Código de valores: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) abreviatura de valores: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) número de anuncio: 2022 – 034 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 22ª reunión del quinto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y los detalles de la Junta General de accionistas son los siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa celebró la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración el 6 de abril de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará a las 14.30 horas del 22 de abril de 2022.
Votación en línea: 22 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 22 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se convocará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un modo de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red en la que los accionistas puedan votar en
El derecho de voto se ejerce a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 15 de abril de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la reunión y a participar en ella después de la finalización de la transacción el viernes 15 de abril de 2022 por la tarde.
Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier otra razón podrán confiar a un agente que asista a la reunión y vote en su nombre (se adjunta el formulario del poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Witness Lawyers and other Intermediaries.
8. Lugar de celebración de la reunión: piso 10, bloque B, edificio hualu, no. 165 fushi Road, distrito de Shijingshan, Beijing
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta 1: examen de la propuesta relativa a la transferencia de tecnología de la información a la agricultura china para Dalian data Lake Co., Ltd.
Proyecto de ley del Banco de Desarrollo Industrial sobre la solicitud de crédito para proporcionar garantías y transacciones conexas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 22ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 12ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta anterior contará por separado a los accionistas minoritarios que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la empresa. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 18 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 17: 00 pm.
2. Lugar de registro: Departamento de valores, piso 10, bloque B, edificio hualu, 165 fushi Road, distrito de Shijingshan, Beijing. 3. Forma de registro:
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. Durante el período de registro, los accionistas de diferentes lugares pueden solicitar el registro por carta o fax, siempre que se indique el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el número de teléfono y el código postal, junto con la tarjeta de identidad y la copia de la cuenta de los accionistas. 4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión para su firma.
5. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: 10th floor, Block B, China hualu Building, 165 fushi Road, Shijingshan District, Beijing
Código postal: 100043
Contacto: Cui Xiaowen
Tel: (010) 52281270
Fax: (010) 52281188
6. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas que asistan a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 6 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350212, abreviatura de votación: votación hualu.
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 22 de abril de 2022 y terminará a las 15: 00 del 22 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a participar en la Carta de Beijing en mi nombre (la empresa).
La cuarta junta general provisional de accionistas de Infotech Co., Ltd. En 2022 y autoriza a la Junta a examinar las cuestiones debatidas de conformidad con
A continuación se indican las instrucciones para proceder a la votación y, si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar de la manera que desee.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Propuesta 1: examen del proyecto de decisión sobre el establecimiento de Dalian data Lake Information Technology Co., Ltd.
1.00 solicitud de crédito al Banco de desarrollo agrícola de China para proporcionar garantías y transacciones conexas
Proyecto de ley
Nota: 1. Las instrucciones de autorización del fideicomisario por el fideicomisario en esta junta general de accionistas se marcarán con “√” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”.
No habrá más de una instrucción de autorización para el mismo asunto. Si el obligado principal no da instrucciones específicas sobre la votación sobre el asunto que se examina o sobre el mismo asunto
Se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones cuando haya varias instrucciones de autorización.
2. El período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas.
3. La copia del poder notarial es válida.
Firma del cliente (persona física o jurídica):
Número de identificación del cliente (persona física o jurídica):
Número de licencia comercial del cliente y sello de la empresa (aplicable a los accionistas corporativos):
Número de acciones en poder del cliente:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de firma del mandato:
Anexo III:
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Descripción:
1. Sírvase indicar el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (los mismos que figuran en el registro de accionistas);
2. El formulario de registro completo y firmado de los accionistas participantes se entregará a la empresa por correo electrónico, correo o fax antes de las 17.00 horas del 18 de abril de 2022, y no se aceptará el registro telefónico;
3. Los recortes de prensa, las copias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes son válidos.
