Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 025
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 26 de la plaza Dongshan, Guangzhou, por votación sobre el terreno y comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 28 de marzo de 2022, respectivamente, y debería haber 7 directores presentes y 7 directores presentes. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Hong Jiangyou, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos.
Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El Sr. Chen sidong, el Sr. Zheng jianzhao y el Sr. Zhang Inheritance, directores independientes que prestaron servicios durante el período de que se informa, presentaron el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes al Consejo de Administración, que se presentará en la Junta General de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En la sección III del informe anual 2021, titulada “debate y análisis de la gestión”.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
El informe anual 2021 de la compañía y su resumen se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, etc., y el anuncio indicativo del informe anual se publican simultáneamente en el periódico de divulgación de información designado por la empresa: “China Securities News”, “Securities Times” y “Shanghai Securities News”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa correspondientes a 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) La Comisión Reguladora de valores de China (c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad pública de zhongshen Zhonghuan (socio general especial), el beneficio neto de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (empresa matriz) en 2021 fue de 1.098504,99 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa era de 1.016573,76 Yuan.
De acuerdo con los resultados reales de la operación de la empresa en 2021 y el plan de desarrollo de la inversión en 2022, la empresa tiene la intención de utilizar los beneficios netos de 2021 para apoyar la operación de la empresa y el desarrollo de la inversión a fin de ampliar la actividad principal, y presentar los siguientes planes para El plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021:
En 2021, la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá reservas de capital a acciones o acciones.
6. Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; La institución patrocinadora Haitong Securities Company Limited(600837) The auditing Institution of the Public Accountants firm (Special general Partnership) issued a Security Report.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, como el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”, y Otros anuncios pertinentes.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. El informe se examinó en la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa y se emitieron opiniones de auditoría. China Audit Public Environment Accountants firm (Special general Partnership) issued the Standard without Reservations “Internal Control Audit Report 2021”.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y el informe anual de auditoría del control interno 2021 se publicarán en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, el Estado de votación de los subproyectos pertinentes es el siguiente:
De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus filiales realicen un negocio de productos de agencia con lipson en 2022 por un valor no superior a 30 millones de yuan.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó el proyecto de ley, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping, como directores asociados, se abstuvieron de votar.
De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, la empresa y sus empresas afiliadas esperan que en 2022 se produzca una transacción de compra de productos de no más de 5 millones de yuan a Hongrui Culture.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó el proyecto de ley, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping, como directores asociados, se abstuvieron de votar.
De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus empresas afiliadas inviertan en hongshi y sus empresas controladas en 2022 para realizar transacciones de productos básicos de compra por un valor no superior a 10 millones de yuan.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó el proyecto de ley, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping, como directores asociados, se abstuvieron de votar.
De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus empresas afiliadas realicen operaciones de venta de productos básicos y productos por un monto no superior a 20 millones de yuan en 2022 a las empresas de inversión y control de Hong.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó el proyecto de ley, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping, como directores asociados, se abstuvieron de votar.
De conformidad con el plan de actividades de la empresa para 2022, se prevé que la empresa y sus empresas afiliadas realicen operaciones de arrendamiento financiero, como oficinas y almacenes, que no superen los 5 millones de yuan con la empresa de inversión y control de Hong en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuando la Junta examinó el proyecto de ley, el Sr. Hong Jiangyou, el Sr. Li youquan y la Sra. Hong Liping, como directores asociados, se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido una opinión independiente sobre el plan diario de transacciones conexas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) La Comisión Reguladora de valores de China designa el sitio web de divulgación de información de la empresa “sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 previstas” y Otros anuncios conexos.
9. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de gestión de las relaciones con los inversores para 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El plan anual de gestión de las relaciones con los inversores 2022 se publicará en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
10. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El informe ambiental, social y de gobernanza (ESG) de 2021 se publica en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
11. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras.
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para la producción, el funcionamiento y la inversión de proyectos, la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y la sociedad Holding Sun solicitarán a las instituciones financieras pertinentes una línea de crédito global no superior a 1.500 millones de yuan, y proporcionarán una Garantía de responsabilidad conjunta no superior a 1.500 millones de yuan para los préstamos dentro de la línea de crédito global de las instituciones financieras.
El crédito global mencionado anteriormente se utiliza principalmente para la producción diaria y el funcionamiento de la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control de acciones, la sociedad Holding Sun y la inversión en proyectos y la construcción de préstamos a largo y corto plazo, la aceptación bancaria, la financiación comercial, la garantía, la emisión de cartas de crédito, la promesa de pagarés, la promesa de pagarés y otros préstamos de unidades financieras. La línea de crédito específica estará sujeta al acuerdo entre la empresa y las instituciones financieras pertinentes. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse. Las empresas y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las filiales de control pueden proporcionar garantías mutuas en relación con las actividades específicas de las instituciones financieras mencionadas. El importe de la garantía no excederá de 1.500 millones de yuan y el método de garantía será la garantía de responsabilidad conjunta.
Con el fin de mejorar la eficiencia, la empresa propone autorizar al Presidente del Consejo de Administración, Sr. Hong Jiangyou, a que, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, se ocupe plenamente de las cuestiones específicas relacionadas con la solicitud de crédito o la garantía de la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las filiales de control a las instituciones financieras en nombre de la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control, La sociedad Holding Sun firmará todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos (incluidos, entre otros, la concesión de créditos, el préstamo, la garantía, la hipoteca, la financiación, etc.) dentro de la línea de crédito global antes mencionada.
El plazo de autorización de la cantidad autorizada es de 2021 a 2022. El crédito o la garantía que supere el límite de crédito global y la garantía mencionados anteriormente se presentarán de nuevo al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
6 de abril de 2022
