Código de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura de valores: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) número de anuncio: 2022 – 015 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 33ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró el 2 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y las comunicaciones. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, que fue presidida por el Sr. Ye Mao, Presidente de la Junta. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. Los directores presentes examinaron las siguientes propuestas y las votaron por votación registrada:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 y acordó el contenido pertinente del informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, acordó el contenido pertinente del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y lo presentó a la junta general anual de accionistas de la Empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021 de la empresa, acordó el contenido pertinente del informe de cuentas financieras anuales 2021 de la empresa y lo presentó a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, acordó que la empresa no distribuyera dividendos en efectivo, no distribuya acciones rojas y no transfiera fondos de reserva de capital a acciones en 2021, teniendo en cuenta la Situación real del desarrollo de la empresa y el plan de desarrollo futuro, y la presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de la empresa de no distribuir beneficios en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021, acordó el informe anual y el resumen de la empresa 2021 y presentó el informe a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual y resumen de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la nueva línea de crédito global prevista y la línea de garantía externa para la empresa y sus filiales
Habiendo examinado y aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la nueva línea de crédito global prevista y la línea de garantía externa para la empresa y sus filiales, la reunión acordó que, con sujeción a la garantía del funcionamiento normal y el control de riesgos, la empresa y sus filiales solicitarían al banco una nueva línea de crédito global en los 12 meses siguientes a la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, y que la empresa y sus filiales proporcionarían garantías sobre las cuestiones de crédito global mencionadas anteriormente, El importe total de las garantías no excederá de 480 millones de yuan, de los cuales el importe total de las nuevas garantías a las empresas y filiales cuya relación activo – pasivo sea inferior al 70% no excederá de 420 millones de yuan. El importe total de las nuevas garantías a las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 60 millones de yuan. El nuevo acuerdo de garantía relativo a la línea de crédito global y la línea de garantía externa no ha sido firmado, y el negocio real no ha tenido lugar. El tipo de negocio específico, la línea de crédito y el plazo, as í como la forma de garantía y el importe de la garantía están sujetos a la firma del Acuerdo. Y presentar a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la nueva línea de crédito global prevista y la línea de garantía externa de la empresa y sus filiales.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de las empresas
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa, acordó que la empresa siguiera nombrando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría de la empresa para 2022, que se encargaría del informe financiero anual 2022 y de la auditoría del control interno de la empresa, y la presentaría a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de la Agencia de auditoría de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021” y estuvo de acuerdo con el contenido pertinente del “Informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021”.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado el informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos y los sistemas conexos
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos y el sistema conexo, y acordó que la empresa modificara los estatutos y el sistema conexo. Los estatutos de la sociedad y los sistemas pertinentes que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen se presentarán a la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2021 para su examen.
Para más detalles sobre los estatutos modificados y los sistemas conexos, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa, acordó el plan de remuneración de los directores de la empresa y lo presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa y acordó el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los candidatos a la Junta Directiva
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los candidatos a la Junta de directores, acordó elegir al Sr. Wu qunliang como candidato a director no independiente de la Junta de directores de la empresa y presentó la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su elección en 2021. El currículum del Sr. Wu qunliang es el siguiente:
Mr. Wu qunliang, Born in 1972, Bachelor degree, member of the CPC. Ha sido Director del Centro de pagos del Tesoro de la ciudad de Lishui (Centro de contabilidad), Director de la Oficina de Finanzas de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Lishui y Director de la Oficina Política del Partido del Comité de gestión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Lishui. Actualmente es miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto de Lishui Economic and Technological Development Zone Industrial Development Group Co., Ltd.
Mr. Wu qunliang has the corresponding position Qualifications and Conditions for Performing his duties, there are no circumstances that are not allowed to act in accordance with the provisions of the Corporate Law, and has not been prohibited by c
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y se acordó que la empresa celebrara la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.00 horas del 28 de abril de 2022, en la Sala de Juntas del segundo piso de la Unidad 1, Edificio 2, loft49 Creative Industry Park, no. 88, giru Road, Gongshu District, Hangzhou.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 7 de abril de 2022
