Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) abreviatura de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) número de anuncio: 2022 – 018 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Anuncio de la resolución de la 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 81ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 30 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del piso 16 del edificio Great Wall en Beijing el 5 de abril de 2022 en el sitio / por vídeo. Nueve directores participarán en la reunión, ocho de los cuales asistirán a la reunión en persona, y el Sr. Lu baoli, Director, encomendó al Sr. Chen kuanyi que votara en su lugar. Todos los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 020 del mismo día sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de los proyectos de Recaudación de fondos)
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la construcción de proyectos de recaudación de fondos, aprovechar oportunamente las oportunidades de mercado, acelerar el ritmo de la construcción de proyectos de recaudación de fondos, ampliar la escala de gestión y mejorar los beneficios económicos, antes de que se disponga de fondos recaudados, la empresa utilizará fondos autofinanciados para la inversión. La empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado de unos 75.021.34 millones de yuan para reemplazar el capital autofinanciado que ya se ha invertido en el proyecto de inversión de capital recaudado.
The above matters have been agreed by the Independent Director, and the relevant views are detailed in the same day published in the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado.
Resultado del examen: 9 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación. Proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de personas y el número de opciones concedidas por primera vez por el segundo plan de incentivos de opciones sobre acciones (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 021 del mismo día sobre el ajuste de la lista de personas y el número de opciones concedidas por primera vez por El segundo plan de incentivos de opciones sobre acciones)
Debido a que 44 sujetos de incentivos abandonan el trabajo, 1 sujeto de incentivos se retira y 1 sujeto de incentivos muere, la persona mencionada anteriormente se considera ya no apta para convertirse en objeto de incentivos, la empresa tiene la intención de conceder el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones por primera vez.
Bulletin No. 2022 – 018
Después del ajuste, el número de personas a las que se concedió la primera opción de compra de acciones en el segundo plan de incentivos de opción de compra de acciones se ajustó de 817 a 771, y el número total de opciones de compra de acciones concedidas por primera vez por la empresa se ajustó de 10.519000 a 100591.000.
El ajuste anterior fue autorizado por el Consejo de Administración en la séptima junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la deliberación: 9 votos a favor, 7 en contra, 0 abstenciones, 2 votos a favor, 2 votos a favor, 2 votos a favor, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos En contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 2 votos en contra, 3 votos en contra, 3 votos en contra, 3 votos en contra
Proyecto de ley sobre la firma de un contrato de servicios de Administración de bienes y transacciones conexas con China Electric Property (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 022 del mismo día sobre la formación de transacciones conexas mediante licitación pública)
El 12 de octubre de 2021, la empresa publicó el anuncio de licitación para el proyecto de servicios de Administración de bienes de la torre zhongdian Great Wall y la torre Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) \ Después de llevar a cabo los procedimientos correspondientes de examen de calificación, evaluación, publicidad y negociación de contratos, se determina que la entidad ganadora es Shenzhen zhongdian Property Management Co., Ltd. (en adelante denominada “zhongdian property”). Tras la consulta, la empresa tiene la intención de firmar el contrato de servicios de Administración de bienes para el proyecto de construcción de la Gran Muralla y el edificio Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones, 6 abstenciones, el Sr. Xie Qinglin, el Sr. Xu Jiantang, el Sr. Chen kuanyi, el Sr. Guo hanbing, la Sra. Kong xueping y el Sr. Lu baoli, directores asociados, se abstuvieron de votar y aprobaron la votación.
Los asuntos anteriores han sido aprobados por el director independiente de antemano, las opiniones del director independiente de la empresa se detallan en el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado.
