Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 020
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registro falso.
Contiene declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Procedimiento de examen del cumplimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
El 6 de abril de 2022, la empresa convocó la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración, que examinó y aprobó
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, examinado por el Sr. Hong Jiangyou, Director Asociado,
El Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping evitan las transacciones cotidianas relacionadas con ellas, respectivamente.
Los directores acordaron por unanimidad todas las transacciones cotidianas relacionadas con esta propuesta. Las transacciones conexas son las siguientes:
Ii) Volumen y categoría previstos de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En 2022, la empresa y sus empresas afiliadas presentarán sus propuestas a Guangdong lipson Medical Instrument Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo:
Hainan Hongrui Culture Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hongrui Culture”),
Hainan hongshi Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “hongshi Investment”) y sus empresas controladas adquieren bienes,
Agencia de productos, la cantidad total estimada no excederá de 45 millones de yuan;
La empresa y sus filiales tienen la intención de vender bienes y productos a Hainan hongshi Investment Co., Ltd. Y sus empresas controladas
Agencia, la cantidad total estimada no excede de 20 millones de yuan, la empresa y la empresa afiliada se espera que inviertan con Hainan hongshi
Ltd. And its controlled Enterprises have not exceeding 5 million Yuan Office and warehouse Leasing Business.
Se prevé que el monto total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sea de 70 millones de yuan.
Los detalles previstos de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 son los siguientes:
Ocurrencia Real el año pasado
Importe estimado de las transacciones con partes vinculadas
Número de serie categoría de transacciones conexas
Proporción (10.000 yuan)
1 Agencia de productos Guangdong lipson 3000 0%
2 productos adquiridos Hongrui Culture 500 0%
3 Inversión en productos básicos adquiridos 10 000 0%
4 venta de bienes y productos
5 inversiones en arrendamiento financiero 500 0
Total 7.000
Resultado de la votación de las propuestas relativas a las transacciones cotidianas con partes vinculadas
En la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 6 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de decisión sobre
En cuanto a la propuesta de transacción diaria con partes vinculadas para 2022, la situación de votación de las subproyectos pertinentes es la siguiente:
1. De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus filiales se dirijan a Guangzhou en 2022.
East lipson tiene un negocio de productos de agencia que no excede de 30 millones de yuan.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó la propuesta, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping actuaron como directores asociados.
Se ha retirado la votación.
2. De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus empresas afiliadas presentarán sus planes a Hongrui en 2022.
La cultura no tiene más de 5 millones de yuan de compras de productos.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó la propuesta, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping actuaron como directores asociados.
Se ha retirado la votación.
3. De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, la empresa y sus empresas afiliadas tienen previsto presentar un plan de actividades a Hong para 2022.
Las empresas de inversión y control no pueden comprar más de 10 millones de yuan.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó la propuesta, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping actuaron como directores asociados.
Se ha retirado la votación.
4. De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus empresas afiliadas se dirijan a Hong en 2022.
Las empresas de inversión y control no pueden vender más de 20 millones de yuan de bienes y productos.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó la propuesta, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping actuaron como directores asociados.
Se ha retirado la votación.
5. De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus empresas afiliadas se reúnan con Hong para 2022.
Las empresas de inversión y control se dedican al arrendamiento financiero de oficinas y almacenes por un valor no superior a 5 millones de yuan.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó la propuesta, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping actuaron como directores asociados.
Introducción de las partes interesadas y relaciones conexas
(ⅰ) persona asociada Guangdong lipson
1. Información básica de Guangdong lipson Medical Instrument Biotech Co., Ltd.
Representante legal: Zou rongsheng
Capital social: 3 millones de yuan
Número de registro de la licencia comercial: 91440000743668511h
Ámbito de aplicación: venta de equipos electrónicos especiales; Ventas de productos básicos; Administración de bienes; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Alquiler de viviendas; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; China Trade Agency; Ventas de dispositivos médicos de primera clase; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Gestión de dispositivos médicos de tercera clase; Producción de dispositivos médicos de segunda clase.
Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de Guangdong lipson ascendían a 1.847784,21 Yuan, los activos netos a 1.206739,65 Yuan, los pasivos a 6.410444,56 Yuan, los ingresos de explotación a 36.441,48 yuan y los beneficios netos a 35.516,87 Yuan (los datos anteriores no fueron auditados).
2. Relación con la empresa
Una empresa controlada conjuntamente por el cónyuge y los familiares inmediatos del cónyuge.
