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Informe sobre la recompra de acciones a
Código de valores: 00002, 299903 valores abreviados: Vanke a, Vanke H
Proclamación Nº 2022 – 039
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
1. Sugerencias importantes:
Con el fin de salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas, 00002 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se propone recomprar las acciones ordinarias en renminbi (acciones a) de la empresa mediante licitación centralizada con fondos autofinanciados, con un capital total de recompra no superior a 2.500 millones de yuan y no inferior a 2.000 millones de yuan, y un precio de recompra no superior a 18,27 Yuan / acción. El plazo de recompra es de tres meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra de acciones (debido a la divulgación prevista del primer informe trimestral de 2022 el 29 de abril de 2022, no se puede recomprar hasta el 28 de abril de 2022 (incluido el mismo día) de conformidad con las normas de la bolsa de Hong Kong).
La empresa celebró la 15ª reunión del 19º Consejo de Administración el 30 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la recompra de algunas acciones a, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la recompra.
La empresa ha abierto una cuenta especial de valores para recomprar acciones en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation.
2. Consejos de riesgo:
Existe el riesgo de que el precio de las acciones de la empresa supere continuamente el límite superior del precio de recompra durante el período de recompra, lo que da lugar a que el plan de recompra no pueda aplicarse o sólo pueda aplicarse parcialmente;
El riesgo de que el plan de recompra pueda modificarse o terminarse de conformidad con las normas debido a cambios importantes en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y las circunstancias externas objetivas.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 9 – recompra de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de La sociedad, las cuestiones relativas a la recompra de acciones a por la empresa se anuncian de la siguiente manera:
Contenido principal del plan de recompra
Objetivo de la recompra de acciones
Con el fin de salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas, la empresa, sobre la base de la consideración general de la situación empresarial, la situación financiera de la empresa, las perspectivas de desarrollo futuro y otros factores, tiene la intención de utilizar fondos autofinanciados para recomprar algunas de las acciones a de la empresa mediante una negociación competitiva centralizada, a fin de aumentar la confianza de los inversores y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) formas y usos de la recompra de acciones
El método de recompra es recomprar las acciones de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a través de la licitación centralizada.
Las acciones recompradas se utilizarán para “mantener el valor de la empresa y los intereses de los accionistas”, y todas las acciones recompradas se venderán. En caso de que la empresa no aplique los usos mencionados en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la recompra de acciones, la parte no utilizada se cancelará mediante el procedimiento pertinente. El propósito de la recompra de acciones se ajusta a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 2 de las directrices de autorregulación no. 9 de la bolsa de Shenzhen sobre la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Iii) intervalo de precios y principio de fijación de precios de las acciones que se recompran
Sobre la base de la situación financiera actual y de las condiciones de funcionamiento de la empresa, se propone que el precio de las acciones recompradas no supere 18,27 Yuan / acción, y no supere el 150% del precio medio de las acciones a en los 30 días de negociación anteriores a la resolución de recompra del Consejo de Administración.
Desde la fecha de la resolución del Consejo de Administración hasta la finalización de la recompra, si la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el límite superior del precio de recompra se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Iv) importe total de los fondos destinados a recompra y fuentes de fondos
El total de fondos destinados a recompra no será inferior a 2.000 millones de yuan (incluidos) ni superior a 2.500 millones de yuan (incluidos). El importe total de los fondos específicos de recompra estará sujeto al importe total de los fondos realmente utilizados para recomprar acciones al expirar el período de recompra.
La fuente de los fondos de recompra son los fondos propios de la empresa o los fondos autofinanciados. En la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos, las empresas futuras podrán sustituir sus fondos emitiendo bonos corporativos o acciones preferentes.