Proyecto de ley sobre la transferencia del 30% de las acciones de zhongdian Xinghe a las partes vinculadas y las transacciones conexas
Sobre la base de las necesidades de la planificación estratégica de la empresa y la limpieza de los activos ineficientes, Changsha zhongdian software Park Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhongdian software Park”, la empresa posee el 70% de las acciones) tiene la intención de transferir el 30% de las acciones de Hunan zhongdian Xinghe Electronic Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhongdian Xinghe”) y firmar el Acuerdo de transferencia de acciones. Según el informe de evaluación de activos emitido por China Beijing minxin Asset Appraisal Co., Ltd., el valor total de los derechos e intereses de China Electric Star River es de – 017000 yuan al 31 de diciembre de 2021. Sobre esta base, mediante consultas amistosas, el parque de software de China Power se propone utilizar
Bulletin No. 2022 – 018
El precio de transferencia correspondiente es de aproximadamente 0,3 Yuan RMB. Si la transferencia se completa con éxito, el parque de software de China Power ya no tendrá la participación de China Power Star River.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones, 6 abstenciones, el Sr. Xie Qinglin, el Sr. Xu Jiantang, el Sr. Chen kuanyi, el Sr. Guo hanbing, la Sra. Kong xueping y el Sr. Lu baoli, directores asociados, se abstuvieron de votar y aprobaron la votación.
The above matters have been agreed by the Independent Director, and the relevant views are detailed in the same day published in the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado.
Proyecto de ley sobre el alquiler de viviendas y las transacciones conexas a las partes vinculadas
Con el fin de reducir la superficie vacante de la futura ciudad de Beijing y aportar ingresos estables a la empresa, la empresa y China Electric INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Electric INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.”) han celebrado muchas consultas, y ambas partes tienen la intención de firmar un contrato de arrendamiento de viviendas sobre el arrendamiento de algunos pisos del edificio a de la futura ciudad de Ciencia y tecnología de beiqijia, distrito de Changping, Beijing.
Zhongdian zhike tiene la intención de alquilar el quinto piso del edificio a en la futura ciudad de Ciencia y tecnología de beiqijia, distrito de Changping, Beijing, por un período de arrendamiento de tres a ños, y el importe total del contrato es de aproximadamente 13.844700 Yuan (excluidos los gastos de Administración de bienes y los gastos de energía).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones, 6 abstenciones, el Sr. Xie Qinglin, el Sr. Xu Jiantang, el Sr. Chen kuanyi, el Sr. Guo hanbing, la Sra. Kong xueping y el Sr. Lu baoli, directores asociados, se abstuvieron de votar y aprobaron la votación.
The above matters have been agreed by the Independent Director, and the relevant views are detailed in the same day published in the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado.
Proyecto de ley sobre la participación en la inversión en el establecimiento de la Asociación limitada de la industria china de la carta electrónica y las transacciones conexas (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 023 de la misma fecha sobre la participación en la inversión en el establecimiento de la Asociación limitada de la industria china de la Carta Electrónica y las transacciones conexas)
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) o \ \ \ \ \ \ \ Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) (hereinafter referred to as “shensanda”), feiteng Information Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “feiteng”), Nanjing zhongdian panda Information Industry Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “zhongdian Panda”), China Electronic Industry Engineering Co., Ltd. (hereinafter referred to as “zhongdian easy Union”), zhongdian Jinxin Digital Science and Technology Co., Ltd.
Bulletin No. 2022 – 018
China redda Investment and Development Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “redda Group”); CHINA ZHENHUA Electronic Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “CHINA ZHENHUA”); Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.Ltd(003023) \ China Power Gold Investment Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Power Gold Investment”) establece conjuntamente una sociedad limitada de la industria china de la información electrónica (nombre provisional, en lo sucesivo denominada “China Telecom Creation” o “Enterprise”) y tiene previsto firmar los acuerdos pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones, 6 abstenciones, el Sr. Xie Qinglin, el Sr. Xu Jiantang, el Sr. Chen kuanyi, el Sr. Guo hanbing, la Sra. Kong xueping y el Sr. Lu baoli, directores asociados, se abstuvieron de votar y aprobaron la votación.
Los asuntos anteriores han sido aprobados por el director independiente de antemano, las opiniones del director independiente de la empresa se detallan en el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 024 sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022).
Resultado del examen: 9 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Se anuncia
Junta Directiva
6 de abril de 2002