3. Análisis de la capacidad de cumplimiento
Guangdong lipson opera normalmente, tiene buenas condiciones financieras y crediticias, tiene una buena capacidad de cumplimiento. ⅱ) Cultura Hongrui
1. Información básica sobre Hainan Hongrui Culture Development Co., Ltd.
Representante legal: Hongwen Town
Capital social: 50 millones de yuan
Número de registro de la licencia comercial: 9146 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 64011584
Ámbito de actividad: desarrollo, explotación y exposición de obras de arte.
Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, los activos culturales de Hongrui ascendían a 1.460500 Yuan, los activos netos a 31.000 Yuan, los pasivos a 1.315900 Yuan, los ingresos de explotación a 1.491500 yuan y los beneficios netos a 226900 Yuan (los datos anteriores no fueron auditados).
2. Relación con la empresa
Una empresa controlada por el mismo controlador real.
3. Análisis de la capacidad de cumplimiento
Hongrui Culture operation is normal, Financial and Credit condition is good, with Good Performance ability.
Iii) Inversiones de las personas vinculadas
1. Información básica sobre Hainan hongshi Investment Co., Ltd.
Representante legal: Hong jiangtao
Capital social: 10 millones de yuan
Número de registro de la licencia comercial: 91460 Cosonic Intelligent Technologies Co.Ltd(300793) 1097939
Ámbito de actividad: entretenimiento cultural, inversión en proyectos, servicios de consultoría de inversiones, consultoría de gestión empresarial, planificación de marketing, comercio mayorista y minorista, importación y exportación de bienes y tecnología, administración de bienes, consultoría de información comercial, servicios comerciales, servicios de limpieza de edificios, conservación ecológica, servicios laborales, alquiler de automóviles, yates, alquiler de maquinaria y equipo, alquiler de viviendas y terrenos.
Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, el activo total de inversión de hongshi era de 988662.500 Yuan, el activo neto era de 325331.100 Yuan, el pasivo era de 663332.400 Yuan, los ingresos de explotación eran de 0.000 yuan y el beneficio neto era de – 25.465800 Yuan (los datos anteriores no se habían auditado).
2. Relación con la empresa
El accionista mayoritario de una sociedad está controlado por el mismo controlador real.
3. Análisis de la capacidad de cumplimiento
La inversión y el funcionamiento de Hong son normales, la situación financiera y la situación crediticia son buenas, con una buena capacidad de cumplimiento.
Contenido principal de las transacciones conexas
Contenido principal de las transacciones con partes vinculadas
Política de precios de las transacciones: las transacciones cotidianas entre la empresa y sus filiales y las partes vinculadas mencionadas se basan en el precio de mercado, siguen el principio de precios justos y razonables y ambas partes llegan a un acuerdo comercial sobre la base de los principios de voluntariedad, igualdad y beneficio mutuo.
Base de fijación de precios: de acuerdo con el precio de mercado, ambas partes pueden ajustar el precio de las transacciones conexas de acuerdo con el cambio del precio de mercado en cualquier momento.
El precio de transacción se calculará sobre la base del precio acordado y de la cantidad real de transacción, y los arreglos de pago y los métodos de liquidación se llevarán a cabo de conformidad con las normas aceptadas de la industria o los acuerdos contractuales.
Ii) Situación de la firma de acuerdos de transacción con partes vinculadas
La empresa firmará acuerdos específicos con las partes vinculadas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes para las transacciones relacionadas que se produzcan realmente en el funcionamiento diario de la empresa.
Influencia de las transacciones con partes vinculadas en la empresa
Todas las transacciones con partes vinculadas son necesidades comerciales cotidianas y se ajustan a precios y condiciones justos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas ni de la independencia de la empresa.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
Tras la aprobación previa del plan diario de transacciones conexas, el director independiente de la empresa acordó presentar el plan a la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen y emitió las siguientes opiniones independientes:
La situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 de la empresa se debe a las necesidades normales de producción y funcionamiento, y las transacciones se llevan a cabo de conformidad con el principio de comercialización, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, por lo que se acordó esta “propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022”.
Dictámenes de auditoría de la Junta de supervisores
Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas son necesarias para el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, y el precio de transacción se determina sobre la base de una política de precios justa y razonable y de acuerdo con el precio de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y sin perjuicio de la independencia de la empresa.
Presentación de documentos
Resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Se hace público el dictamen independiente del director independiente sobre la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración y otras cuestiones conexas.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Junta Directiva
6 de abril de 2022
