Código de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) número de anuncio: 2022 – 045 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Propuesta provisional sobre la adición de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La undécima reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 30 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del jueves 21 de abril de 2022 en la Sala de Juntas del primer piso de la zona de desarrollo económico de Changchun, Yiyang, Provincia de Hunan. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada por la empresa en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 31 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 031).
El 24 de marzo de 2022, la empresa convocó la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la enajenación de activos, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen. El anuncio sobre los activos que deben enajenarse (actualizado) publicado en Securities Daily, China Securities News, Securities Times y Shanghai Securities News (número de anuncio: 2022 – 027). El 6 de abril de 2022, la compañía convocó la 12ª reunión de la 4ª Junta Directiva para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la inversión extranjera y la firma del Acuerdo de inversión del proyecto. El proyecto de ley todavía tiene que ser presentado a la Junta General de accionistas para su examen. The Bulletin on Foreign Investment and Project Investment Agreement to be signed (announcement No.: 2022 – 043) published in Securities Daily, China Securities Daily, Securities times and Shanghai Securities Daily.
El 6 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió una carta del accionista mayoritario, Sr. Yang YUHONG, sobre la propuesta de a ñadir una propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de 2021. Con el fin de ahorrar recursos y mejorar la eficiencia de las deliberaciones, el Sr. Yang propuso que el Consejo de Administración de la empresa añadiera a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el proyecto de ley sobre la disposición de activos y el proyecto de ley sobre la inversión extranjera y la firma de acuerdos de inversión de proyectos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Tras el examen del Consejo de Administración, el Sr. Yang YUHONG posee el 35,96% de las acciones de la empresa a partir de la fecha de divulgación del presente anuncio y está calificado para presentar propuestas provisionales. El contenido de la propuesta no excede de las disposiciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad y el mandato de la Junta General de accionistas, y el procedimiento de la propuesta también se ajusta a las disposiciones pertinentes. El Consejo de Administración de la sociedad acordó añadir la propuesta anterior como propuesta provisional a la Junta General anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen.
Además de las nuevas propuestas provisionales, la fecha de celebración, el lugar de celebración y la fecha de registro de las acciones de la junta general anual de accionistas de 2021 se mantendrán sin cambios.
Las cuestiones relativas a la junta general anual de accionistas de 2021 son las siguientes:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de esta reunión: la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración de La empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: jueves 21 de abril de 2022, 14: 30;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 21 de abril de 2022, de 9: 15 a 15: 00 horas en cualquier momento.
5. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 1).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ y la votación en línea, no se puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de esta reunión: jueves 14 de abril de 2022;
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 14 de abril de 2022, y todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de la participación, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa (el poder notarial figura en el anexo 1).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión:
Room of Meeting at the first floor, no. 01, North Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta la columna marcada
Puede votar
100 propuesta general: representa todas las siguientes propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
7.00 propuesta de confirmación de la remuneración de los directores para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021
9.00 proyecto de ley sobre la determinación de la política de remuneración de los directores de empresas para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la determinación de la política salarial de los supervisores de las empresas para 2022
Sobre la solicitud de crédito global a bancos e instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley de 11,00 grados
Sobre la aplicación de la línea de crédito bancario a las filiales controladas por la empresa y el control de la empresa
12.00 proyecto de ley sobre la solicitud de garantías de las filiales para la concesión de créditos bancarios
13.00 proyecto de ley sobre los bienes que deben enajenarse
14.00 proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero y proyecto de acuerdo de inversión propuesto
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Los informes de los directores independientes se publican en el sitio web de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración, la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la décima reunión del Cuarto Consejo de supervisión y la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa En Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. 3. Notas especiales
La propuesta anterior es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo.
Medidas para el registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica serán registrados por su representante legal con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas o del certificado de participación efectiva y una copia de su propia tarjeta de identidad; Si no está presente el representante legal, el agente deberá llevar a la empresa una copia de la licencia comercial de la person a jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, un poder notarial (anexo 1), una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad.
Los accionistas de una person a física llevarán una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente llevará una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial (anexo 1) y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Los accionistas de diferentes lugares se registrarán sobre la base de las cartas, faxes y copias escaneadas de los certificados anteriores. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
2. Tiempo de registro:
Tiempo de registro in situ:
18 de abril de 2022 (lunes 9.00 a 11.30 horas y 14.00 a 17.30 horas).
La inscripción por escrito o por fax se notificará o enviará por fax a la Oficina del Departamento de valores de la sociedad a más tardar a las 17.30 horas del 18 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a: 01, Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Provincia de Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) \ Securities Department), código postal: 413001 (la
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Dirección de contacto: Oficina de valores, 01 norte de Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang, Hunan
Código postal: 413001
Tel.: 0737 – 2218141
Fax: 0737 – 4322165
Correo electrónico de contacto: zhouboping@yj Cn. Com. liutuofu@yj Cn. Com.
Persona de contacto: Zhou boping, Liu tofu
4. Precauciones:
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro;
Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: szse) http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 3. Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
4. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
5. Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión.
Anexo VI
Anexo 1: poder notarial;
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes;
Anexo 3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022 anexo 1:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la junta general anual de accionistas de 2021 en su nombre y a que voten sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y firmen en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta. Esta autorización