Tipo y cantidad de acciones que se recomprarán y proporción del capital social total de la empresa
Tipos de acciones que se recomprarán: acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
El número de acciones que se recomprarán y su proporción en el capital social total de la empresa: de acuerdo con el límite máximo del capital total de recompra de 2.500 millones de yuan y el precio máximo de recompra de 18,27 yuan por acción, se estima que el número de acciones recompradas es de aproximadamente 136836.344 acciones, lo que representa Aproximadamente el 1,18% del capital social total de la empresa en la actualidad; Sobre la base del límite inferior de la recompra de 2.000 millones de yuan y del precio máximo de las acciones recompradas de 18,27 yuan por acción, se prevé que el número de acciones recomprables sea de aproximadamente 1.094690.075 acciones, lo que representa aproximadamente el 0,94% del capital social total de la empresa. El número de acciones recompradas específicas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra.
Duración de la recompra de acciones
1. Plazo específico de aplicación
El período de recompra necesario para salvaguardar el valor de la sociedad y los intereses de los accionistas es el siguiente: en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la sociedad examine y apruebe el plan de recompra de las acciones de la parte a de la presente recompra (debido a la Divulgación prevista del informe del primer trimestre de 2022 el 29 de abril de 2022, de conformidad con las normas para la cotización de valores de Hong Kong United Trading Company Limited (denominadas “normas de la bolsa de Hong Kong”), La recompra no puede llevarse a cabo hasta el 28 de abril de 2022.
Si se cumplen las siguientes condiciones durante el período de recompra, el período de recompra expirará antes de lo previsto y el programa de recompra se completará:
Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo durante el período de recompra, el plan de recompra se ejecutará, es decir, el período de recompra expirará antes de esa fecha.
Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
La empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, tomará una decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará de conformidad con la ley.
2. Período de prohibición de recompra
La sociedad no podrá recomprar acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
Dentro de los 30 días anteriores a la divulgación de los informes periódicos de la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Hong Kong;
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shenzhen, en los 10 días de negociación anteriores a la notificación previa del rendimiento o al anuncio de la nota informativa sobre el rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la sociedad o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong.
Autorización específica para la recompra de acciones
Con el fin de llevar a cabo con éxito el plan de recompra de acciones de la empresa, el Consejo de Administración autorizó al Presidente de la empresa y a sus sublicenciatarios a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones a, cuyo contenido y alcance incluyen, entre otras cosas:
1. Establecer una cuenta especial de recompra de valores y otras cuestiones conexas;
2. Recomprar las acciones dentro del plazo de recompra, incluido el tiempo, el precio y la cantidad de recompra;
3. Ajustar el plan de aplicación específico de conformidad con las disposiciones pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la recompra de acciones;
4. Hacer, modificar, complementar, firmar, presentar, presentar y ejecutar todos los acuerdos, contratos y documentos que se produzcan en el curso de la recompra de acciones de la parte a, y hacer las declaraciones pertinentes;
5. De conformidad con las disposiciones pertinentes (es decir, las leyes y reglamentos aplicables y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras), tramitar otras cuestiones no enumeradas anteriormente que sean necesarias para la recompra de acciones.
La autorización mencionada comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra y terminará en la fecha en que se hayan completado los elementos de autorización mencionados.
Cambios en la estructura del capital social de la empresa tras la recompra prevista
De acuerdo con el precio máximo de las acciones recompradas de 18,27 yuan por acción, el número máximo de acciones recompradas 1368344 acciones, el límite inferior 109469075 acciones. De acuerdo con la estructura actual de la propiedad de la empresa, si todas las acciones recompradas se utilizan para la venta, se espera que la recompra y la estructura del capital social total de la empresa no cambien después de la venta de las acciones.
