Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, y el sistema de trabajo de los directores independientes Como director independiente de la empresa, con una actitud realista, concienzuda y responsable, y sobre la base de un juicio independiente, escuchamos el informe del personal pertinente sobre las cuestiones examinadas en la 30ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y revisamos los materiales pertinentes, y después de un debate y una auditoría sinceros, expresamos Las siguientes opiniones independientes.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la sociedad y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Como director independiente de la empresa, realizamos una verificación cuidadosa de la ocupación de los fondos de la empresa y de las garantías externas por los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas durante el período de que se informa, y creemos que: durante el período de que se informa, las transacciones de fondos entre la empresa y Las partes vinculadas son transacciones normales de fondos de funcionamiento, los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas no ocupan los fondos de la empresa, ni las transacciones de fondos de los años anteriores que se prolongan hasta el período de que se informa; La empresa no garantiza a los accionistas controladores, a los controladores reales y a otras partes vinculadas, a las unidades no jurídicas o a las personas físicas; Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía garantías distintas de las filiales que poseían acciones.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta la situación actual de la empresa, la etapa de desarrollo y el nivel de beneficios, no sólo mantiene la continuidad y la estabilidad de la distribución de beneficios, sino que también refleja el rendimiento razonable de la inversión de la empresa para los inversores, sino que también es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Estamos de acuerdo con la distribución de beneficios de la empresa en 2021 y estamos de acuerdo en remitir esta cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
En nuestra opinión, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 tiene en cuenta la situación de funcionamiento de la empresa en 2021, el logro de los objetivos de rendimiento y el nivel de remuneración de la industria, etc., y está en consonancia con la situación real de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con las cuestiones relativas a la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, y estamos de acuerdo en remitir esta cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Hemos examinado y verificado seriamente el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios; El contenido de la divulgación de la situación real de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa a los inversores es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Hemos examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y creemos que el informe refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real. La empresa ha establecido un sistema de control interno sólido de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y todos los sistemas de control interno se han aplicado y aplicado eficazmente, lo que ha desempeñado un papel importante en la normalización de las transacciones conexas, la inversión extranjera y el uso de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
A través de la evaluación de la calidad y el nivel de servicio de los servicios de auditoría prestados a la empresa por la sociedad contable de oposición Xin (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “Lixin”), creemos que Lixin tiene una rica experiencia y logros profesionales en la labor de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, se adhiere a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad en el proceso de servicio de las instituciones de auditoría de la empresa y cumple sus responsabilidades de auditoría con diligencia y diligencia. Presentar informes profesionales a tiempo para reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera integral, objetiva y justa. El Comité de auditoría de la empresa ha propuesto al Consejo de Administración la renovación de la Carta de nombramiento como organismo de auditoría de la empresa para 2022. En conclusión, reconocemos el Estado de buena fe y la capacidad de protección de los inversores de Lixin, acordamos renovar Lixin como organismo de auditoría de 2022, y acordamos presentar el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo
Creemos que el buen funcionamiento actual de la empresa, la situación financiera estable, el flujo de caja estable, el sistema de control interno sólido, el uso racional de algunos fondos propios ociosos sobre la base del control de riesgos, la garantía de la liquidez y la seguridad de los fondos y la compra oportuna de productos financieros de capital garantizado del Banco son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos y no afectarán al funcionamiento y el desarrollo cotidianos de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La compra de productos financieros de capital garantizado por la empresa con fondos propios ociosos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará fondos propios no utilizados hasta un máximo de 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, y en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Creemos que: el sistema de control interno de la empresa es perfecto, las medidas de control interno están en su lugar, bajo la premisa de garantizar la demanda de fondos y la seguridad de los fondos recaudados, el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de Los fondos recaudados, reducir el costo financiero de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, el proceso de examen y aprobación pertinente es legal y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará hasta 400 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y estamos de acuerdo en que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa y sus filiales de una línea de financiación integrada y la garantía de la financiación dentro de la línea de financiación
La empresa y sus filiales solicitan a los bancos y otras instituciones financieras un total de financiación global de no más de 2.000 millones de yuan y se ofrecen mutuamente garantías de no más de 2.000 millones de yuan dentro del límite de financiación para satisfacer mejor las necesidades diarias de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten una línea de financiación global y garanticen la financiación dentro de la línea de financiación, y estamos de acuerdo en presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
(no hay texto debajo de esta página)
[esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.]
Jian gnan Cai Zhao Jun Wang Wei Huang Xin Qi 1 de abril de 2022
