Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Informe anual de los directores independientes 2021
(sucesión de Zhang)
Como director independiente de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (en lo sucesivo, « La empresa»), de conformidad con el
En 2021, el poder judicial, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad desempeñarán sus funciones de manera honesta, diligente y concienzuda, asistirán activamente a las reuniones pertinentes, examinarán cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, desempeñarán un papel independiente y profesional de los directores independientes y protegerán Los intereses generales de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Participación en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas.
He sido director independiente de la empresa desde el 19 de diciembre de 2019. Los directores a los que asistiré durante el período que abarca el informe
El número total de sesiones del Consejo fue de 10, todas ellas en persona, no dos veces consecutivas no asistieron a la reunión en persona. Durante su mandato, todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración se examinaron cuidadosamente, se mantuvieron plenamente en comunicación con la dirección de la empresa y se ejerció el derecho de voto de manera prudente. Creo que la convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales y que todas las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces, por lo que he votado a favor de todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración de la empresa en 2021, y no hay objeciones ni objeciones. Caso de renuncia.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente, expresé opiniones especiales sobre las siguientes cuestiones de la empresa:
Fecha de aprobación previa de la opinión independiente en el período de sesiones
Dictamen independiente del quinto Director sobre la revisión del 12º plan de accionariado asalariado de la reunión del 2 de abril de 2021 y su resumen
1. Sobre la independencia del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Formular observaciones;
2. Información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Opinión independiente de la situación;
Cuarto quinto Director 2021 3. Informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Dictamen independiente sobre el 13º informe de la Comisión, 22 de marzo; Consentimiento 4. Sobre la independencia de la inversión en valores de la empresa en 2020
Formular observaciones;
5. Información sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
Reconocimiento previo y opinión independiente;
6. Independencia en la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Formular observaciones;
7. Sobre la garantía externa de la empresa en 2020, la empresa
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opinión independiente.
1. Independencia de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Formular observaciones;
2. About Yunnan Jiuzhou Hospital Co., Ltd., Kunming hewan
En junio de 2021, la Quinta Junta de directores del hospital de maternidad de 2018 a 2020 acordó la opinión independiente de la 15ª reunión de la Junta, celebrada el 7 de junio, sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento;
3. On Adjustment Performance Undertakings of Hainan hongshi Investment Co., Ltd.
Régimen noruego y firma de acuerdos complementarios y transacciones conexas
Opinión independiente.
1. On the sale of Guangdong kangzhi Hospital Management Co., Ltd.
El 100% de las acciones de Yunnan Jiuzhou Hospital
En 2021, la Quinta Junta Directiva y Kunming Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd. Acordaron la opinión independiente del 51% de la 16ª Junta el 18 de junio.
2. Independencia de la garantía para las filiales de propiedad total de la empresa
Opinión.
1. Información sobre la garantía externa de la empresa en el primer semestre de 2021;
Los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la Quinta Junta ocupan los fondos de la empresa
Dictamen independiente sobre la 17ª reunión, celebrada el 26 de marzo; Consentimiento 2. Sobre el depósito de los fondos recaudados en 2021
Dictamen independiente sobre el informe especial sobre el uso real.
Dictamen de la 18ª reunión del Consejo de Administración, 30 de septiembre de 2021
Dictamen independiente del 5º Consejo de Administración de 2021 sobre la cancelación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018
Sobre la terminación
En 2021, el quinto Director se dirigió a un
Dictamen independiente sobre la cuestión de la fecha de aprobación de la emisión de acciones a a determinados destinatarios
Reconocimiento previo
Observaciones
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Desde el 19 de diciembre de 2019, soy miembro del Comité de nombramientos, miembro del Comité de remuneración y evaluación,
Miembro del Comité de auditoría, durante el período que abarca el informe, desempeñé activamente mis funciones de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas y reglamentos pertinentes de cada Comité. El examen de las propuestas por los comités en 2021 fue el siguiente:
1. Junta de Auditores
El Comité de auditoría celebró ocho reuniones durante el período que abarca el informe, que desempeñó el papel de Comité profesional en cuestiones como el informe periódico de la empresa, el informe especial de auditoría sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y el informe de auditoría sobre la aplicación del control interno, examinó cuidadosamente las calificaciones profesionales y la capacidad profesional de las instituciones de auditoría que se proponían contratar y examinó el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría y supervisión de la empresa. Hainan hongshi Investment Co., Ltd. To adjust Performance commitment Program and sign relevant Supplementary Agreements and related transactions were seriously considered, and all proposals were deliberated and passed together. Durante la preparación del informe periódico y la auditoría del informe anual de la empresa, se comunicaron activamente con el contable de auditoría anual, se examinaron los informes financieros y se cumplieron las responsabilidades profesionales.
2. Comité de remuneración y evaluación
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación celebró una reunión para examinar y aprobar por unanimidad la propuesta de cancelar algunas opciones sobre acciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018. El Comité de remuneración y evaluación desempeña activamente sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación.
3. Comité de nombramientos
En 2021, el Comité de nombramientos celebró una reunión para examinar y aprobar por unanimidad el cambio de director financiero de la empresa. El Comité de nombramientos ha desempeñado activamente sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento interno del Comité de nombramientos.
Inspección in situ de la empresa
Durante el período que abarca el informe, hice una profunda investigación sobre el terreno para comprender la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el uso de los fondos recaudados, la inversión extranjera, las garantías externas y Las transacciones conexas, según fuera necesario, y escuché los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa, fortaleciendo la cooperación con los directores, supervisores, etc. El personal directivo superior y el personal conexo se comunican, se enteran oportunamente de los acontecimientos importantes de la empresa, captan la dinámica de la empresa. Siempre me preocupo por el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los medios de comunicación, los informes relacionados con la red, el desempeño eficaz de las responsabilidades de los directores independientes.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las Disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de la empresa.
2. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Al mismo tiempo, me adhiero al principio de prudencia, diligencia y honestidad, aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando aún más el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con la dirección de la empresa, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores y promoviendo el desarrollo estable de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo, he estudiado cuidadosamente las leyes, reglamentos, normas y reglamentos, as í como los casos pertinentes de violación de las leyes y reglamentos enviados por la empresa, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, como la regulación de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorando constantemente mi capacidad para desempeñar sus funciones y proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Reforzar la capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. The Independent Director has not employed External Auditing institutions and Consultative institutions.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. Esperamos sinceramente que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa funcione de manera constante y estandarizada, mejore continuamente la rentabilidad de la empresa y haga que la empresa se desarrolle de manera sostenible, estable y saludable.
Gracias por su informe.
Director independiente: Zhang inherited 6 April 2022
