Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 034 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: tras su examen y aprobación en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión in situ: viernes 22 de abril de 2022, 14: 30;
Votación en línea: 22 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 22 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 22 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea si el mismo derecho de voto
Si se repite la votación, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de abril de 2022
7. Participantes:
Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. At the afternoon Closing of share Registration date
Todos los accionistas de una sociedad registrada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a actuar como agentes por escrito.
El agente de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas pertinentes.
8. Lugar de la reunión: yonglian Village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
Sala de reuniones de la sociedad anónima
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Deliberaciones de la Conferencia
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta Código del elemento marcado en esta columna
Puede votar
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
La propuesta de votación acumulativa adopta la misma cantidad de votos para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
4.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa”
4.01 elección de Dong Xiaodong como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4.02 elección de Sun Jian como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4.03 elección de Zhang Jingyi como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
5.01 elección de Xiao Tong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
5.02 elección de lei pengguo como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
6.01 elección de lei xixian como supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
6.02 elección de Yan Jie como supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5%; excluidos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
De conformidad con los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la propuesta 2 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 18 de abril de 202209: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00.
2. Lugar de registro: No. 11695, Jianshe 4th Road, yonglian Village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Board Office
3. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes sellada con el sello oficial de la entidad para pasar por Los procedimientos de registro; En caso de que un agente esté presente, el agente también deberá llevar un poder notarial autorizado del representante legal (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad. Registro de certificados y certificados de participación; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también deberá llevar un poder notarial de los accionistas (véase el formulario en el anexo 2) y una tarjeta de identificación del agente.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (la Carta y el fax se recibirán dentro del plazo de registro). Los accionistas cumplimentarán cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para el formato) y adjuntarán una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas para su confirmación.
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Otros asuntos:
Dirección de contacto: yonglian Village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Mu Jinguang, Yao Zhenyuan
Tel.: 0571 – 82150729
Fax: 0571 – 82565300
Correo electrónico: prevail@prevail Catv. Com.
La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, la empresa pasará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden participar en la votación en línea a través de la Plataforma de votación en línea. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 365710
2. Votación abreviada: votación Bandung
3. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Este proyecto de ley adopta el sistema de votación acumulativo para votar, y los accionistas llenan el número de votos electorales emitidos a un candidato bajo el epígrafe “relleno”.
Los votos electorales de los accionistas de cada proyecto de ley son los siguientes:
Elección de los directores independientes del Consejo de Administración (por ejemplo, propuesta 4, adopción de elecciones iguales, número de personas elegibles: número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3. Los accionistas podrán distribuir el número de votos por igual entre los tres candidatos a directores independientes o entre ellos, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
Elección de los directores no independientes del Consejo de Administración (por ejemplo, en la propuesta 5, el número de personas que deben ser elegidas es de 2): número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3. Los accionistas podrán distribuir el número de votos por igual entre los tres candidatos a directores no independientes o entre los candidatos mencionados, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la Junta de supervisores (por ejemplo, la propuesta 6, la adopción de elecciones iguales, el número de candidatos es de 2): número de votos electorales propiedad de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir por igual el número de votos entre los dos candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores o entre los candidatos mencionados, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (documento de identidad no.:)
En nombre de mi organización / yo asistí a Hangzhou
