Código de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) número de anuncio: 2022 – 020 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Anuncio sobre la modificación de los estatutos y sistemas conexos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Con el fin de normalizar aún más el funcionamiento de la empresa, mejorar continuamente la estructura de gobierno corporativo de la empresa, proteger mejor los derechos e intereses de los inversores, especialmente los inversores medianos y pequeños, y promover el desarrollo sostenido, saludable y estable de la empresa, la empresa se propone seguir el derecho de sociedades, La Ley de valores y las normas de cotización de la bolsa de Shanghai. Las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, han peinado y formulado exhaustivamente los sistemas pertinentes de la empresa, y la lista de sistemas específicos revisados y añadidos es la siguiente:
Sistema de numeración
1 modificación de los estatutos por la Junta General de accionistas
2 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3 Modificación del reglamento interno de la Junta de accionistas
4 modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores por la Junta General de accionistas
Revisión del sistema de trabajo de los directores independientes por la Junta General de accionistas
6 modificación del reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración por el Consejo de Administración
7 Reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración
8 modificación del reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración por el Consejo de Administración
9 revisión por la Junta del reglamento interno del Comité de estrategia de la Junta
10 Revisión del sistema de trabajo del Director General por el Consejo de Administración
11 Revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero por la Junta General de accionistas
Revisión de la Junta General de accionistas del sistema de gestión de la garantía externa
13 Revisión de la Junta General de accionistas del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
14 modificación de las medidas de gestión de la recaudación de fondos por la Junta General de accionistas
15 modificación de las medidas administrativas para prevenir la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas por la Junta General de accionistas
16 Revisión del sistema de gestión de la divulgación de información por el Consejo de Administración
17 Revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante por la Junta de Síndicos
18 revisión del Consejo de Administración del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
19 revisión del sistema de responsabilidad por errores graves en la divulgación de información del informe anual por el Consejo de Administración
Revisión del Consejo de Administración del sistema de registro de personas con información privilegiada
21 sistema de trabajo del informe anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración
22 nueva adición al sistema de gestión de la información sobre la presentación externa
23 revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta por la Junta
Dado que los estatutos, el reglamento interno y los diversos sistemas de la sociedad se revisan en su totalidad, no se hace ninguna comparación artículo por artículo. En los demás sistemas, los cambios causados únicamente por el cambio de nombre de la empresa ya no se enumeran ni divulgan por separado.
Los estatutos revisados, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de Gestión de las inversiones extranjeras, Las “medidas de gestión de la recaudación de fondos” y las “medidas de gestión para prevenir la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas” deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 7 de abril de 2022
