Código de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) número de anuncio: 2022 – 042 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 12ª reunión de la 4ª reunión de la Junta Directiva se envió a todos los directores in situ, por teléfono y correo electrónico el 31 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 6 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Yang YUHONG, Presidente de la compañía. La reunión debería incluir 7 directores y 7 directores. Entre ellos, el Sr. Tang Xi, director independiente, y el Sr. Zhang guoqiu, Director, participaron en la reunión por medios de comunicación. Los supervisores y altos directivos de la compañía Asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos. Examen de la reunión del Consejo de administración: i) Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de una filial de cartera en el extranjero.
Junto con Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) \ \ \ \ El capital social de la nueva empresa propuesta es de 36.000 millones de yuan. Entre ellos: la contribución de la empresa es de 252 millones de yuan, lo que representa el 70% del capital social de la empresa conjunta; Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Investment Co., Ltd. Contributed 72 million Yuan, Accounting for 20.00% of the registered capital of the Joint Venture; Jiangsu Yongxin New Materials Co., Ltd. Aportó 36 millones de yuan, lo que representa el 10,00% del capital social de la empresa conjunta.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). “Securities Daily”, “China Securities News”, “Securities Times” and “Shanghai Securities News” published on the Foreign Investment Establishment of holding subsidiaries announcement.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la inversión extranjera y la firma de un acuerdo de inversión de proyectos.
La empresa firmará un acuerdo de inversión de 25 GW de silicio fotovoltaico de gran tamaño en el parque industrial fotovoltaico de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Yancheng con la Oficina de gestión del parque industrial fotovoltaico de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Yancheng, Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) \ \ \ \ \ \ La inversión total del proyecto es de 2.500 millones de yuan, la inversión total en activos fijos es de 1.680 millones de yuan, de los cuales: la inversión en equipo es de unos 1.200 millones de yuan, las instalaciones auxiliares son de unos 180 millones de yuan, la construcción de instalaciones y otras infraestructuras es de unos 300 millones de yuan.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). “Securities Daily”, “China Securities News”, “Securities Times” and “Shanghai Securities News” published on Foreign Investment and the Project Investment Agreement to sign the announcement.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta provisional sobre el aumento de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Con el fin de ahorrar recursos y mejorar la eficiencia de las deliberaciones, la empresa tiene la intención de presentar a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, como propuesta provisional, la “propuesta sobre la disposición de los activos” examinada en la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la “propuesta sobre la inversión extranjera y la firma de un acuerdo de inversión de proyectos” examinada en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en la “junta general anual de accionistas 2021 sobre la adición de propuestas provisionales y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documento de referencia 1 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Carta sobre la propuesta provisional de aumentar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, emitida por el Sr. Yang YUHONG, accionista mayoritario de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