En caso de que las acciones recompradas no se transfieran sobre la base del capital social total de la empresa hasta la fecha, el límite máximo de recompra de 136836344 acciones y todas las acciones se cancelan, los cambios en la estructura del capital social de la empresa se calcularán de la siguiente manera:
Después de la recompra antes de la recompra
Naturaleza de las acciones
Número de acciones proporción número de acciones proporción
Acciones negociables limitadas 66432680,06% 66432680,06%
Acciones negociables sin condiciones de venta 1161874010799,94% 1148190376399,94%
Capital social total 11625383375100,00% 11488547031100,00%
Si las acciones recompradas no se transfieren, sobre la base del capital social total de la empresa hasta la fecha, se calculan y cancelan todas las acciones de acuerdo con el límite inferior de recompra de 1.094690.075 acciones, los cambios en la estructura del capital social de la empresa calculados de la siguiente manera:
Después de la recompra antes de la recompra
Naturaleza de las acciones
Número de acciones proporción número de acciones proporción
Acciones negociables limitadas 66432680,06% 66432680,06%
Acciones negociables sin condiciones de venta 1161874010799,94% 1150927103299,94%
Capital social total 11625383375100,00% 115159114 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) ,00%
Nota: 1. Los cambios anteriores no tienen en cuenta otros factores, los datos de medición anteriores son sólo de referencia, el número específico de recompras de acciones a la expiración de la recompra o la finalización de la recompra real de acciones.
Después de la implementación del plan de recompra de acciones, la proporción de acciones mantenidas por el público sigue siendo superior al 10% del número total de acciones de la empresa, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla con las condiciones de cotización, la recompra de acciones no afectará la Posición de la empresa en la lista, no dará lugar a cambios en el control de la empresa.
Análisis de los efectos de la recompra de acciones por parte de la dirección en el funcionamiento, las finanzas y el desarrollo futuro de la empresa y el compromiso de todos los directores de que la recompra de acciones no perjudicará la capacidad de cumplimiento de la deuda y la capacidad de funcionamiento continuo de las empresas que cotizan en bolsa
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a unos 1938638 millones de yuan, los fondos monetarios a unos 149352 millones de yuan y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa a unos 237234 millones de yuan. Supongamos que el importe de la recompra de acuerdo con el límite máximo de 2.500 millones de yuan, de acuerdo con los datos financieros del 31 de diciembre de 2021, el capital de recompra representa alrededor del 0,13% de los activos totales de la empresa y alrededor del 1,05% de los activos netos de los accionistas de la empresa cotizada.
De acuerdo con el funcionamiento, las finanzas y el desarrollo futuro de la empresa, la empresa considera que el límite máximo de recompra de acciones de 2.500 millones de yuan no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas y el desarrollo futuro de la empresa.
Todos los directores han prometido el 30 de marzo de 2022: todos los directores serán honestos y honestos, diligentes y responsables en la recompra de acciones, y protegerán los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Esta recompra no dañará la capacidad de cumplimiento de la deuda y la capacidad de funcionamiento continuo de La empresa.
X) Si los accionistas controladores, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa compran y venden acciones de la empresa en los seis meses anteriores a la decisión del Consejo de Administración de recomprar acciones, si existen operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado por separado o en Asociación con otras personas, y un plan de aumento o disminución de las tenencias durante el período de recompra
En los seis meses anteriores a la decisión del Consejo de Administración de recomprar las acciones, el primer accionista mayoritario, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la empresa no compran ni venden las acciones de la empresa, ni realizan operaciones con información privilegiada ni manipulan el mercado por sí solos o en asociación con otros.
Algunos directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa tienen la intención de aumentar la participación en las acciones de la empresa, para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de aumento de la participación de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa en las acciones a, publicado en Juchao Information Network el 31 de marzo de 2022. Además, no hay planes para aumentar o reducir las tenencias durante el período de recompra.
Planes de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas que posean más del 5% de las acciones y de sus agentes concertados en los próximos seis meses
Mediante carta de fecha 30 de marzo de 2022, se confirmó que no había ningún plan de reducción de las tenencias de acciones para los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa y sus agentes coherentes en los próximos seis meses.
Disposiciones relativas a la transferencia o cancelación de acciones tras la recompra de acciones y a la prevención de la violación de los intereses de los acreedores
Todas las acciones recompradas se venderán. Si la recompra de acciones no se lleva a cabo en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que se complete la recompra de acciones, la empresa pasará a pérdidas y ganancias y reducirá el capital social de la parte no utilizada mediante los procedimientos pertinentes, de conformidad con el
