Código de valores: Ygsoft Inc(002063) abreviatura de valores: Ygsoft Inc(002063) número de anuncio: 2022 – 006 Ygsoft Inc(002063)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 6 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Ygsoft Inc(002063) (en adelante, “la empresa”) envió por correo electrónico una notificación sobre la celebración de la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de abril de 2022 mediante comunicación in situ, presidida por el Sr. Chen lihao, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes y nueve directores presentes. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el número de directores presentes en la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y estatutos.
En la presente sesión, tras la votación, se examinó y aprobó lo siguiente:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Board agreed to appoint Mr. Zhao Jinfeng as the President of the company. El Sr. Li Chen fue nombrado Vicepresidente de la empresa por el Sr. Zhao Jinfeng.
El mandato del Sr. Zhao Jinfeng y el Sr. Li Chen comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará en la fecha de expiración de la Junta.
El anuncio sobre el cambio del personal directivo superior de la empresa se publicó el 7 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la transferencia de la participación accionarial de las filiales de control mediante cotización en bolsa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre la transferencia de acciones de las filiales controladas se publicó el 7 de abril de 2022 en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
