Director independiente
Sobre la 81ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas
Como director independiente de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (en adelante, “la empresa” o “la empresa cotizada”), de conformidad con las normas pertinentes del reglamento del director independiente de la empresa cotizada, las normas de gobernanza empresarial de la empresa cotizada, los Estatutos de Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) En la 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se examinó la propuesta de firmar un contrato de servicios de Administración de bienes y transacciones conexas con China Electric Property, la propuesta de transferir el 30% de las acciones de China Electric Star River y las transacciones conexas a China Electric Property Limited, la propuesta de alquilar viviendas y transacciones conexas a China Electric Intellectual Property Co., Ltd. Los materiales pertinentes de la “Ley sobre la participación en la inversión y el establecimiento de la sociedad de responsabilidad limitada de la industria china de la información electrónica y las transacciones conexas” fueron examinados a fondo, y el 4 de abril de 2022 y el 5 de abril de 2022 se emitieron el reconocimiento previo y las opiniones independientes, respectivamente, de la siguiente manera: 1.
Nuestro director independiente llevó a cabo un examen cuidadoso y previo de las transacciones conexas, y consideró que las transacciones conexas resultantes de la licitación pública de la empresa seguían el principio de mercado abierto, justo y justo, que era un comportamiento comercial normal, y acordó remitir el asunto a la séptima Junta de la empresa para su examen.
Nuestro director independiente expresó su opinión independiente de acuerdo con la consideración de los asuntos mencionados por el séptimo Consejo de Administración de la empresa, y consideró que la empresa había realizado una licitación pública para el Servicio de Administración de bienes de la Gran Muralla y el edificio Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) \ Cuando el séptimo Consejo de Administración examine esta transacción conexa, los directores afiliados se abstendrán de votar, y el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad; Esta transacción conexa se formó mediante licitación pública, siguiendo el precio y las condiciones justos, de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Opiniones independientes sobre la transferencia del 30% de las acciones de zhongdian Xinghe a las partes vinculadas y las transacciones conexas
El precio de transacción de la transferencia de acciones se determina mediante negociación sobre la base de los resultados de la evaluación de los intermediarios de terceros. El precio de transacción es razonable y no perjudica los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Cuando el séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó las transacciones conexas, los directores asociados se abstuvieron de votar, y el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. 3. Opiniones independientes sobre el alquiler de viviendas y las transacciones conexas a las partes vinculadas
Esta transacción relacionada puede hacer uso de los recursos inmobiliarios existentes de la empresa, puede traer ciertos beneficios a la empresa, y el precio de arrendamiento se basa en el precio de mercado circundante, la transacción debe ser justa, estamos de acuerdo con el informe de gestión de la empresa sobre el alquiler de viviendas y transacciones relacionadas con la parte vinculada, China Electric INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en adelante “China Electric INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.”), It is agreed that China Electric zhike Leasing Company is located at the 5th Floor of a building, Future Science and Technology City, beiqijia Town, Changping District, Beijing.
Durante la deliberación del séptimo Consejo de Administración de la empresa sobre las transacciones conexas, los directores afiliados se abstuvieron de votar, y el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, Sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
4. Reconocimiento previo y opiniones independientes sobre la participación en la inversión y el establecimiento de la sociedad de responsabilidad limitada de la industria china de la información electrónica y las transacciones conexas
Dictamen de aprobación previa del director independiente
Después de la revisión, creemos que la inversión conjunta entre la empresa y las partes vinculadas se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, a la estrategia de desarrollo de la empresa, sigue el principio de equidad y racionalidad, no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa, no dañará los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen. Cuando el Consejo de Administración examina este asunto, los directores asociados deben abstenerse de votar.
Opiniones independientes de los directores independientes
Tras el examen, creemos que la inversión conjunta de la empresa con las partes vinculadas se ajusta a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones y el contenido pertinente se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la divulgación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – transacciones y transacciones conexas, y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Los directores afiliados de la empresa se retiraron en la votación. Las transacciones con partes vinculadas se rigen por los principios de voluntariedad, igualdad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de sus accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y del desarrollo empresarial. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta transacción relacionada y estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
Directores independientes: Li Guomin, Dong peiwu, Qiu Hongsheng
