Código de valores: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) abreviatura de valores: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) número de anuncio: 2022 – 031 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 22ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el miércoles 6 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del décimo piso de la empresa mediante una reunión in situ, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores y supervisores el 1º de abril de 2022 mediante notificación personal y correo electrónico. Esta reunión debe asistir a 8 directores, 8 directores realmente asistieron a la reunión, la reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Lin yongjun, los supervisores de la empresa y otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras un debate y un examen exhaustivos por los directores participantes, la reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas para la solicitud de crédito del Banco de desarrollo agrícola de China presentada por Dalian data Lake Information Technology Co., Ltd.
Dalian data Lake Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dalian data Lake”) para satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo, solicitó a la Subdivisión del distrito de Lushunkou del Banco de desarrollo agrícola de China un crédito de 1.050 millones de yuan para préstamos de activos fijos para la construcción de un parque industrial de Lagos de datos en hualu (Dalian) con un plazo de 11 a ños. Proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para el principal del préstamo de 514,5 millones de yuan y los intereses correspondientes de acuerdo con la proporción de participación. Dalian data Lake other Shareholders provide no less than the remaining amount of Solidarity Guarantee.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: se aprobaron 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022,
Tras deliberar, la empresa tiene la intención de presentar su solicitud a la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebrará con un nuevo aviso. Resultado de la votación: se aprobaron 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
