Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 033 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 27 de mayo de 2022, con las siguientes cuestiones relacionadas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas de 2021
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: tras su examen y aprobación en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión in situ: viernes 27 de mayo de 2022, 14: 30;
Votación en línea: 27 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 27 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado de valores en la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas pertinentes.
8. Lugar de la reunión: yonglian Village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Deliberaciones de la Conferencia
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación del nombramiento de la misma empresa contable (Asociación General Especial)
6.00 √
Propuesta de la Agencia de auditoría de la empresa 2022
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa será nombrado en esta Junta General.
La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5%; excluidos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 23 de mayo de 202209: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00.
2. Lugar de registro: No. 11695, Jianshe 4th Road, yonglian Village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Board Office
3. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes sellada con el sello oficial de la entidad para pasar por Los procedimientos de registro; En caso de que un agente esté presente, el agente también deberá llevar un poder notarial autorizado del representante legal (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad. Registro de accionistas individuales: los accionistas de personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identificación personal y el certificado de participación en el registro; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también deberá llevar un poder notarial de los accionistas (véase el formulario en el anexo 2) y una tarjeta de identificación del agente.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (la Carta y el fax se recibirán dentro del plazo de registro). Los accionistas cumplimentarán cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para el formato) y adjuntarán una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas para su confirmación.
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Otros asuntos:
Dirección de contacto: yonglian Village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Mu Jinguang, Yao Zhenyuan
Tel.: 0571 – 82150729
Fax: 0571 – 82565300
Correo electrónico: prevail@prevail Catv. Com.
La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, la empresa pasará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden participar en la votación en línea a través de la Plataforma de votación en línea. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 7 de abril de 2022:
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350710
2. Votación abreviada: votación Bandung
3. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 27 de mayo de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (documento de identidad no.:)
Representar a la unidad / yo en la junta general anual de accionistas de 2021, y
Sustitúyase por el siguiente ejercicio del derecho de voto (Marque √ en “consentimiento”, “objeción” y “abstención”):
Participación de los accionistas
Número de nombres de acciones
Columna marcada en la columna propuesta
El nombre de la propuesta está de acuerdo en que se puede votar en contra de la abstención
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable común
6.00) Proyecto de ley sobre el Organismo de auditoría de la empresa para 2022
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (código unificado de crédito social):
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Cliente (Firma):
Fecha alta: diciembre de 2002
Plazo limitado: hasta el final de la Junta General de accionistas
Anexo 3:
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Al final de la transacción a las 15: 00 horas del 20 de mayo de 2022, yo (o
