Código de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) número de anuncio: 2022 – 029 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración será convocado por el Sr. Ding Liming, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión se notificará a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 21 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta incluirá los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y el formato de la reunión.
2. El 1 de abril de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del primer piso del edificio administrativo de la Sede de la empresa en Hangzhou, donde se llevó a cabo una votación sobre el terreno mediante una reunión sobre el terreno y una videoconferencia.
3. The Board shall be up to 11 Persons and the actual number of Persons attending the meeting shall be 11.
4. El Consejo de Administración está presidido por el Sr. Ding Liming, Presidente de la Junta, y el personal directivo superior y los supervisores de la empresa asisten a la Junta sin derecho a voto.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo del Director General para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa aprobó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”, mientras que los directores independientes del tercer Consejo de Administración, el Sr. Jian gnan Cai, el Sr. Zhao Jun, el Sr. Wang Wei y la Sra. Huang Xinqi, presentaron el “Informe de trabajo del director independiente 2021” al Consejo de Administración de la empresa, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de declaración de funciones del director independiente 2021, véase el informe publicado en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Lo mismo a continuación).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 2.245855.600 Yuan, un 20,08% más que el mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 345680,02 millones de yuan, un aumento del 3,52% con respecto al mismo período del año anterior. Los directores participantes creen que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El informe financiero final 2021 se detalla en el mismo día en que se divulga en la red de información sobre la marea. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Texto completo y resumen del informe anual 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa aprobó el texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El texto completo del resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 028) se publicará el mismo día en la red de información de la gran marea y se publicará simultáneamente en el Securities Times. El texto completo del informe anual 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 3.836678.840,44 Yuan, de los cuales el beneficio neto de la empresa matriz fue de 4.787853.376,89 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en ese año fue de 4.788853.376,89 Yuan, más el beneficio no distribuido del año anterior de 2.069372.234,85 Yuan, más el ajuste del beneficio no distribuido del año anterior por el cambio de la política contable de 5.15 Se resta el dividendo de 1.280503,03 yuan en 2020 y el beneficio total disponible al final del período es de 2.420592.261,69 Yuan.
El Consejo de Administración convino en que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 era el siguiente: sobre la base del capital social total de 415388.667 acciones, se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,50 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuyó un dividendo en efectivo total de 1.038471.666,75 yuan; Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. No hay conversión del Fondo de previsión en capital social. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 034) se reveló en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021. De acuerdo con el rendimiento de la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021, el salario total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 es de 15.932800 Yuan, y los directores que no ocupan puestos administrativos en la empresa en 2021 no reciben remuneración en la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
La propuesta de remuneración de los directores y supervisores de la empresa debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el mismo día en que la empresa reveló el contenido pertinente en la red de información sobre la marea.
8. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el informe de autoevaluación del control interno.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el mismo día en que la empresa reveló el contenido pertinente de la red de información de marea.
9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
Desde 2012, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa y ha sido la institución de auditoría de la oferta pública inicial de la empresa. Teniendo en cuenta la continuidad de la cooperación empresarial y el nivel de comprensión de la empresa, el Consejo de Administración acordó prorrogar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 a fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría. El director independiente de la empresa ha aprobado el asunto y ha emitido una opinión independiente.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 (número de anuncio: 2022 – 035) se publicó el mismo día en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos ociosos, la empresa utilizará los fondos propios ociosos con una cantidad máxima no superior a 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo y a corto plazo (una sola suma no superior a 12 meses) (incluidos los depósitos estructurados, etc.) que puedan utilizarse de manera continua en la cantidad mencionada. El período de inversión es de 2021 a 2022, después de que la junta general anual de accionistas haya examinado y aprobado la propuesta hasta 2022, antes de la junta general anual de accionistas. Con el fin de facilitar la compra de productos financieros, el Consejo de Administración de la empresa pidió a la junta general anual de accionistas de 2021 que autorizara al Presidente de la empresa a decidir y al Departamento de Finanzas a comprar productos financieros dentro del plazo de compra y el límite de compra antes mencionados. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 031) se reveló en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos, y sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y del plan de utilización normal de los fondos recaudados, se acordó que la empresa utilizara un máximo de 400 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y comprara productos financieros bancarios de capital garantizado a corto plazo (no más de 12 meses), No se incluyen los tipos de capital riesgo incluidos en las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM. Los fondos dentro de los límites mencionados pueden utilizarse de manera continua, y el período de inversión es de 2021 a 2022, después de que la junta general anual de accionistas haya examinado y aprobado esta propuesta, antes de que se celebre la junta general anual de accionistas. El Consejo de Administración de la empresa pide a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 que autorice al Presidente de la empresa a decidir los detalles de la inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del plazo de validez de la cantidad y la resolución antes mencionadas, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de la Organización y aplicación. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 032) se reveló en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Proyecto de ley sobre la aplicación por la empresa y sus filiales de una línea de financiación integrada y la garantía de la financiación dentro de la línea de financiación
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa y sus filiales kananji Pharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd., Zhejiang Beida Diagnostic Technology Co., Ltd., Beida DreamWorks Holding Co., Ltd., Beida DreamWorks (Hangzhou) Innovation Technology Co., Ltd., Beida DreamWorks (Zhejiang) Pharmaceutical Holding Co., Ltd. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (Shengzhou) Co., Ltd., Beida Biomedical Technology (Zhejiang) Co., Ltd., xcovery Holdings, Las solicitudes de financiación de Inc., equinox Sciences, LLC, beta Investment (Hong Kong) Ltd., xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc. Y meryx Inc. No excederán de 2.000 millones de yuan, y el plazo de financiación comenzará después de que la junta general anual de accionistas de 2021 examine y apruebe el proyecto de ley y antes de que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022. El importe de la financiación anterior no es igual al importe real de la financiación de la empresa, el importe real de la financiación debe estar dentro del importe de la financiación anterior, y el importe real de la financiación de las instituciones financieras y la empresa debe prevalecer, el importe específico de la financiación se determinará razonablemente de acuerdo con Las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa. Con respecto a la financiación mencionada, la empresa y sus filiales pueden proporcionar garantías mutuas por un monto no superior a 2.000 millones de yuan. Con el fin de garantizar que la empresa y sus filiales soliciten financiación y garantía a los bancos y otras instituciones financieras, el Consejo de Administración de la empresa pide a la junta general anual de accionistas de 2021 que autorice al Presidente de la empresa a firmar los documentos jurídicos pertinentes en el marco de la financiación en nombre de la empresa y las instituciones bancarias. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El texto completo del anuncio de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) \ sobre La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrará a las 14.30 horas del 28 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del primer piso de la Sede, no. 355, xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou. La Junta General de accionistas se llevará a cabo mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta.
El texto completo de la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 036) se publicó el mismo día en la red de información Juchao.
Documentos de referencia
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Stock Co., Ltd.
