Código de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de valores: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) número de anuncio: 2022 – 022 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período de que se informa, todos los miembros de la Junta de supervisores desempeñaron de buena fe las responsabilidades que les confieren los Estatutos de la sociedad, salvaguardaron los intereses de la sociedad y los accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos, el reglamento de la Junta de supervisores, etc. el informe de trabajo detallado es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 9 reuniones, participó en una junta general de accionistas y asistió a 10 reuniones de la Junta sin derecho a voto. La reunión de la Junta de supervisores es la siguiente:
El 2 de abril de 2021, la empresa convocó la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas: la propuesta de revisión del plan de accionariado asalariado de la primera fase y su resumen.
El 22 de abril de 2021, la empresa convocó la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas: 1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
2. Informe anual y resumen para 2020;
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa en 2020;
4. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
5. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2020;
6. Informe de autoevaluación del control interno para 2020;
7. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras.
El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Texto completo del primer informe trimestral de la empresa 2021.
El 7 de junio de 2021, la empresa convocó la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2021;
2. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Yunnan Jiuzhou Hospital Co., Ltd. Y Kunming Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd. De 2018 a 2020;
3. The Proposal on Adjustment of Performance commitment Scheme and signing relevant Supplementary Agreements and related Transactions of Hainan hongshi Investment Co., Ltd.
El 18 de junio de 2021, la empresa convocó la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la venta por la empresa del 100% de las acciones de Guangdong kangzhi Hospital Management Co., Ltd. Y la transferencia indirecta del 51% de las acciones de Yunnan Jiuzhou Hospital Co., Ltd. Y Kunming Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd.
2. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco de cooperación estratégica entre la empresa y Jinxin Reproductive Medical Group Limited; 3. Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total de la empresa.
El 26 de agosto de 2021, la empresa convocó la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas: 1. Informe semestral de la empresa 2021 y su resumen;
2. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
El 1 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar la siguiente propuesta: la propuesta de cancelar algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2018.
El 23 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
Durante el período sobre el que se informa, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa desempeñaron concienzudamente sus funciones y trabajaron activamente, asistieron a todas las juntas sin derecho a voto y llevaron a cabo una serie de actividades de supervisión y auditoría en relación con el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera, la inversión extranjera y el uso de los fondos. Tras un estudio cuidadoso, la Junta de supervisores de la empresa emitió las siguientes opiniones:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período sobre el que se informa, la sociedad puede funcionar de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las políticas y reglamentos pertinentes del Estado, y no se ha encontrado ningún acto ilegal o perjudicial para los intereses de los accionistas. El procedimiento de toma de decisiones de la empresa es legal y se ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa observarán las leyes y reglamentos nacionales, los estatutos y las normas internas, y la divulgación de información pertinente será oportuna y exacta. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni Act úan en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Los miembros de la Junta de supervisores escucharon atentamente el informe especial del Director Financiero de la empresa, examinaron y supervisaron la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 mediante el examen del informe anual de la empresa y el informe de auditoría de la empresa contable. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera es buena. El informe financiero de 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera objetiva, precisa y completa. Las opiniones de auditoría y la evaluación de las cuestiones pertinentes emitidas por la sociedad contable Zhonghuan (Asociación General Especial) son objetivas y justas.
Iii) utilización de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que:
La empresa utilizará y gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, y no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados, y no se modificará la dirección y El uso de los fondos recaudados por la empresa. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración refleja de manera verdadera, exacta y completa las cuestiones relativas al almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa han cumplido estrictamente los procedimientos legales de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa, y han divulgado oportunamente información detallada a los inversores sin ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Adquisición y venta de activos
Durante el período que abarca el informe, tras deliberar y aprobar en la reunión del Consejo de Administración, la empresa vendió el 100% de las acciones de Guangdong kangzhi Hospital Management Co., Ltd. Y transfirió indirectamente el 51% de las acciones de Yunnan Jiuzhou Hospital Co., Ltd. Y Kunming Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd., respectivamente, y completó la transacción.
Esta transacción está en consonancia con el desarrollo empresarial de la empresa, que se basa en el precio de evaluación del mercado y tiene un precio justo y razonable, y las transacciones conexas no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, no hubo inclinación de los intereses ni operaciones con información privilegiada en relación con la adquisición y venta de activos por la empresa, y no hubo casos que perjudicaran los intereses de la empresa y otros accionistas.
Transacciones con partes vinculadas
La Junta de supervisores examinó las transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe y, tras la verificación, consideró que las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajustaban a los principios de fijación de precios en el mercado y beneficios mutuos y beneficiosos para todos, a las necesidades reales de producción y funcionamiento de ambas partes y a los principios de voluntariedad, equidad y racionalidad; El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y el precio de las transacciones con partes vinculadas es justo, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas no vinculados; La empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas, y las transacciones con partes vinculadas no tienen un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Garantía externa y ocupación de fondos por partes vinculadas
Mediante la verificación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021, la Junta de supervisores considera que no se han producido violaciones de la garantía externa ni de la ocupación de fondos por las partes vinculadas durante el período que abarca el informe, ni se han producido daños a los intereses de La empresa y de todos los accionistas.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
De conformidad con las directrices sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, la Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría:
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La empresa ha establecido el sistema de registro de personas con información privilegiada, el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión de usuarios externos de información y otras disposiciones pertinentes de la empresa, y puede cumplir estrictamente los procedimientos prescritos por el sistema para la transmisión de información, la preparación, el examen y la Divulgación de cada sección del registro de personas con información privilegiada y la gestión de la información.
Al mismo tiempo, la empresa lleva a cabo activamente la capacitación interna en gestión de la información privilegiada, envía a los directores y supervisores de la empresa una “notificación sobre la prohibición de comprar y vender acciones de la empresa en un período sensible” con antelación, fortalece la confidencialidad de la información privilegiada y la conciencia de la presentación de informes, recuerda oportunamente a las personas con información privilegiada que presten atención a la labor confidencial de la información privilegiada y no utilice la información privilegiada para obtener beneficios ilegales. Durante el período que abarca el informe, no se encontró información privilegiada sobre las personas con información privilegiada que utilizaran información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa antes de la divulgación de información sensible importante que afectara al precio de las acciones de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no recibió ninguna notificación de investigación y rectificación de las autoridades reguladoras.
Opinión de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa
De conformidad con el artículo 82 de la Ley de valores de la República Popular China y las disposiciones pertinentes de las directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración se examina cuidadosamente y se formulan las siguientes observaciones por escrito: el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
¡El trabajo de esta Junta de supervisores siempre ha sido apoyado por todos los accionistas, directores y equipos de gestión, por lo que expresamos nuestro sincero agradecimiento!
¡Por favor, piénsalo!
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Junta de supervisores
6 de abril de 2022
