Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 024
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa no. 6, yaogu Third Road, yaogu Industrial Park, Haikou National High and New Technology Industry Development Zone el 6 de abril de 2022 mediante votación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y por escrito el 28 de marzo de 2022, respectivamente, tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos. La reunión fue presidida por el Sr. Gao hongchang, Presidente de la Junta de supervisores. Tras un examen cuidadoso, todos los supervisores presentes en la reunión aprobaron las siguientes propuestas:
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Durante el período que se examina, todos los miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores de la sociedad, desempeñaron honestamente y diligentemente las funciones encomendadas por los Estatutos de la sociedad, salvaguardaron Los intereses de la sociedad y los accionistas, celebraron nueve reuniones, participaron en una junta general de accionistas y asistieron a 10 reuniones de la Junta Directiva sin derecho a voto.
Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa desempeñaron concienzudamente sus funciones y trabajaron activamente, asistieron a todas las juntas y llevaron a cabo una serie de actividades de supervisión y auditoría en relación con el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera, la inversión extranjera y el uso de los fondos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) C
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual y el resumen para 2021. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y el resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y refleja plenamente la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El informe anual 2021 y su resumen se publican en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) La Comisión Reguladora de valores de China (c
4. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 presentado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación actual de funcionamiento de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible y estable de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración refleja de manera veraz, exacta y completa las cuestiones relativas al almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y que el Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa han cumplido estrictamente los procedimientos legales de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa. Y la divulgación oportuna a la mayoría de los inversores de los detalles, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se publicará en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. 6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las necesidades reales de la gestión de la producción de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, y que el establecimiento del sistema de control interno desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la producción de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Otros anuncios pertinentes, como el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el informe anual de auditoría del control interno 2021, en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China para la divulgación de información.
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que:
Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas son necesarias para el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, y el precio de transacción se determina sobre la base de una política de precios justa y razonable y de acuerdo con el precio de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y sin perjuicio de la independencia de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) La Comisión Reguladora de valores de China (c
8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones pertinentes del proyecto de ley son el volumen de negocios diario del capital de trabajo de la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las filiales de control, lo que redundará en beneficio de la reducción de los gastos financieros de la empresa, de conformidad con la estrategia general de desarrollo de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, y que los procedimientos de examen y aprobación conexos se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, por lo que estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) La Comisión Reguladora de valores de China (c
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Junta de supervisores
6 de abril de 2022
