de su licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante legal, una cuenta de accionistas, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad de los participantes.
Los accionistas individuales se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación. Los accionistas individuales a los que se haya confiado la asistencia de otras personas a la reunión se registrarán con la tarjeta de identidad, el poder notarial (véase el anexo 1), la cuenta de accionistas del principal y el certificado de participación del principal.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta dentro del plazo de registro, y no pueden aceptar el registro telefónico. Por favor, registre a los accionistas por fax o carta. Si se le confía la asistencia, por favor complete toda la información de la Carta de autorización con precisión y claridad. Confirme por teléfono después de enviar el fax o la Carta para evitar errores en el equipo electrónico o la omisión de la Carta.
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 17: 00, 27 de abril de 2022.
Lugar de registro: Centro de gestión de valores, tercer piso, Unidad 1, Edificio 2, loft49 Creative Industry Park, no. 88, jiru Road, Gongshu District, Hangzhou
Persona de contacto: Chen yunhui, Wen Qing
Tel.: 0571 – 88230930
Fax: 0571 – 88230930
Otros asuntos
Para hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19 y garantizar la seguridad de la participación, se recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea. De acuerdo con los requisitos pertinentes de prevención y control de epidemias, los accionistas que asistan a la junta general anual de accionistas deben cooperar con el personal sobre el terreno para hacer un buen trabajo en la vigilancia de la temperatura corporal y presentar su propio Código de salud válido, Código de viaje verde y prueba negativa de ácido nucleico en El plazo prescrito (si es necesario), llevar una máscara facial correctamente y mantener la distancia de asiento necesaria.
Los accionistas y agentes presentes en la reunión deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo documentos como documentos de identidad válidos, información sobre la participación efectiva, etc., a fin de verificar la admisión.
Por favor, cambie su teléfono móvil a vibración o apagado durante la reunión en vivo.
La duración de la reunión sobre el terreno será de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y prevención y control de epidemias se sufragarán por cuenta propia.
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave que afecte a la votación normal, el proceso de seguimiento se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día o los requisitos pertinentes de la c
Junta de Síndicos 7 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1:
Poder notarial
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Sobre la nueva línea de crédito global prevista para la empresa y sus filiales
Proyecto de ley sobre el importe de la garantía
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la sociedad
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
