Código de valores: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) abreviatura de valores: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) número de anuncio: 2022 – 012 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión (provisional) de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª Reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 6 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación, presidida por el Presidente Li Jun. La notificación de la reunión se enviará a los directores por correo electrónico, teléfono o persona especial el 1 de abril de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, de los cuales el Sr. Zhao zhiguang, el Sr. Ren fuzeng, el Sr. Wang Xiaochun y el Sr. Li houqun asistirán a la reunión por votación por correspondencia. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022,
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener al personal directivo y a la columna vertebral de la empresa, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los incentivos y las restricciones, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – gestión empresarial, etc. Los documentos normativos y los Estatutos de la empresa estipulan que la empresa ha formulado el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen, y se propone aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Zhang Chun, el Sr. Zhang guohong, el Sr. Bayin y el Sr. He y el Sr. Zhao zhiguang, directores asociados, son los objetivos del plan de incentivos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Zhang Chun, el Sr. Zhang guohong, el Sr. Bayin y el Sr. He, el Sr. Zhao zhiguang, los directores asociados, y el Sr. Li Yunlong, los directores asociados, como las partes vinculadas del plan de incentivos, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
A fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (en adelante denominado “el plan de incentivos”) sobre la base de las leyes y reglamentos pertinentes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la calificación y las condiciones de participación del objeto de incentivos en el plan de incentivos y determinar La fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos prescritos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a que, antes de la concesión de acciones restringidas, renuncie voluntariamente al objeto incentivador o renuncie voluntariamente a los derechos e intereses concedidos por razones personales, el Consejo de Administración ajustará en consecuencia el número de subvenciones y reducirá directamente la parte de los derechos e intereses que renuncie al objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los beneficiarios de incentivos pueden liberarse de las restricciones a la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de Shenzhen, la solicitud a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la empresa y la modificación del registro del capital social de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta de los objetos de incentivos, la recompra y cancelación de las acciones restringidas de los objetos de incentivos que no hayan sido liberados de la restricción de la venta, y la gestión de la herencia de las acciones restringidas de los objetos de incentivos muertos que no hayan sido liberados de la restricción de la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos y otros acuerdos pertinentes;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar este plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, las empresas de contabilidad, los bufetes de abogados y las empresas de valores como intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Zhang Chun, el Sr. Zhang guohong, el Sr. Bayin y el Sr. He, el Sr. Zhao zhiguang, los directores asociados, y el Sr. Li Yunlong, los directores asociados, como las partes vinculadas del plan de incentivos, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, el 25 de abril de 2022 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre la notificación de la Junta General de accionistas, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 015). Documentos de referencia:
1. Resolución de la 18ª Reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
