Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración, etc. como directores independientes de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, Emitir las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y los asuntos conexos de la empresa en 2021:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real actual de la empresa, es propicio para el desarrollo continuo y estable de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de todos los accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con El plan de distribución de beneficios de la empresa y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes del sistema de Gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación sobre el control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa. Se formulan las siguientes opiniones independientes: i) el actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa se han establecido básicamente y se han aplicado eficazmente. Desde la formulación del sistema de control interno de la empresa, el control interno de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados, las inversiones importantes y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, garantiza el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, es razonable y eficaz.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja verdadera y objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Reconocimiento previo y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Tras la aprobación previa del plan diario de transacciones conexas, el director independiente de la empresa acordó presentar el plan a la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen y emitió las siguientes opiniones independientes:
La situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 de la empresa se debe a las necesidades normales de producción y funcionamiento, y las transacciones se llevan a cabo de conformidad con el principio de comercialización, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, por lo que se acordó esta “propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022”.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Después de la verificación, creemos que las cuestiones relacionadas con el proyecto de ley tienen por objeto satisfacer las necesidades de la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las filiales de control, as í como el desarrollo de las operaciones y el volumen de negocios diario del capital de trabajo, de conformidad con la Estrategia general de desarrollo de la empresa. La empresa tiene derecho de control sobre las filiales de propiedad total, las filiales de control y las sociedades holding Sun, y sus riesgos financieros están dentro del alcance de un control eficaz. La concesión de crédito y la garantía pertinentes de la propuesta no perjudicarán los intereses de la empresa y los accionistas, y esta cuestión no afectará negativamente al funcionamiento normal de la empresa ni al desarrollo empresarial. El contenido de la propuesta y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la situación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56), la circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120), los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de la garantía externa, etc., como directores independientes de la empresa, Sobre la base de la investigación y la verificación necesaria de la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, y de conformidad con el principio de objetividad e imparcialidad, en el período que abarca el informe (1 de enero de 2021 – 31 de diciembre de 2021) la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa se formulan las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y sus empresas afiliadas ocuparan ilegalmente fondos;
Cuestiones relativas a las garantías externas
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a los accionistas, las filiales controladoras de los accionistas, las empresas afiliadas de los accionistas y otras partes vinculadas.
2. Durante el período que abarca el informe, las garantías concedidas a las filiales aprobadas por la empresa fueron las siguientes:
Zhongshan kangzhi Health Science and Technology Co., Ltd., Guangdong kangda Pharmaceutical Co., Ltd., Zhongshan Care of Commodity Guarantee Object
Hainan kangzhi Medical Technology Co., Ltd, Hainan kangzhi Biotech Co., Ltd.
Aprobación del importe de la garantía: 150 millones de yuan
Zhongshan kangzhi Health Science and Technology Co., Ltd. 25 million Yuan, Guangdong kangda Pharmaceutical Co., Ltd. 60 million real Guarantee amount of Yuan, Zhongshan baobao Daily necessities Co., Ltd. 65 million Yuan, Hainan kangzhi Medical Technology Co., Ltd. 31 million Yuan, Hainan kangzhi Biotechnology Co., Ltd. 10 million Yuan
Zhongshan kangzhi Health Science and Technology Co., Ltd. 2019 – 03 – 06 to 2024 – 01 – 31, Guangdong kangda Pharmaceutical Guarantee period
Ltd, 2019 – 02 – 01 a 2024 – 01 – 31, Zhongshan good care Daily necessities Co., Ltd. 2021 – 05 – 20
Hainan kangzhi Medical Technology Co., Ltd. 2020 – 06 – 15 to 2030 – 6 – 14, Hainan kangzhi Biological Technology Co., Ltd. 2021 – 04 – 24 to 2022 – 3 – 22
Tipo de garantía
A través de la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, los procedimientos de toma de decisiones de garantía para 2017, 2018, 2019 y 2020
Examen y aprobación por la Junta General de accionistas
Obligaciones garantizadas vencidas
3. La empresa no tiene ningún contrato de garantía externa importante que se prolongue hasta el período que abarca el presente informe en el período anterior, ni ninguna garantía externa, ni ninguna garantía ilegal, ni ninguna responsabilidad de garantía por incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
El procedimiento de examen y aprobación de la garantía externa de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la garantía externa, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y Las cuestiones relativas a la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, y la circular sobre la regulación del comportamiento de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y revela y controla plenamente los riesgos de la garantía externa.
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta)
Director independiente: Zheng jianzhao
Chen sidong
Zhang Inheritance
