Código de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) abreviatura de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) número de anuncio: 2022 – 008 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 29 de marzo de 2022, se envió por correo electrónico a todos los directores un aviso de convocación de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración. La reunión se celebró el 6 de abril de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación por correspondencia. Habrá siete directores presentes en la reunión y siete directores presentes, incluidos tres directores independientes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente Wang Jianxin. Tras el examen de todos los directores, se votaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la aclaración adicional de los planes específicos de las empresas para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
La empresa ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (licencia reguladora de valores [2022] No. 492), y está de acuerdo con la solicitud de registro de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos No específicos.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, as í como con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, el Consejo de Administración de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y la situación actual del mercado de valores, celebrará consultas conjuntas con la institución patrocinadora (aseguradora principal), Sobre la base del plan de emisión examinado y aprobado en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, el documento aclara además el plan específico de emisión de bonos convertibles (en adelante denominados “bonos convertibles”) a objetos no específicos. Los detalles son los siguientes:
Escala de emisión
El total de fondos recaudados por esta emisión de bonos convertibles es de 60 millones de yuan y el número de emisiones es de 6 millones de yuan.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) tipo de interés nominal
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos es del 0,30% en el primer año, del 0,50% en el segundo año, del 1,00% en el tercer año, del 1,50% en el cuarto año, del 2,00% en el quinto año y del 3,00% en el sexto año.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iii) precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 14,24 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto y al precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. Si en los 20 días de negociación anteriores se produce un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio medio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones a de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cláusula de amortización debida
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles a un precio de amortización del 115% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses del último período).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Modo de emisión y objeto de emisión
1. Modo de distribución
Esta emisión de bonos convertibles a la fecha de registro de acciones (8 de abril de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre del mercado de valores registrados por el emisor original a – Shareholder colocación preferencial, distribución preferencial del saldo post – venta (incluyendo la parte de los accionistas originales renunciando a la colocación preferencial), a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a los inversores públicos sociales en línea, la suscripción de menos de 60 millones de yuan por el saldo de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La base de suscripción es de 60 millones de yuan. El asegurador principal determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del asegurador principal no excederá del 30% de la emisión total en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 18 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con la empresa, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen.
2. Objeto de emisión
Los objetivos de la emisión de bonos convertibles son:
Colocación preferente a los accionistas originales: la fecha de registro de las acciones anunciada en el anuncio de emisión (es decir, el 8 de abril de 2022, T – 1) después del cierre del mercado, los accionistas registrados de las acciones a del emisor.
Emisión en línea a inversores públicos: personas físicas, personas jurídicas, fondos de inversión en valores y otros inversores que cumplan las disposiciones legales y reglamentarias (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales) que posean cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no puede participar en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas originales
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales de las acciones a de la empresa, y los accionistas originales también tienen derecho a renunciar al derecho de asignación. El límite superior del número de bonos convertibles que los accionistas originales de acciones a pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones (8 de abril de 2022, T – 1) y el importe de los bonos convertibles se calcula sobre la base de la proporción de 2.1262 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego se convierte en bonos convertibles por 100 yuan / hoja, cada uno de los cuales es una unidad de compra.
En la actualidad, el capital social total de la empresa a es de 288753.000 acciones, incluidas 6.566000 acciones de acciones, y las acciones de acciones no tienen derecho a la colocación preferente de los accionistas originales, es decir, el total de acciones con derecho a la colocación preferente de los accionistas originales es de 282187.000 acciones. Según la Proporción de la colocación preferencial de la emisión, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de 5.999859 acciones, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas para su inclusión en la lista” resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa solicitará la cotización de los bonos convertibles emitidos en La Bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la Junta o a su agente autorizado designado a que representen plenamente a la empresa en todas las cuestiones específicas relacionadas con el registro y la inclusión en la lista de esta emisión.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para recaudar fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión para recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
A fin de regular la gestión, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las leyes pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc. La empresa abrirá una cuenta especial para la recaudación de fondos y firmará un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el Banco que abra la cuenta y la institución patrocinadora (aseguradora principal) para supervisar el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa o a su agente autorizado designado a representar plenamente a la empresa en la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión para la recaudación de fondos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la participación de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa en la suscripción de bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos
El Sr. Wang Jianxin, el Sr. Liu Quan y el Sr. Zhu yiming, directores afiliados de la propuesta, se abstuvieron de votar, y otros cuatro directores no afiliados participaron en la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del primer plan de accionariado asalariado (proyecto) y tras su examen y aprobación por el Comité de gestión del primer plan de accionariado asalariado y la reunión de tenedores, el Consejo de Administración de la empresa confirma que el primer plan de accionariado asalariado participa en la suscripción de bonos convertibles emitidos por la empresa a contrapartes no específicas, y que la fuente de fondos de suscripción es la autofinanciación del plan de accionariado asalariado u otros medios permitidos por las leyes y reglamentos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la participación de la segunda fase del plan de accionariado asalariado de la empresa en la suscripción de bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del “Plan de accionariado asalariado de la segunda fase (proyecto)”, y tras su examen y aprobación en la reunión del Comité de gestión del plan de accionariado asalariado de la segunda fase y en la reunión de los titulares, el Consejo de Administración de la empresa confirma que el plan de accionariado asalariado de la segunda fase participa en la suscripción de bonos convertibles emitidos por la empresa a contrapartes no específicas y que la fuente de los fondos de suscripción es la autofinanciación del plan de accionariado asalariado u otros medios permitidos por las leyes y reglamentos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la participación de la tercera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa en la suscripción de bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del tercer plan de accionariado asalariado (proyecto) y tras su examen y aprobación por el Comité de gestión del tercer plan de accionariado asalariado y la reunión de los titulares, el Consejo de Administración de la empresa confirma que el tercer plan de accionariado asalariado participa en la suscripción de bonos convertibles emitidos por la empresa a contrapartes no específicas y que la fuente de los fondos de suscripción es la autofinanciación del plan de accionariado asalariado u otros medios permitidos por las leyes y reglamentos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
