Código de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura de valores: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) número de anuncio: 2022 – 036 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 30ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del jueves 28 de abril de 2022 (en adelante denominada “la Junta General de accionistas”), que se notificará de la siguiente manera:
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Esta Junta General de accionistas se convocará mediante la resolución de la 30ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 30ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la Bolsa de Shenzhen y los artículos de asociación.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: jueves 28 de abril de 2022, 14: 30
Votación en línea: 28 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 28 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de abril de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones sólo pueden elegir una forma de votar sobre el terreno y la votación en línea para ejercer su derecho de voto. Si el mismo derecho de voto Se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 25 de abril de 2022 (lunes)
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad. (el formulario de autorización figura en el anexo 1)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del edificio administrativo, no. 355, xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 propuesta sobre la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
8.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
9.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
10.00 solicitud de financiación global y financiación de empresas y filiales
Proyecto de ley sobre la garantía de la financiación en el marco del programa
2. Examen y divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 30ª reunión del 3º Consejo de Administración y la 24ª reunión del 3º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 30ª reunión del 3º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 029) y el anuncio de resolución de la 24ª reunión del 3º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 030), que fueron revelados por la empresa el 7 de abril de 2022. Los directores independientes de la empresa serán declarados en la junta general anual de accionistas, el informe de los directores independientes se detalla en el 7 de abril de 2022.
3. Consejos e instrucciones especiales
La propuesta 10 es una resolución especial y debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Las propuestas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Con el fin de salvaguardar los intereses de todos los accionistas, especialmente los pequeños y medianos accionistas, la empresa contará y revelará por separado los resultados de los votos de los pequeños y medianos inversores de todas las propuestas de la Junta General de accionistas (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente).
Consideraciones relativas a la codificación de las propuestas
La Junta General de accionistas no tiene propuestas de votación acumulativa, propuestas de exclusión mutua y propuestas de votación punto por punto. El Código 100 de la propuesta es el proyecto de ley general y la votación sobre la propuesta 100 se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo 1), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de accionistas extranjeros: los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de registro (se notificará a la empresa antes de las 17.00 horas del 26 de abril de 2022 o se enviará por fax a la empresa, la fecha de registro de la carta será la fecha del matasellos local) y no se aceptará el registro telefónico. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 2 para el formato) y adjuntar una copia de la tarjeta de identidad, el certificado de unidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para su confirmación.
2. Fecha de registro: martes 26 de abril de 2022, de las 9.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: 355 xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Departamento de valores de Beida Pharmaceutical Co., Ltd. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, código postal: 311100.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Wu lingxi, Shen JianHao
Tel.: 0571 – 89265665
Fax: 0571 – 89265665
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. Consideraciones
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para que puedan registrarse y entrar.
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos. Durante el período epidémico, la empresa alienta y recomienda a los accionistas a que den prioridad a la participación en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y a que ejerzan su derecho de voto mediante votación en línea.
Por favor, preste atención a la política de prevención y control de epidemias de Hangzhou y coopere con el personal para verificar la tarjeta de viaje y el Código de salud. Realizar la medición de la temperatura corporal y las medidas de desinfección necesarias; No hubo fiebre ni tos. Confirmación de que no hay antecedentes de residencia en zonas de riesgo medio y alto en los últimos 14 días, ni contacto con casos confirmados o sospechosos; Cuando se celebre la reunión, use una máscara facial durante todo el proceso y mantenga la distancia de asiento necesaria. Los accionistas y agentes de accionistas que no cumplan las normas y requisitos de prevención y control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 3 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo 3: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la junta general anual de accionistas de 2021 en su nombre y ejerzan su derecho de voto.
Nombre del cliente: naturaleza de las acciones:
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de cuenta de acciones del Fideicomisario: número de acciones: nombre (Firma) del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Mi / mi empresa votará sobre la propuesta de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Codificar la columna marcada
Las columnas pueden votar
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Sobre la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley 6.00 √
7.00 “debate sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022”
Caso
8.00 sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
