Código de valores: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) abreviatura de valores: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) número de anuncio: 2022 – 015 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 18ª Reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.00 horas del lunes 25 de abril de 2022. Los asuntos pertinentes de la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
Tras deliberar y aprobar en la 18ª Reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 25 de abril de 2022, 15: 00
Hora de la votación en línea: 25 de abril de 2022 (lunes)
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 25 de abril de 2022.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Hora de la votación: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 25 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación in situ: los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de la participación en el capital social asistirán a la Junta General de accionistas in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la reunión in situ y ejercerán el derecho de voto en el lugar de la reunión;
Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de las acciones pueden ejercer el derecho de voto en cualquiera de los sistemas mencionados durante el tiempo de votación en red.
Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 18 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias multimedia en el segundo piso, edificio B, parque industrial integrado occidental, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Daya Bay, Huizhou, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
On restricted Stock Incentives in 2022
1.00 √
Propuesta de plan de incentivos (proyecto) y Resumen
On restricted Stock Incentives in 2022
2,00 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos;
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de Shenzhen
3.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022
1. La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
2. Todas las propuestas mencionadas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El objetivo de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa y los accionistas que estén relacionados con el objetivo de incentivo se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley mencionado, y los accionistas vinculados no podrán aceptar el voto confiado de otros accionistas.
3. The above Proposal has been considered and adopted at the 18th (Temporary) Meeting of the 4th Board of Directors and the 15th (Temporary) Meeting of the 4th Board of Supervisors, and the specific Content is detailed in the same day published by the company in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
4. De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital.
El director independiente de la empresa, Sr. Wang Xiaochun, como reclutador, solicita el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas antes mencionadas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la compañía en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The disclosure of the “Shenzhen Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) \
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Si el accionista de la persona jurídica está representado por su representante legal en la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad y copia de su licencia comercial (con sello oficial); Cuando un representante autorizado por su representante legal asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial) y poder notarial escrito emitido por el representante legal de conformidad con la ley (véase el anexo 2);
Si el accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá presentar su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta del accionista y certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial (véase el anexo 2).
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita, correo electrónico o fax, etc. los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo 3) para su confirmación. La Carta, el correo electrónico o el fax deben llegar a la empresa en el momento de la inscripción, y por favor confirme por teléfono.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Hora de inscripción: 20 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas. 3. Dirección registrada: multimedia Conference Room, 2nd Floor, Building B, Western Comprehensive Industrial Park, Daya Bay Economic and Technological Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province.
4. Al asistir a la reunión sobre el terreno, por favor, muestre los documentos pertinentes y los documentos de autorización originales.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (para más detalles, véase el anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea).
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Persona de contacto: Zhang guohong, Jiang Lin
3. Tel.: 0755 – 29841816
4. Fax designado: 0755 – 29841777
5. Especifique el buzón de correo: [email protected].
6. Address: 2nd Floor, Block B, Western Comprehensive Industrial Park, Daya Bay Economic and Technological Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province
7. Código postal: 516083
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión (provisional) de la cuarta Junta de supervisores.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea; Anexo 2: poder notarial; Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas. Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362992
2. Votación abreviada: votación baoming
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de las propuestas de votación acumulativa, el número de votos electorales se consignará en la partida “número de delegados”.
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, las opiniones de votación se presentarán en el epígrafe “cantidad confiada”, con el consentimiento, la abstención y la oposición.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de abril de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de identificación:) a representarme.
(unidad) asistir a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 y representar
Para ejercer el derecho de voto.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente / código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones del principal: acciones
Firma del Fideicomisario:
Mi opinión sobre las diversas propuestas de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
1.00 plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)
