China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Las opiniones especiales de verificación sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos (en lo sucesivo denominados “organismos patrocinadores”) se utilizarán como organismos patrocinadores de la emisión no pública de acciones a (en lo sucesivo denominados “organismos patrocinadores”), de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores y la inclusión en la lista de empresas patrocinadoras. Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones de autofinanciación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados que la empresa utiliza para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento no. 3926 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De conformidad con la 50ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 10 de noviembre de 2020, la 19ª reunión del séptimo Consejo de supervisión y la Sexta junta general provisional de accionistas de 2020, celebrada el 27 de noviembre de 2020, se examinaron y aprobaron diversas propuestas relativas a la oferta no pública de acciones a de la Empresa y se autorizó al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes de la oferta no pública de la empresa; De conformidad con la 67ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 27ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 20 de agosto de 2021, sobre cuestiones relacionadas con el ajuste de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo de la empresa, se acordó ajustar el total de los fondos recaudados para esta oferta no pública de acciones. Los proyectos de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados para esta oferta no pública de acciones de la empresa son los siguientes:
Número de serie categoría de proyecto nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Proyecto Nacional de investigación y desarrollo de chips clave de computación de alto rendimiento 3 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000
Proyecto de construcción de un laboratorio de simulación para el diseño de máquinas de seguridad independientes y un centro especial de investigación y desarrollo tecnológico de 3554720.000 máquinas y servidores
Proyecto de mejora de la línea de producción inteligente de máquinas completas domésticas Syoung Group Co.Ltd(300740) 130000
Investigación sobre 70.000 70.000 proyectos de demostración de xinchuang Cloud en zonas clave de China
2 proyectos de construcción de infraestructura
New Energy and Application Construction Project of Special Equipment 9079430000
Innovación electrónica de alta tecnología para el proyecto del sistema de información subacuática marina 1426610000
Proyecto de construcción, diseño y desarrollo de productos de laboratorio 30.000 20.000
4 liquidez complementaria 6870268702
Total 397549
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe de la inversión en los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades de los Proyectos en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Situación y arreglos de sustitución de los proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado
Al 31 de diciembre de 2021, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados ascendía a unos 75.021,34 millones de yuan, como se indica a continuación:
Proportion of amount (10.000 yuan) amount (10.000 yuan) proportion of amount proposed to be invested in Self – raised funds
Proyecto Nacional de investigación y desarrollo de chips clave de alto rendimiento 30000
Laboratorio de simulación para el diseño de máquinas de seguridad independientes para computadoras y ropa
Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología básica y la informática especial del servidor
R & D y producción de 20.000 13.805,82 69,03% de malla
Puede mejorar el proyecto de construcción de la línea de producción inteligente de máquinas completas domésticas 13 China Tianying Inc(000035) .255,25 27,12%
Proyecto de demostración de xinchuang Cloud en China
Información y nueva energía
Investigación, desarrollo y producción de productos de infraestructura de 2 fuentes y construcción de un entorno de ensayo 20.000 proyectos de construcción
Equipo Especial nueva energía y aplicación proyecto de construcción 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 811,74 69,37%
Proyecto de sistema de información submarina de alta tecnología
Proyecto de construcción, diseño y producción de laboratorio de simulación de objetos 20. Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) ,95 3,96%
4 reposición de la liquidez 67.549 – –
Total 397549 75.021,34 18,87%
Explicación de la necesidad y viabilidad de la sustitución de los insumos iniciales
Antes de que la empresa recaude fondos en su lugar, de acuerdo con la situación real de los fondos recaudados a los proyectos de inversión de fondos recaudados en la inversión inicial, con el fin de garantizar que la construcción de proyectos de inversión recaudados se lleve a cabo sin problemas, aprovechar oportunamente las oportunidades de mercado, acelerar el ritmo de construcción de proyectos de inversión recaudados, ampliar la escala de gestión para mejorar los beneficios económicos.
La empresa tiene la intención de utilizar unos 75.021.34 millones de yuan del Fondo recaudado para reemplazar el Fondo autofinanciado que se ha invertido en el proyecto de inversión del Fondo recaudado por adelantado, sin cambiar el uso del Fondo recaudado, sin afectar el funcionamiento normal del plan de inversión del Fondo recaudado, sin cambiar el uso del Fondo recaudado y perjudicar los intereses de los accionistas; El tiempo de sustitución no excederá de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa.
Procedimientos de adopción de decisiones para la aplicación de la presente sustitución y opiniones de las instituciones pertinentes
Deliberaciones de la Junta
El 5 de abril de 2022, la compañía convocó la 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, y acordó reemplazar los fondos recaudados por unos 75.021.34 millones de yuan.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 5 de abril de 2022, la empresa convocó la 34ª Reunión de la séptima Junta de supervisores, que examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de los proyectos de inversión de capital recaudado. La Junta de supervisores consideró que el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de los proyectos de inversión de capital recaudado se ajustaba al plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado y no afectaba al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados; El tiempo de reposición no excede de seis meses desde la recepción de la recaudación de fondos, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y ha cumplido los procedimientos prescritos, y está de acuerdo en que la empresa reemplace la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con la Recaudación de fondos.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que, tras la verificación, el comportamiento de la empresa de invertir en proyectos de recaudación de fondos mediante la recaudación de fondos por adelantado es beneficioso para acelerar la construcción de proyectos de recaudación de fondos y satisfacer las necesidades de los intereses de desarrollo de la empresa. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados por las empresas no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, lo que no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni altera encubiertamente el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas. La empresa está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado.
Iv) Opiniones de los contables
Después de la verificación, el contable de Lixin publicó el informe de Verificación Especial sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zg10176). Se considera que la nota especial sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos recaudados, preparada por China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) \ Las disposiciones de los documentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el formato de anuncio, reflejan fielmente en todos los aspectos importantes la situación real de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de inversión ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada, El tiempo de sustitución de los fondos recaudados por la empresa no es superior a seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. La sustitución de los fondos recaudados por la empresa no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no habrá cambios.
