Código de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura de valores: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) número de anuncio: 2022 – 014 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Anuncio de la resolución de la 35ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 2 de abril de 2022 mediante notificación escrita y comunicación a todos los directores, supervisores y altos ejecutivos, y el 6 de abril de 2022 se celebró mediante votación por correspondencia. El quórum para convocar una reunión del Consejo de Administración será de siete directores presentes y siete directores participantes. La reunión fue presidida por el Sr. Cheng Hui, Presidente de la empresa, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó la siguiente resolución:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la firma del Acuerdo de prenda de acciones con China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) \
El 30 de septiembre de 2021, la empresa firmó el contrato principal de garantía Galaxy – zbsc – 2021 – A – 02 – 011 “contrato de reestructuración de la deuda” con China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
A petición de Galaxy assets, la empresa garantiza el contrato de reestructuración de la deuda con una participación del 29,5% en Jiangxi poyu Low Carbon Environmental Protection Co., Ltd. (en adelante, “poyu Environmental Protection”) y firma el Acuerdo de prenda de acciones no. Galaxy – zbsc – 2022 – A – 02 – 001 Con este fin, y acepta y aprueba todo el contenido del Acuerdo de prenda de acciones. Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de prenda de acciones y la prenda de acciones de la filial (anuncio no. 2022 – 016) publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
El Sr. Zhang Chunlin, Director de la Junta, planteó objeciones por las siguientes razones: la garantía de cuentas por cobrar de la empresa a Galaxy assets sobre la protección del medio ambiente en el lago poyu y sus seis fábricas es suficiente; La solución de los 350 millones de capital de la “deuda 17ba ‘an” es el compromiso de Shandong gaochuang Construction Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shandong gaochuang”), no debe utilizar los activos de la empresa para ayudar a Shandong gaochuang a resolver el problema, de lo contrario causará algunos riesgos para La transferencia de activos o la financiación de la empresa en el futuro.
El director independiente, Sr. Li jianyong, se abstuvo, razón por la que se abstuvo: el proyecto de ley redundaba en interés a corto plazo de la empresa, pero el proyecto de ley también requería medidas de mejora y sugerencias.
El Sr. Kang Zhongliang, director independiente, se abstuvo, razón de la abstención: la empresa ha prometido cuentas por cobrar a Galaxy assets para la garantía de la deuda, ahora Galaxy assets también requiere la promesa de acciones; Creo que no es apropiado firmar el Acuerdo de prenda de acciones durante el período de validez de la prenda de cuentas por cobrar, por lo que me abstengo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 25 de abril de 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 017).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
El Sr. Zhang Chunlin, Director de la Junta, planteó objeciones por las siguientes razones: la garantía de cuentas por cobrar de la empresa a Galaxy assets sobre la protección del medio ambiente en el lago poyu y sus seis fábricas es suficiente; La solución de la “deuda de 17ba ‘an” de 350 millones de capital es el compromiso de Shandong gaochuang, no debe utilizar los activos de la empresa para ayudar a Shandong gaochuang a resolver el problema, de lo contrario causará algunos riesgos para la transferencia de activos o la financiación de la empresa en el futuro.
El Sr. Kang Zhongliang, director independiente, se abstuvo, razón de la abstención: la empresa ha prometido cuentas por cobrar a Galaxy assets para la garantía de la deuda, ahora Galaxy assets también requiere la promesa de acciones; No creo que sea apropiado firmar el Acuerdo de prenda de acciones durante el período de validez de la prenda de cuentas por cobrar. De la misma manera, esta propuesta no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen, por lo que me abstengo en la votación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
